独立董事制度修订 - 2025年7月31日公司召开会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决通过，尚需股东会审议[3] 任职资格 - 董事会成员中独立董事比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士[8] - 特定股东及关联人员、有违法违规记录等不得担任独立董事[10][11] - 连续任职六年、已在三家境内上市公司任职者不得被提名[12][14] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[16] - 北交所5个交易日内审查候选人资格，无异议公司可选举[33][34] - 股东会通过选举后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[34] 履职要求 - 独立董事连续任职不超六年，每年现场工作不少于15日[19][26] - 工作记录等保存10年，向年度股东会提交述职报告[27][29] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] 解职与补选 - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议股东会解除职务[23] - 因辞职等致比例不符，60日内完成补选[19] 其他规定 - 公司保证独立董事知情权，承担其行使职权费用[30][31] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[39]