证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-056 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 长春市朱老六食品股份有限公司 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,952,575 股，占公司有表决权股份总数的 74.5291%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-059 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 本次会议的召集、召开和议案议事程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法 规、规范性文件的规定。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：经全体监事共同推举，徐春贺先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会经 2023 年第二次临时股东大会通过成立，依据《公司法 ...

2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 长春市朱老六食品股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 16 日 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-046 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 6 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事候选人声明（王笑丹） 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王笑丹，已充分了解并同意由提名人长春市朱老六食品股份有限公司董 事会提名为长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春市朱 老六食品股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-047 长春市朱老六食品股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 6 日 以邮件方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规 定，公司监事会拟提名徐春贺、赵志刚为第四届监事会候选人，与公司职工代表 大会选举产生的职工监事吕晓平共同组成公司第四届监 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-052 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本 人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁止任职或被中国证监会 处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举非独立董事候选人 提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害 股东利益的情形。 综上，我们同意提名朱先明、朱世杰、李殿奎为公司第四届董事会非独立董 事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议 案》的独立意见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规 定，公司董事会拟提名刘朝阳先生、王笑丹女士为公司第四届董事会独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 经审查上述独立董事候选人的履历及相关材料 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-048 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023年7月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2023年7月6日以通讯方式发出 5.会议主持人：职工代表刘超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表65人，实际出席职工代表65人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举吕晓平女士为公司第四届监事会职工代表监事的 议案》 公司第三届监事会任期将于2023年7月30日届满，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定进行换届选举。本次会议选举吕晓平女士为公司第四届监事会职 工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-053 提名人长春市朱老六食品股份有限公司董事会，现提名刘朝阳、王笑丹为长 春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长春市朱老 六食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-050 长春市朱老六食品股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议于 2023 年 7 月 16 日审议并通过： 提名朱先明先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 58,960,475 股，占公司股本的 57.86%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱世杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名李殿奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,511,250 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-055 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事候选人声明（刘朝阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘朝阳，已充分了解并同意由提名人长春市朱老六食品股份有限公司董 事会提名为长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春市朱 老六食品股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担 ...