证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-051 长春市朱老六食品股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十三次会议于 2023 年 7 月 16 日审议并通过： 提名徐春贺先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵志刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 16 日审议并通过： 公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-049 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 长春市朱老六食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-045 长春市朱老六食品股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 240,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.23%。公司已于 2023 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 240,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 102,150,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 101,910,000 股，公司剩 余库存股 0 股。 公司将根据实际回购结果，修改公司章程，并按照相关规定办理工商变更登记手续， 申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份注销确认书》。 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 3 日 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-044 长春市朱老六食品股份有限公司股票解除限售公告 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际控制 | | | 售登记股票 | | 限售的股 | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | | 朱先明 | 是 | 董事长 | A | 14,740,118 | 14.42% | 44,220,357 | | 2 | | 朱先林 | 是 | 无 | C | 7,362,500 | 7.21% | | | 3 | | 朱先松 | 是 | 无 | C | 5,153,750 | 5.05% | | | 4 | | 朱先莲 | 是 | 无 | C | 2,722,500 | ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-042 长春市朱老六食品股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日、 2023 年 6 月 12 日分别召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二 十二次会议以及 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《长春市朱老六食品 股份有限公司股权激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会在 2023 年第一 次临时股东大会的授权下，将对 10 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 限制性股票 240,000 股予以回 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20220268-00008 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 6 月 12 日（星期一）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派施铭鸿律师、 陈宏艳律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-040 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 76,012,475 股，占公司有表决权股份总数的 74.4126%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6. ...

长春市朱老六食品股份有限公司 章 程 二〇二三年六月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 11 | | | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | | | 第一节 董事 26 | | | | 第二节 独立董事 30 | | | | 第三节 董事会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 40 | | | | 第一节 监事 40 | | | | 第二节 监事会 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | | 第一节 ...

长春市朱老六食品股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-036 因此，我们同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的合计 240,000 股限制性股票的事项。 长春市朱老六食品股份有限公司监事会 成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 2023 年 5 月 25 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等 法律法规、规范性文件以及《长春市朱老六食品股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）等有关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件未成就，10名激励对象 持有的尚未解除限售的限制性股票240,000 股（第二个解除限售期解限售比例为 授予总数的20%）不得解除限售 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-032 长春市朱老六食品股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售 ...