一、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见： 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年8月21日召开 第四届董事会第二次会议，我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》等有 关 规定，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第二次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-067 长春市朱老六食品股份有限公司 三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高 募集资金和自有资金使用效 ...

公司基本信息 - 公司普通股总股本为101,910,000股，注册资本为101,910,000元[22][23] - 公司主营业务为东北特色调味品研发、生产和销售，采取经销为主的销售模式，结算方式为“先款后货”[33][36] - 公司主要产品为腐乳、料酒和酸菜，经营范围广泛，涵盖食品生产销售及多种业务[185] - 截止2023年6月30日，公司累计发行股本总数10,191万股，注册资本为10,191.00万元[184] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为109,056,547.41元，较上年同期减少18.53%[27] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为17,463,087.38元，较上年同期减少32.95%[27] - 公司2023年上半年毛利率为31.80%，上年同期为36.09%[27] - 2023年上半年末公司资产总计542,780,209.74元，较上年期末减少1.15%[28] - 2023年上半年末公司负债总计92,024,486.57元，较上年期末增加2.86%[28] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 51,332,000.23元，较上年同期减少181.94%[29] - 公司2023年上半年应收账款周转率为682.45，存货周转率为0.48[29] - 公司总资产增长率为 - 1.15%，营业收入增长率为 - 18.53%，净利润增长率为 - 32.95%[30] - 非经常性损益合计2473449.66元，净额1855087.24元，所得税影响数618362.42元[32] - 报告期内公司实现营业收入10905.65万元，较上年同期下降18.53% [37] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1746.31万元，较上年同期下降32.95% [37] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1560.80万元，较上年同期下降38.24% [37] - 报告期末公司资产总额为54278.02万元，归属于上市公司股东的净资产45075.57万元，资产负债率16.95% [37] - 公司货币资金本期期末为1.56亿元，占总资产28.81%，较上年期末减少7371.41万元，降低32.04%[46][47] - 公司存货本期期末为1.78亿元，占总资产32.71%，较上年期末增加4740.58万元，增长36.43%[46][47] - 公司在建工程本期期末为1990.10万元，占总资产3.67%，较上年期末增加1864.24万元，增长1481.24%[46][47] - 公司短期借款本期期末为6000万元，占总资产11.05%，较上年期末增加3000万元，增长100%[46][48] - 公司其他应收款本期期末为63.76万元，占总资产0.12%，较上年期末增加15.76万元，增长32.83%[46][48] - 公司其他流动资产本期期末为337.31万元，占总资产0.62%，较上年期末增加332.49万元，增长6906.41%[46][48] - 公司其他非流动资产本期期末为478.52万元，占总资产0.88%，较上年期末增加258.86万元，增长117.85%[46][48] - 公司合同负债和其他流动负债本期期末分别为256.04万元和33.28万元，较上年期末减少957.16万元，降低76.79%[46][48] - 公司应付职工薪酬本期期末为330.64万元，占总资产0.61%，较上年期末减少148.48万元，降低30.99%[46][48] - 公司应交税费本期期末为77.74万元，占总资产0.14%，较上年期末减少1272.96万元，降低94.24%[46][48] - 营业收入为109,056,547.41元，较上年同期减少18.53%[51] - 营业成本为74,372,231.81元，占比68.20%，较上年同期减少13.07%[51] - 销售费用为7,137,625.12元，占比6.54%，较上年同期增加47.47%[51] - 研发费用为2,144,432.01元，占比1.97%，较上年同期增加58.96%[51] - 其他收益为2,359,203.02元，占比2.16%，较上年同期增加171.98%[52] - 营业利润为22,535,558.44元，占比20.66%，较上年同期减少36.17%[52] - 净利润为17,463,087.38元，较上年同期减少32.95%[52] - 主营业务收入为108,065,811.04元，较上年同期减少18.94%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 51,332,000.23元，较上年同期减少181.94%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 26,689,662.93元，较上年同期减少119.21%[64] - 投资活动现金流量净额较上年同期减少16,565.81万元，降低119.21%，因上期收回14,700万元理财产品及本期腐乳生产扩建项目投入增加[66] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增加1,004.25万元，增长135.96%，因本期取得工行借款金额增加[66] - 2023年6月30日公司资产总计542,780,209.74元，较2022年12月31日的549,095,411.65元下降1.15%[148][149][150] - 2023年6月30日流动资产合计351,184,944.62元，较2022年12月31日的374,977,004.90元下降6.34%[148] - 2023年6月30日非流动资产合计191,595,265.12元，较2022年12月31日的174,118,406.75元增长9.92%[149] - 2023年6月30日负债合计92,024,486.57元，较2022年12月31日的89,462,175.86元增长2.86%[149][150] - 2023年6月30日流动负债合计86,184,970.59元，较2022年12月31日的83,625,116.18元增长3.06%[149] - 2023年6月30日非流动负债合计5,839,515.98元，较2022年12月31日的5,837,059.68元增长0.04%[149][150] - 2023年6月30日所有者权益（或股东权益）合计450,755,723.17元，较2022年12月31日的459,633,235.79元下降1.93%[150] - 2023年6月30日货币资金为156,357,090.15元，较2022年12月31日的230,071,228.35元下降32.04%[148] - 2023年6月30日存货为177,546,995.53元，较2022年12月31日的130,141,189.34元增长36.43%[148] - 2023年6月30日短期借款为60,000,000.00元，较2022年12月31日的30,000,000.00元增长100%[149] - 2023年上半年营业总收入1.09亿元，较2022年上半年的1.34亿元下降18.53%[156] - 2023年上半年营业总成本8899.36万元，较2022年上半年的1.01亿元下降11.49%[157] - 2023年上半年净利润1746.31万元，较2022年上半年的2604.67万元下降32.95%[157] - 2023年存货为14175.68万元，较2022年的13014.12万元增长8.93%[153] - 2023年流动资产合计3.32亿元，较2022年的3.75亿元下降11.58%[153] - 2023年非流动资产合计2.11亿元，较2022年的1.74亿元增长21.14%[153] - 2023年流动负债合计8618.19万元，较2022年的8362.51万元增长3.06%[154] - 2023年非流动负债合计583.95万元，较2022年的583.71万元增长0.04%[154] - 2023年基本每股收益0.17元/股，较2022年的0.25元/股下降32%[158] - 2023年稀释每股收益0.17元/股，较2022年的0.25元/股下降32%[158] - 2023年1 - 6月营业收入109,056,547.41元，较2022年同期的133,860,203.40元下降约18.53%[160] - 2023年1 - 6月营业利润22,222,827.75元，较2022年同期的35,307,475.24元下降约37.06%[161] - 2023年1 - 6月净利润17,150,356.69元，较2022年同期的26,046,717.10元下降约34.16%[161] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2022年同期均为0.25元/股，下降约32%[161] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 51,332,000.23元，2022年同期为62,645,653.27元[162] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 26,689,662.93元，2022年同期为138,968,434.91元[162] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为2,656,389.92元，2022年同期为 - 7,386,072.30元[163] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 75,365,273.24元，2022年同期为194,228,015.88元[163] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为110,850,767.99元，较2022年同期的143,339,125.25元下降约22.66%[162] - 2023年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金为114,310,437.81元，较2022年同期的50,254,646.35元增长约127.46%[162] - 投资活动现金流入小计本期为38,163,229.97元，上期为275,209,554.04元；现金流出小计本期为84,188,692.90元，上期为136,241,119.13元；产生的现金流量净额本期为 - 46,025,462.93元，上期为138,968,434.91元[165] - 筹资活动现金流入小计本期为30,000,000.00元，上期为19,816,762.24元；现金流出小计本期为27,343,610.08元，上期为27,202,834.54元；产生的现金流量净额本期为2,656,389.92元，上期为 - 7,386,072.30元[165] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 75,559,744.38元，上期为194,228,015.88元；期初余额本期为229,125,672.79元，上期为83,481,018.35元；期末余额本期为153,565,928.41元，上期为277,709,034.23元[165] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为459,633,235.79元，本年期初余额为459,633,235.79元，本期增减变动金额为 - 8,877,512.62元，期末余额为450,755,723.17元[167][169] - 2023年半年度综合收益总额为17,463,087.38元[167] - 2023年半年度所有者投入和减少资本中股东投入的普通股使股本减少240,000.00元，资本公积减少1,680,000.00元，库存股

九州证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 九州证券股份有限公司（以下简称"九州证券"、"保荐机构"）作为长春市朱老 六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对朱老六补充确认使用闲置募集资金进行现金管理发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 招 商 银行理 积极型现金管理 19 品代码：7008) | 1,200 | 1,200 | 2023-3-21 | 2023-8-18 | 固定 | 2.25% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 招赢朝招金多元 银行 财产品 类理财计划(产 | | | | | 收益 | | 注：截止2023年6月30日，工商银行七天通知存款未到期余额8,200万元，截止本报告出具日， 未到期余额为7,000万元。 2021年6月7日，公司召开第三届董事会第七次会议 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-069 长春市朱老六食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况如下：同意公司在不影响募集 资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币8,000 万元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年第三次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1563号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过26,967,500股新股。公司本次发行的价格为9 元 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-062 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-070 长春市朱老六食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 14:30-15:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 5 日 15:00—2023 年 9 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：i ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-060 长春市朱老六食品股份有限公司 综上，我们一致同意聘任朱世杰先生为公司总经理，聘任李殿奎先生为公 司副总经理，聘任朱瑛女士为公司董事会秘书兼财务负责人。 独立董事：王笑丹、刘朝阳 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年8月1日召开 第四届董事会第一次会议，我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关 规定，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第一次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 针对《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见 （一）本次公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-061 长春市朱老六食品股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 1 日审议并通过： 任命徐春贺先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 日起生效。 上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 1 日审议并通过： 选举朱先明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 58,960,475 股，占公司股本的 57.86%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届 ...

师事务所 Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话: 0755-88286488 传真: 0755-88286499 邮编: 518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 ( 四 ) 公 司 于 2023 年 7 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披露 平 台 (https://www.bse.cn/) 公布的《长春市朱老六食品股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简称"《股东大会通 知》"）； l 北京德恒(深圳)律师事务所 德恒第 06G20220268-00009 号 致:长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时 股东大会(以下简称"本次会议")于 2023年 8月 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-058 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 6.会议列席人员：监事会列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：经全体董事共同推举，朱先明先生主持 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案 ...