证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-013 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王笑丹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关 法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-004 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律、法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司 ...

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2024年全年[1] - 独立董事津贴6万元/人/年（税前）[2] - 高管年薪制含基本和绩效薪酬[3] 审议安排 - 2024年4月24日董事会、监事会审议议案[4] 发放规则 - 管理职务人员基本薪酬月发，绩效薪酬年发[5] - 独立董事津贴月发[5] - 离任薪酬按实际任期计算[5] 调整机制 - 公司可根据情况调整薪酬方案[5]

长春市朱老六食品股份有限公司监事会 因此，我们同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的合计 120,000 股限制性股票的事项。 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等 法律法规、规范性文件以及《长春市朱老六食品股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）等有关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件未成就，10名激励对象 持有的尚未解除限售的限制性股票120,000 股（第二个解除限售期解限售比例为 授予总数的10%）不得解除限售，由公司回购注销。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-022 公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办 ...

公司治理 - 2023年9月11日设立董事会审计委员会，由3人组成[1] - 2023年审计委员会召开2次会议[2] 会议审议 - 2023年10月25日审议通过第三季度报告和要益分派预案议案[2] - 2023年12月11日审议通过拟变更会计师事务所等议案[2][3] 审计情况 - 注册会计师出具标准无保留意见审计报告[3] - 认为各期财务报告真实、完整、准确[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将关注重点事项，提高治理水平[6]

限制性股票情况 - 2021年9月2日向11名激励对象授予1230000股限制性股票[8] - 2022年回购注销30000股限制性股票[8][9] - 2022年8月31日10人可解除限售36万股[9] - 2023年回购注销240000股限制性股票[9][11] - 2024年4月拟回购注销120000股限制性股票[12] 业绩指标与结果 - 2021 - 2023年累计扣非后归母净利润不低于18000万元，2023年不低于6300万元[14] - 2023年扣非后归母净利润为1951.16万元，未达指标[14] 权益分派 - 2021 - 2023年五次权益分派，2023年度拟每10股派现金0.50元[17] 回购价格 - 实施2023年利润分配前回购价7.03元/股[17] - 实施2023年利润分配后回购价6.98元/股[17] 回购相关 - 用自有资金回购[17] - 回购注销符合规定，待股东大会审议[18][20]

人员与机构 - 截至2023年11月末，深圳大华国际合伙人21人，注册会计师68人，签过证券服务审计报告的32人[2] 会议与决策 - 2023年12月12日召开多场会议，通过拟变更会计师事务所议案[2][4] - 2023年12月27日股东大会通过拟变更会计师事务所议案[2] - 2024年4月24日审计委员会通过2023年年度报告等议案[5] 审计相关 - 审计委员会与相关人员沟通2023年度审计工作安排[4] - 深圳大华国际对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-025 2、成立日期：2005 年 1 月 12 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 5、首席合伙人：张建栋 长春市朱老六食品股份有限公司关于 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请深圳大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"深圳大华国际"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求，公司对深圳大华国际在2023年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二、 会计师事务所 2023 年度履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引 ...

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行不超26,967,500股新股，发行价9元/股，募集资金总额2.1105亿元，净额1.9298278469亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额2488.540432万元[4] - 以前年度募集资金账户资金增加项3.6468350344亿元，减少项5.5999974759亿元[3] - 本年度募集资金账户资金增加项1.5657690689亿元，减少项1.3381750842亿元[4] 资金使用与理财 - 公司目前仍有2900万元理财未到期赎回[8] - 2022年12月13日同意使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月8日已归还[11][12] - 2023年12月12日同意使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日尚未到期[12] - 公司使用闲置募集资金购买多笔理财产品，如招商银行聚益生金理财计划1300万元，年化收益率3.00%[13] - 2022年获批使用不超1.4亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月；2023年获批使用不超8000万元，有效期12个月[14][15] - 两笔现金管理产品资金使用期限超股东大会授权期限[15] 资金存放银行 - 中国工商银行长春人民广场支行初始存放金额1.253118亿元，存储金额2392.444145万元[7] - 珲春农村商业银行长春市朝阳支行初始存放金额5336.55万元，存储金额42.556124万元[7] - 中国农业发展银行长春市九台区支行初始存放金额1876.495万元，存储金额53.540163万元[7] 项目资金投入 - 募集资金净额19298.28万元，本报告期投入6381.65万元[26] - 变更用途的募集资金总额2985.10万元，占比15.47%[26] - 生产基地扩能建设项目调整后投资12531.18万元，本报告期投入5867.87万元，期末累计投入进度52.68%[26] - 营销服务及信息化综合配套建设项目调整后投资3000万元，本报告期投入355.27万元，期末累计投入进度22.79%[26] - 研发中心升级建设项目调整后投资782万元，本报告期投入120.77万元，期末累计投入进度31.79%[26] - 酸菜生产扩能建设项目调整后投资2985.10万元，本报告期投入37.74万元，期末累计投入进度100.57%[26] 项目进度与调整 - 营销服务及信息化综合配套建设项目和研发中心升级建设项目落后于计划进度[27] - 2024年4月24日决议将两个项目延期，完成时间由2024年6月调整至2024年12月，需股东大会审议通过[27] - 2022年2月21日同意终止“营销服务及信息化综合配套建设项目”中2336.55万元投资、“研发中心升级建设项目”中648.55万元投资[27] - 合计2985.10万元用于酸菜产品扩能建设项目[27] - 2022年3月8日2022年第一次临时股东大会审议通过变更募集资金用途议案[27]