证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-016 长春市朱老六食品股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，会议审议通过了 《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司根据目前"营销服务及信息化综合 配套建设项目"及"研发中心升级建设项目"的实施进度，决定将两个项目延期： 即项目完成时间由原计划 2024 年 6 月调整至 2024 年 12 月。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1563 号)核准，公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费 ...

募集资金情况 - 公司发行不超2696.75万股新股，发行价9元/股，募资总额2.1105亿元，净额1.9298278469亿元[12] - 截至2023年12月31日，募资项目累计投入1.053558亿元，2022年用4153.92万元，2023年用6381.65万元[13] - 截至2023年12月31日，募资账户余额2488.54万元，理财账户余额2900万元，合计5388.54万元[13] - 以前年度募资账户资金增加项3.6468350344亿元，减少项5.5999974759亿元[14] - 本年度募资账户资金增加项1.5657690689亿元，减少项1.3381750842亿元[14][15] - 累计变更用途的募资总额为2985.10万元[26] 账户存放情况 - 中国工商银行长春人民广场支行初始存放1.253118亿元，截止日余额2392.444145万元[18] - 吉林珲春农村商业银行长春朝阳支行初始存放5336.55万元，截止日余额42.556124万元[18] - 中国农业发展银行长春市九台区支行初始存放1876.495万元，截止日余额53.540163万元[18] - 公司募资专户吉林珲春农村商业银行长春朝阳支行0790707011015200010970账户已注销[20] 项目投资情况 - 生产基地扩能建设项目承诺投资2531.18万元，至期末累计投入6600.98万元，进度52.68%[26] - 营销服务及信息化综合配套建设项目承诺投资3000.00万元，至期末累计投入683.79万元，进度22.79%[26] - 研发中心升级建设项目承诺投资782.00万元，至期末累计投入694.54万元，进度88.82%[26] - 酸菜生产扩能建设项目承诺投资9298.28万元，至期末累计投入10981.52万元，进度56.90%[26] - 营销服务及信息化综合配套建设项目原计划营销服务网络建设投资4087.00万元[29] - 研发中心升级建设项目原计划总投资1430.55万元[29] 其他情况 - 公司一次或十二个月内累计从募资存款户支取超1000万元或募资净额10%，需知会保荐代表人并提供支出清单[17] - 2022年12月13日公司同意用不超4000万元闲置募资暂时补充流动资金，单次不超12个月[27] - 截至2023年12月8日，公司已将4000万元归还并转入募资专用账户[27] - 公司已披露的募资使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[23] - 2021年1 - 6月到12月，钢材建安成本指数较2021年1 - 6月增长16.58%，较2020年7 - 12月增长21.30%[31] - 2021年1 - 6月到12月，水泥建安成本指数较2021年1 - 6月增长4.81%，较2020年7 - 12月增长33.47%[31] - 2021年公司酸菜产品产能利用率达94.85%[31] - 2022年2月21日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议[31] - 2022年3月8日召开2022年第一次临时股东大会[31]

业绩指标 - 2021 - 2023年累计扣非后归母净利润（调整后）不低于18,000万元，2023年不低于6,300万元[4][6] - 2023年扣非后归母净利润（调整后）为1,951.16万元，未达业绩指标[4][6] 回购注销 - 拟回购注销120,000股，占总股本0.12%[3][6] - 利润分配前回购价7.03元/股，预计资金843,600元[7][8] - 利润分配后回购价6.98元/股，预计资金837,600元[8] - 董事、高管拟注销30,000股，核心员工拟注销90,000股，均占授予总量10%[9] - 回购注销前后限售、无限售股份占比有变化[13] - 资金来源为自有资金，不影响激励计划及公司状况[8][11]

募资情况 - 公司公开发行不超26,967,500股新股，发行价9元/股，募资总额2.1105亿元，净额1.9298278469亿元[2] - 2022年变更募资用途，2985.1万元用于酸菜产品扩能建设项目[5] 项目进度 - 截至2023年12月31日，生产基地扩能等项目累计投入不等[8] - 营销服务及研发中心项目投入进度分别为22.79%、31.79%[10] 项目延期 - 生产基地等项目延期至2024年12月完成[5][9] - 董事会、监事会、保荐机构同意项目延期[13][14][15]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入241,090,076.31元，同比下降20.81%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东净利润22,600,285.37元，同比下降64.71%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润19,534,585.24元，同比下降60.59%[4][6] - 2023年末公司总资产506,729,326.72元，同比下降7.72%[4][6] - 2023年末归属于上市公司股东所有者权益440,696,421.16元，同比下降4.12%[5][6] - 2023年基本每股收益0.22元，同比下降65.08%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）4.97%，上年为13.91%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）4.30%，上年为10.77%[4] 采购价格关键指标变化 - 2023年公司大豆平均采购价格较上年下降超20%，白菜平均采购价格较上年下降超50%[8] 政府补助关键指标变化 - 2022年公司收到上市奖励1750万元，2023年收到政府补助330万元左右[8]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] - 本次业绩预告数据未经审计，最终以2023年年度报告为准[2][5] 业绩变动情况 - 预计本报告期业绩同向下降[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2260.03万元，上年同期为6403.86万元，变动比例为-64.71%[3] 业绩下降原因 - 公司业绩下降原因包括消费市场疲软致销售收入下降[4] - 原材料成本上升及降价促销使腐乳和酸菜产品毛利率下降[4] - 去年同期疫情影响居民居家备货销售基数高，本年此影响消除致销量下降[4] - 去年同期收到上市奖励金额较大[4]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20220268-00014 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派余申奥律师、陈宏艳律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《长春市朱老 六食品股份有限公司章程 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-106 5.会议主持人：公司董事长朱先明先生 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,952,475 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-098 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议 通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-099 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2023-102） 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法 ...