募集资金制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[10] - 单次支出净额1000万内且未达10%，经相关流程报总经理签批[16] - 单次支出净额1000万以上且达10%以上，须报董事会审批[16] 资金使用特殊情况 - 募投项目超期限且投入未达50%，公司需重新论证[14] - 使用闲置资金补充流动资金，董事会通过后2个交易日内披露[18] - 以募集资金置换自筹资金应在6个月内实施[20] - 募投项目自筹支付后置换应在6个月内实施[20] 节余资金处理 - 节余低于200万且低于5%可豁免董事会审议[24] - 节余超200万或5%需董事会审议披露[24] - 节余高于500万且高于10%需股东会审议[24] 监督检查 - 内部审计至少每半年检查资金存放使用情况[26] - 董事会每半年核查项目进展并编制报告披露[26] - 募投项目实际与预计差异超30%，公司应调整计划披露[27] - 保荐或顾问至少每半年现场核查资金存放使用[27]