证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2025-106 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告 2、公司第五届董事会战略委员会：委员 3 名，分别是董事魏延田、董事赵晓 光、董事张斌，董事魏延田为主任委员（召集人）。 3、审计委员会中独立董事占半数以上，并由会计专业人士程世红担任主任委 员（召集人），审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 4、第五届董事会专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议 通过之日起生效，与公司第五届董事会任期一致。 二、换届对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 成员已由 2025 年第二次临时股东会选举产生。根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司第 五届董事会下设审计委员会、战略委员会两个专门委员会。 公司于 2025 年 9 月 25 日召开第五届董事会第 ...