证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-128 上海海希工业通讯股份有限公司 5.会议主持人：全体监事共同推举监事糜青先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》的规定："监事会召开临时监事会会议可以书面方式通知， 亦可以口头方式通知；通知应在会议召开三日以前送达监事。但如有紧急情形需 召开临时监事会会议，监事会主席可随时召集监事会会议，但应给监事以必要的 准备时间。"因 2023 年 10 月 18 日公司 2023 年第三次临时股东大会刚刚选举出 第四届非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会，为了及时选举监事 会主席，故决定在第四届监事会成立后通过电话及口头方式通知立即召开第四届 监事会第一次会议审议上述事项。本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出 说明。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-130 上海海希工业通讯股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过： 选举王小刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过： （四）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 18 日审议并通过： 选举糜青先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 18 日起生效。 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-124 所涉及的股份不是实际控制人控制的股份。 上海海希工业通讯股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东苏州辰隆数字科技有限公司（以下简称"辰隆数字"）质押14,000,000 股，占公司总股本 9.98%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份， 14,000,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 9 月 28 日起至 2025 年 11 月 20 日止。质押股份用于为辰隆数字的母公司苏州辰隆控股集团有限公司（以 下简称"辰隆控股"）提供担保，质押权人为安吉清泉污水处理有限公司，质押 权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。 2022 年 11 月 21 日，国成（浙江）实业发展有限公司（以下简称"国成实 业"）作为投资方与浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司（以下简称"辰隆芯科"） 作为标的公司、辰隆控股作为原股东共同 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-124 上海海希工业通讯股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 所涉及的股份不是实际控制人控制的股份。 包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或 者实际控制人发生变化。 本次股权质押不会对公司生产经营等产生影响。 二、股权质押所涉股东情况 （一）质押具体情况 股东姓名（名称）：苏州辰隆数字科技有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人：否 所持股份总数及占比：27,953,818、19.93% 股份限售情况：0、0% 累计质押股数及占比（包括本次）：14,000,000、9.98% 三、备查文件目录 公司股东苏州辰隆数字科技有限公司（以下简称"辰隆数字"）质押14,000,000 股，占公司总股本 9.98%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份， 14,000,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 9 月 28 ...

上海海希工业通讯股份有限公司独立董事工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-123 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和公司章程的规定,认真履行职 责,在董事会中发挥参与决策、监 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-122 更正后的《独立董事工作规则》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作规则（更正后）》（公告编 号：2023-123）。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强公告编制 的审核工作，提高信息披露质量。 特此公告。 上海海希工业通讯股份有限公司 上海海希工业通讯股份有限公司 关于独立董事工作规则的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《独立董事工 作规则》（公告编号：2023-111）。经公司事后审查发现，该公告内容存在错误， 现予以更正。 2023 年 10 月 9 日 董事会 ...

第一条 按照《上海海希工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,为进一步完善上海海希工业通讯股份有限公司(以下称"公司")的法 人治理结构,改善董事会结构,强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制,保 护中小股东的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 相关规定以及《公司章程》制订本独立董事工作规则。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-123 上海海希工业通讯股份有限公司独立董事工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作规则>的议案》，本议案尚需提交公司 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-122 上海海希工业通讯股份有限公司 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《独立董事工 作规则》（公告编号：2023-111）。经公司事后审查发现，该公告内容存在错误， 现予以更正。 更正后的《独立董事工作规则》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作规则（更正后）》（公告编 号：2023-123）。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强公告编制 的审核工作，提高信息披露质量。 特此公告。 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 关于独立董事工作规则的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-106 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人上海海希工业通讯股份有限公司，现提名刘荣先生、刘慧龙先生、陈 保印先生为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海海希工业通讯股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-118 上海海希工业通讯股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东、投资者及其他利益相关人的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...