证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-156 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事糜青、文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 上海海希工业通讯股份有限公司 （一）审议 ...

ONG LUN 中倫律師事務所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编 · 200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 一. 本次股东大会的召集和召开程序 1. 公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交易所网站发出了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》的通知公告,定于 2023 年 12月 12日召开本次股东大会。会议通知载明了股东大会的召开时间 和地点、召开方式、会议议题、参加人员、会议登记办法、网络投票的 时 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-153 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,748,624 股，占公司有表决权股份总数的 43.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 234,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-157 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国 ...

第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-155 上海海希工业通讯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-158）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-158 上海海希工业通讯股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务；上期审计收费 30 万元，本期审计收费 40 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2023 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 首席 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-152 上海海希工业通讯股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东苏州辰隆数字科技有限公司（以下简称"辰隆数字"）质押 2,100,000 股，占公司总股本 1.50%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份，2,100,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 12 月 6 日起至 2025 年 12 月 5 日止。 质押股份用于为辰隆数字的母公司苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称"辰隆 控股"）提供担保，质押权人为安吉清泉污水处理有限公司（以下简称"安吉清 泉"），质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登 记。 辰隆数字前次质押情况：因辰隆数字的母公司辰隆控股与安吉清泉双方签订 了关于对浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司增资的相关协议，协议中约定了股 份回购义务，结合当时安吉清泉的实缴资本情况，辰隆数字于 2023 年 9 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-152 上海海希工业通讯股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东苏州辰隆数字科技有限公司（以下简称"辰隆数字"）质押 2,100,000 股，占公司总股本 1.50%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份，2,100,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 12 月 6 日起至 2025 年 12 月 5 日止。 质押股份用于为辰隆数字的母公司苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称"辰隆 控股"）提供担保，质押权人为安吉清泉污水处理有限公司（以下简称"安吉清 泉"），质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登 记。 辰隆数字前次质押情况：因辰隆数字的母公司辰隆控股与安吉清泉双方签订 了关于对浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司增资的相关协议，协议中约定了股 份回购义务，结合当时安吉清泉的实缴资本情况，辰隆数字于 2023 年 9 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 专项现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 海希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，持续督导期为 2021 年 11 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日。 海希通讯近期经自查发现，公司全资子公司希姆科技（上海）有限公司（以 下简称"希姆科技"）与中冶宝钢技术服务有限公司（以下简称"中冶宝钢"） 于 2023 年 9 月 8 日签订了《建设工程施工合同》。中冶宝钢通过邀标方式中标希 姆科技生产基地及辅助用房建设项目，成为该项目总承包商，合同总金额 145,977,300.00 元。中冶宝钢为公司实际控制人 LITONG 先生担任董事的公司， LITONG 先生持有上海海瑞投资管理有限公司 100%股份，并任其执行董事，上 海海瑞投资管理有限公司持有中冶宝钢技术服务有限公司 10.53%股份。根据《北 京证券交易所交易规则（试行）》相关规定，中冶宝钢为公司关联方，上述交易 构成关联交易。公司与中冶宝钢相关协议签署未履行审批程 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 专项现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 海希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，持续督导期为 2021 年 11 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日。 海希通讯近期经自查发现，公司全资子公司希姆科技（上海）有限公司（以 下简称"希姆科技"）与中冶宝钢技术服务有限公司（以下简称"中冶宝钢"） 于 2023 年 9 月 8 日签订了《建设工程施工合同》。中冶宝钢通过邀标方式中标希 姆科技生产基地及辅助用房建设项目，成为该项目总承包商，合同总金额 145,977,300.00 元。中冶宝钢为公司实际控制人 LITONG 先生担任董事的公司， LITONG 先生持有上海海瑞投资管理有限公司 100%股份，并任其执行董事，上 海海瑞投资管理有限公司持有中冶宝钢技术服务有限公司 10.53%股份。根据《北 京证券交易所交易规则（试行）》相关规定，中冶宝钢为公司关联方，上述交易 构成关联交易。公司与中冶宝钢相关协议签署未履行审批程 ...