上海海希工业通讯股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-116 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，在确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立 董事管理办法》和《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本管理办法，以确保公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东的利益。 第二条 公司董事会秘书是关联交易管理的归口负责人，负责关联人的分析 确认、关联交易合规审查及重大关联交易决策的组织。 第三条 公司财务部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作， 并按季度报董事会秘书。 第四条 董事会秘书对汇总上报的关联 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-113 上海海希工业通讯股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第 三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会决策功能， 持续完善公司内控体系建设， 确保董事会对经理层的有效监督管 理， 不断完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上海海希工业通讯股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会依 ...

独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在海希通讯连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 禁任情形 - 近12个月内有不具独立性情形人员不符要求[4] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚人员不得任职[5] - 近36个月受证券交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评人员不得任职[5] 履职要求 - 过往任职连续两次未亲出席董事会或连续12个月未亲出席超半数会议人员不符要求[7]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-121 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海希智能 科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）"）拟以 0 元对价受让苏州 萨尔斯投资管理有限公司（以下简称"苏州萨尔斯"）所持有的吉芯云储新能源 （浙江）有限公司（以下简称"吉芯云储"）49%的股权。吉芯云储注册资本为 10,000 万元，实缴资本为 0 元，亦暂未实际开展业务。海希智能（浙江）在受让 股权后，将认缴前述 49%股权所对应的注册资本 4,900 万元，苏州萨尔斯不再承 担相应的出资义务。 目前吉芯云储暂未开展业务，本次投资完成后将修改其章程，董事会为 3 名，分别由三名股东各指派一名，董事会职权的决议事项需经全体董事中的三分 之二（2/3）以上同意方可通过；总经理为董事会聘任，具体日常经营将由总经 理管理， ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-112 上海海希工业通讯股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 关于公司设立董事会专门委员会的情况 董事会 2023 年 9 月 27 日 二、 关于选举董事会专门委员会委员的情况 公司审计委员会委员将由第四届董事会提名并选举产生。 三、 备查文件 《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 上海海希工业通讯股份有限公司 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下设 审计委员会。 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-119 上海海希工业通讯股份有限公司公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于拟修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会审议。 二、 章程的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由上海海希工业通讯设备有限公司整体变更 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-109 独立董事候选人声明与承诺（陈保印） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈保印，已充分了解并同意由提名人上海海希工业通讯股份有限公司提 名为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海希工业通 讯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 上海海希工业通讯股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-104 上海海希工业通讯股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 提名刘荣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘慧龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈保印先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-111 上海海希工业通讯股份有限公司独立董事工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 ...

会议信息 - 2023年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2023年10月18日14:30现场开会，10月17 - 18日15:00网络投票[7] - 股权登记日为2023年10月13日[9][10] - 会议地点为上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室[11] 审议议案 - 董事会换届选举非独立董事、独立董事，监事会换届选举非职工代表监事[12][13][14] - 拟修订《公司章程》等多项制度[14][16][20] - 设立董事会审计委员会并制定工作细则[18][19] 修订情况 - 依据2023年8月4日规则修订多项制度，有对应公告编号[21][22][23][25] 决议类型 - 特别决议议案序号为（四）[26] - 累积投票议案序号为（一）、（二）、（三）[26] - 对中小投资者单独计票议案序号为（一）、（二）[26]