股东大会信息 - 2024年11月26日发通知，12月11日召开第二次临时股东大会[6] - 现场会议12月11日15:30开，网络投票12月10日15时至12月11日15时[6] 股东情况 - 7名股东参会，代表38,982,883股，占总数28.57%[6] - 中小股东3名，代表395,051股，占总数0.29%[7] 议案审议 - 审议两项议案，同意股数占比均100%[15] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[19] 法律意见 - 法律意见书2024年12月11日出具[23]

减持计划 - 金建新计划减持不高于1402600股，不超公司股份总数1%[2] - 国成（浙江）实业计划减持不高于1402600股，不超公司股份总数1%[2] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[2] 股东情况 - 金建新当前持股7027026股，持股比例5.01%[3] - 国成（浙江）实业当前持股15428600股，持股比例11.00%[3] 其他说明 - 减持价格依市场价格确定[2] - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[7][8]

业绩相关 - 2024年购买原材料预计50万元，较2023年实际多50万元[4] - 2024年销售自动行车相关产品调整后预计21704.457119万元，较2023年实际多62588.48元[4] - 各项关联交易调整后预计21812.457119万元，2023年实际101.841152万元[5] 关联交易 - 2024年销售储能及新能源设备与苏州辰隆子公司关联交易预计11718.706747万元，与中机国际新增1832.956376万元[4] - 2024年与郑卫平、辰隆芯科租金预计58万元，新增与浙江辰隆芯科租金48万元[5] - 2024年预计向中冶宝钢购产品不超50万元，销售及劳务不超100万元[9] - 2024年预计向苏州辰隆间接销售储能系统98857503.72元[12] - 菏泽储能电站项目剩余98857503.71元未执行[13] - 原预计向苏州辰隆销售储能系统调减为98857503.72元[14] - 2024年预计向苏州嘉润升销售储能系统117187067.47元[17] - 2024年预计向浙江辰隆芯科付租金不超48万元[22] - 2024年预计付郑卫平租金不超10万元[25] 公司信息 - 中冶宝钢注册资本12亿元，实缴12亿元，LI TONG持股10.53%[7][8] - 苏州辰隆成立于2019年3月14日，法定代表人王凯，注册资本4亿，实缴33697.7万[10][11] - 苏州嘉润升注册资本5000万，实缴2090万[15] - 浙江辰隆芯科注册资本71500万，实缴68640万，苏州辰隆持股47.049%[20][21] 决策事项 - 公司第四届董事会第十二次会议相关议案5票同意通过[26] - 新增2024年日常性关联交易事项需提交股东大会审议[27] - 保荐机构对新增关联交易额度及主体调整无异议[28]

合同情况 - 原拟签储能系统采购合同含税223,417,958.40元，已执行111,708,979.20元[1][2] - 合同金额调减，新增金额后总额为含税132,421,386.24元[3] - 新合同标的200MWh储能系统，含税总价132,421,386.24元[10][11] 付款安排 - 合同签订后甲方付10%预付款即13,242,138.62元[11] - 甲方3个月内付60%备料款，货到验收后付至90%[11] - 剩余10%质保金验收合格满一年后支付[11] 交易主体 - 剩余交易主体调整为苏州嘉润升，其注册资本5,000.00万元[3][4] 审议情况 - 调整关联交易议案经董事会通过，尚需股东大会审议[15] - 关联交易履行程序合规，保荐机构无异议[18]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-106 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 10 日 15:00—2024 年 12 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

项目合同 - 菏泽储能电站项目储能系统采购合同含税总金额223,417,958.40元，已执行111,708,979.20元，剩余111,708,979.20元未执行[5][6][8][9] 议案表决 - 《关于全资子公司调整储能系统采购合同关联交易主体及金额的议案》同意6票，关联董事回避，需提交股东大会审议[6][7] - 《关于新增2024年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易主体的议案》同意5票，关联董事回避，需提交股东大会审议[9][10] 会议安排 - 公司拟定于2024年12月11日15:30召开2024年第二次临时股东大会，议案表决同意7票，无需提交审议[11]

合同金额 - 原储能系统采购合同含税223,417,958.40元，不含税198,715,007.43元[4] - 已执行含税111,708,979.20元，不含税98,857,503.72元[5] - 合同总额调整为含税132,421,386.24元，不含税117,187,067.47元[6] 交易主体 - 剩余未执行交易主体调整为苏州嘉润升，新增交易含税20,712,407.04元[6] 公司信息 - 苏州嘉润升注册资本5,000.00万元，实缴资本2,090.00万元[9] 合同条款 - 预付款为合同总价款的10%，即13,242,138.62元[13] 未来展望 - 调整关联交易对未来经营业绩有积极影响[16]

关联交易金额 - 购买原材料等原预计50万元，调整后仍为50万元，上年实际0元[4] - 出售产品等原预计19871.500743万元，累计已发生9903.541536万元，调整后21704.457119万元，上年93.741152万元[4] - 其他关联交易原预计58万元，累计已发生25.891164万元，调整后58万元，上年8.1万元[5] - 各项关联交易合计原预计19979.500743万元，累计已发生9929.4327万元，调整后21812.457119万元，上年101.841152万元[5] - 新增与苏州嘉润升关联交易11718.706747万元[5] - 与中机国际关联交易预计调减9885.750371万元[5] 公司资本信息 - 中冶宝钢技术服务有限公司注册资本和实缴资本均为12亿元[7] - 苏州辰隆控股集团有限公司注册资本40000万元，实缴资本33697.70万元[9] - 苏州嘉润升物资贸易有限公司注册资本5000万元，实缴资本2090万元[14] - 浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司注册资本71500万元[18] - 公司实缴资本为68640万元[19] 2024年预计交易 - 预计向中冶宝钢购买自动行车相关服务不超过50万元[8] - 预计向中冶宝钢销售自动行车相关产品及劳务不超过100万元[8] - 预计向苏州辰隆间接销售储能系统98857503.72元（不含税）[10] - 预计向苏州嘉润升销售储能系统117187067.47元（不含税）[15] - 预计向浙江辰隆芯科支付房屋租金不超过48万元[19] - 预计支付关联方郑卫平房屋租金不超过10万元[20] 项目执行情况 - 菏泽储能电站项目合同含税223417958.40元（不含税198715007.43元），已执行98857503.72元（不含税），剩余98857503.71元（不含税）未执行[11] 股权信息 - 上海海瑞投资管理有限公司持有中冶宝钢技术服务有限公司10.53%股份[8] - 苏州辰隆控股集团有限公司持有浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司47.049%的股权[19] 议案相关 - 《关于新增2024年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易主体的议案》表决通过，尚需提交股东大会审议[21][22] 交易说明 - 公司与关联方交易参照市场价格协商确定，定价公允合理[23][24] - 关联交易是正常所需，不影响上市公司独立性[26] - 保荐机构对新增2024年关联交易预计额度及调整主体无异议[28]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月28日在上海松江公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[5] - 报告同日在北交所官网披露[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，不涉及回避，无需提交股东大会[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日在上海松江召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 报告公告编号为2024 - 102[5] - 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[5]