内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] 制度建设 - 公司按相关法规要求设计与建立内部控制制度与控制体系[5] - 公司股东大会制度共九章六十三条[10] - 公司董事会制度共七章五十二条[11] - 公司总经理及其他高级管理人员制度共三章十八条[11] 治理结构 - 公司已建立股东大会、董事会、监事会和经理层，形成法人治理机构基本框架[13] - 公司与实际控制人在业务、资产、人员、机构和财务方面分开[16] - 公司拥有独立财务部门、核算体系和会计制度，独立开户、纳税和决策[19] 风险管理 - 公司对经营、财务等风险进行持续识别、计量、评估与监控[21][25] 业务控制 - 公司主要经营活动有控制政策和程序，包括交易授权等多项控制[23] 监督机制 - 公司具有完善内部监督机制，董事会、监事会和经营层分别监督[27] 具体业务制度 - 公司制定财务核算和内部控制管理制度，日常执行遵循相关要求[28] - 公司在货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序[28] - 公司在融资方面制定管理办法，建立借款内部控制制度并有效执行[28] - 公司在采购与付款方面制定管理办法，控制采购环节降低成本[29] - 公司在销售与收款方面制定管理制度，确保销售活动有效开展[31] - 公司建立多项财产管理制度确保资产记录正确完整安全[33] - 公司制定研发项目管理制度加强研发投入[33] - 公司根据章程制定对外投资管理制度控制投资风险[34] - 公司制定募集资金管理制度且控制措施有效执行[35] - 公司制定资产减值准备计提和损失处理会计核算政策[35] 综合情况 - 公司内部控制体系覆盖多方面且无重大缺陷[36] - 公司制订重大规章制度明确各层级权责范围和工作程序[36] - 公司内部管理与控制制度涵盖生产经营全过程[36] - 公司对内部控制制度执行情况进行检查评价[36] - 公司通过实施内控提升综合竞争力为长远发展奠基[37]

业绩数据 - 截至2023年末，合并报表归母未分配利润114,183,061.87元，母公司未分配利润75,051,230.93元[3] - 公司总股本155,526,000股，每10股派现1元，预计派现15,552,600元[3] 决策进展 - 权益分派预案经2024年4月26日董事会审议通过，待股东大会审议[4] - 2024年4月26日监事会审议利润分配预案，全票同意[4] 分红规则 - 公司每年现金分配利润不少于可分配利润20%，特殊情况除外[7] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[8]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会5次[2] - 2023年度独立董事专门会议召开1次[4] 具体会议时间 - 2023年6月17日召开第四届董事会第一次会议[5] - 2023年8月25日召开第四届董事会第二次会议[5] - 2023年9月19日召开第四届董事会第三次会议[6] 独立董事动态 - 2023年度参加北交所等培训，多次现场了解运营情况[12][14] - 2024年将继续履行职责维护股东权益[11] - 2023年对全部议案投同意票，审议通过激励议案[3][4]

2023年会议情况 - 召开董事会5次[2] - 独立董事专门会议召开1次[4] 2023年会议决议 - 独立董事对提交董事会全部议案均投同意票[3] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促公司发展维护股东权益[12]

审计委员会人事变动 - 2023年12月28日牛昕光不再担任审计委员会委员，张春山当选[1] - 调整后审计委员会委员为刘学生、常欣、张春山，刘学生任主任委员[2] 审计委员会会议情况 - 2023年度审计委员会共召开4次会议，审议多项议案[3][4] 审计机构相关 - 2023年年报审计机构为容诚会计师事务所，工作完成较好[4][5] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强沟通，完善内审制度，发挥监督职能[9]

中泰证券股份有限公司 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛泰德轴 承科技股份有限公司（以下简称"泰德股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号—募集资金管理》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1044 号）同意注册，公司发行人 民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 4 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-021 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-004 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据公司 2023 年度各项运营情况，对各项工作形成总结，形 成总经理工作报告。 本议案无需提 ...

董事会会议 - 2023年度召开董事会7次[2] - 2023年4月25日第三届十六次会议同意五项议案[5] - 2023年5月16日第三届十七次会议同意两项提名议案[5] 独立董事会议 - 2023年度独立董事专门会议召开1次，通过授予限制性股票议案[4] - 2023年度无提议召开董事会及聘请或解聘会计师事务所情况[10][11] - 2023年11月参加北交所培训活动[13]

RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 青岛泰德轴承科技股份有限公司 容诚专字|2024|251Z0146 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn） 进行查... http://www.ba 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]251Z0146 号 青岛泰德轴承科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛泰德轴承科技股份 有限公司(以下简称泰德股份)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]251Z0197 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...