人事变动 - 公司2025年8月22日通过变更内审部负责人议案[2] - 李耀华因工作变动不再担任内审部经理[2] - 聘任赵贤明为公司内审部经理，任期至第四届董事会任期届满[2] 新经理信息 - 赵贤明1978年11月出生，本科学历[3] - 曾在多家公司任职，2023 - 2025年任公司副总会计师[3] - 持有公司股份1430000股，占总股本0.92%[3] - 与大股东等无关联，未受处罚惩戒，非失信对象[3]

董事会会议 - 2025年8月22日召开第四届董事会第十二次会议，通过提名非独立董事议案，8票同意[2] - 同日召开第四届董事会提名委员会2025年第一次会议，通过该议案，3票同意[5] 董事提名 - 提名赵新建为公司董事，持股0股，占比0%[2] - 换届需股东会审议，通过后生效[2] 赵新建履历 - 1977年6月生，研究生学历，经济学硕士[8] - 有多家公司任职经历[8]

人员数据 - 2024年末合伙人196人，注册会计师1549人，签过证券服务审计报告的781人[2] 业绩总结 - 2024年收入总额251025.80万元，审计业务和证券业务收入234862.94万元[2] - 2024年上市公司审计客户518家，同行业383家，审计收费62047.52万元[2][3] 未来展望 - 拟聘任容诚为2025年审计机构，审计收费60万，年报审计50万与2024年相同[2][7] 合规情况 - 近三年受监管措施15次、自律措施8次、纪律处分3次，73名从业人员受行政处罚3次[5] 决策进展 - 2025年8月22日董事会、审计委员会审议通过续聘议案，尚需股东会通过[9][10][11]

未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[1] 新策略 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%（特殊情况除外）[5] - 特殊情况含净利润降超50%、年末资产负债率超70%[5][6] - 重大投资计划有支出标准界定[6] - 不同分红方案及政策调整表决要求不同[7][8][9] - 规划经股东会审议通过生效[10]

公司基本信息 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 公司注册名称新增英文名称为“Qingdao TaideBearingTechnologyCo.,LTD.”[3] - 公司住所新增邮政编码为266041[3] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[3] - 公司设立共产党组织并开展活动，为党组织活动提供必要条件[4] 股份相关 - 公司各发起人设立时发行股份总数为4300万股[4] - 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司等多家主体认购股份[5] - 2014年4月18日隋崇光等部分人员净资产数额[6] - 公司总股本为15,552.60万股，均为普通股[7] 股份交易与限制 - 发起人等不同主体持有的公司股份有转让限制[10] - 董事等人员任职期间转让股份有比例和时间限制[10] - 董事等持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[11] 公司决策与治理 - 公司多项重大事项需经股东会、董事会等审议通过，有不同表决要求[22][27][33][35] - 股东会、董事会会议有召开时间、通知方式等规定[35][36][42] - 股东有提案权、召集临时会议权等权利[37][38][41] 财务与担保 - 公司提供财务资助有条件和审批要求[33][34] - 公司与关联方交易、担保等有规定和审议程序[20][27][30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[87] - 公司优先考虑现金分红，有不同分红比例规定[89][91][93] 其他 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会制度》不再施行[107] - 有三种情形公司应修改章程，修改有相应流程[104]

制度审议 - 2025年8月22日公司审议通过《关于拟制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 离职规定 - 董事辞任自通知收到生效，高管辞任自报告收到生效[9] - 董事任期届满特定情形仍需履职，辞任需60日内补选[10] - 法定代表人辞任需30日内确定新人选[11] 股份转让 - 董高任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[15] 离职交接 - 董高离职5个工作日内移交文件并签确认书[17] 追责复核 - 离职董高违规致损董事会追责，有异议10日可申请复核[20] 任职限制 - 董高存在8种情形不能担任公司职务[11] 制度生效 - 本制度自审议通过生效实施，修订亦同[23]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议9月9日15:00召开，网络投票9月8日15:00 - 9月9日15:00[4] - 股权登记日为2025年9月2日，普通股股东有权出席[6] 议案情况 - 审议取消监事会、制定股东回报规划等多项议案[7][8] - 拟修订《关联交易管理制度》等多项制度议案[19] - 拟制定《投资者关系管理制度》等议案[19] 选举事宜 - 进行非独立董事选举，应选1人[20] - 非独立董事候选人为赵新建[20]

会议情况 - 2025年8月22日在公司五楼现场召开会议[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，全票同意[5][8] - 通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》，全票同意[8][9] - 通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》等3项议案，尚需股东会审议[9][10][11][12][13]

会议信息 - 2025年8月22日在公司五楼会议室现场召开会议[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5][7][12][13][14][15][16] - 《关于提名非独立董事的议案》等部分议案尚需提交股东会审议[7][13][14][15] - 《关于拟修订及制定公司内部治理制度的议案》下设21个子议案[8] 人事变动 - 李耀华不再担任内审部经理，聘任赵贤明为内审部经理[14] 机构聘任 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[14][15] 股东会安排 - 董事会提请于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会[16] - 2025年8月25日有会议安排[18]

制度修订 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过拟修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 审批规则 - 董事会审议批准担保事项须经出席董事会三分之二以上董事同意，会议应有过半数董事出席[7] - 多类情况担保应提交股东会审议[9][10] 豁免规定 - 公司为全资子公司等提供担保满足条件可豁免部分规定，应在报告中披露[10] 授权情况 - 股东会授权董事会行使部分对外担保审批权，关联董事应回避表决[10][11] 合同管理 - 对外担保须订立书面合同，由相关人员签署[13] - 担保需订立书面合同，异常合同要通报[16] 日常管理 - 财务部门为担保日常管理部门，要建台帐并报告[16] - 财务部门要关注被担保人情况，收集资料分析并报告[16] 信息披露 - 被担保人债务到期未还款等情况公司要及时披露信息[16] - 担保发生诉讼等突发情况有关方应及时报告[17] - 公司履行担保义务后要追偿并披露情况[17] 责任追究 - 高管越权签合同、董事违规、审批人员失误失职应追究责任[19] 展期处理 - 担保债务展期需重新履行审批程序[20]