证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-022 公司董事长：张春山先生 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 青岛泰德轴承科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-010），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：宋登昌先生 公司财务负责人：古龙江先生 公司董事会秘书：张锡奎先生 公司 ...

人员变动 - 曲俊宇自2025年5月6日起因工作调动不再担任董事[2] - 曲俊宇持有公司股份0股，占比0%[2] - 曲俊宇离任后不再担任公司其它职务[2] 合规情况 - 本次董事变动符合相关规定[3] - 董事离任后多项指标未违规[3] 影响说明 - 曲俊宇辞职不会对公司日常经营等产生不利影响[4] - 公司感谢曲俊宇任职期间贡献[4]

董事会会议 - 2024年召开董事会5次，独立董事均投同意票[1][3] - 2024年4月26日召开第四届董事会第六次会议[5] - 2024年12月27日召开第四届董事会第十次会议[5] 专门会议 - 报告期内独立董事专门会议召开2次[4] 培训情况 - 2024年9月独立董事参加能力建设培训[12]

会议情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会2次、独立董事专门会议2次[1][3][4] - 2024年4月26日和12月27日分别召开第四届董事会第六次、十次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事赵春旭2024年会议均正常出席或列席[1][3][4] - 赵春旭同意《2023年年度利润分配预案》《公司部分募投项目延期的议案》[5] 未来展望 - 2025年赵春旭将继续履职促进公司发展[12]

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会5次[1] - 2024年度独立董事专门会议召开2次[4] 独立董事常欣情况 - 2024年对提交董事会全部议案均投同意票[3] - 2024年3 - 11月到现场了解公司运营情况[13] - 2024年参加相关培训及自学课程[11]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月16日对泰德股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 华通都市产业园投（集团）2024年度往来累计发生额75,000.0元，年初余额82,900.0元，偿还75,000.0元，年末余额32,900.0元[8] 事务所信息 - 容诚会计师事务所注册资本8811.5万元[10] - 容诚会计师事务所执业证书编号11010032，2013年10月25日批准执业[11]

募集资金情况 - 公司发行2500万股人民币普通股，每股4.06元，募集配套资金1.015亿元，净额8656.8万元[1] - 2024年存款利息收入35.08万元，银行手续费等1544.05元，募投使用4206.26万元[4] - 2022年以募集资金置换自筹资金876.78万元（含项目及发行费用）[9] - 2024年不存在置换、补充流动资金、买理财等情况[10][11][12] - 2024年度募集资金净额8656.8万元，投入4206.26万元，累计投入8490.98万元[27] 募投项目情况 - 高性能新能源汽车轴承智能制造车间建设项目进度102.33%[27] - 商用汽车轴承产线建设项目进度83.48%，延期至2025年12月31日[14][27] - 技术研发中心建设项目进度100%，延期至2025年12月31日[14][27] 投资总额情况 - 公司承诺投资总额1.16725亿元，调整后8656.8万元[27] - 高性能新能源汽车轴承智能制造车间建设项目承诺5445.52万元，调整后4375.66万元[27] - 商用汽车轴承产线建设项目承诺3890.2万元，调整后1619.16万元[27] 其他情况 - 容诚会计师事务所认为2024年度报告公允反映资金情况[19] - 中泰证券对2024年度资金存放与使用情况无异议[20] - 2024年不存在变更、违规使用募集资金情形[16][17]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] 制度建设 - 公司按法规要求设计建立内部控制制度与体系[7] - 建立股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构[17] - 制定股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员制度[13][14] 独立性情况 - 公司与实际控制人在业务、资产等方面分开[19] - 拥有独立财务部门、核算体系和会计制度[22] 风险管理 - 对经营、财务等风险持续识别、评估与监控[24][28] 业务控制 - 主要经营活动有控制政策程序[26] - 采购与付款、生产与仓储、销售与收款等环节制定内控制度[30][32][33] 其他制度 - 建立多项财产、研发项目、对外投资等管理制度[35][36] - 制定募集资金管理、资产减值准备计提等制度[36][37] 整体情况 - 完善内部控制体系，制度覆盖多方面无重大缺陷[38] - 定期或不定期检查评价内部控制制度执行情况[38] - 报告期内无其他需说明的内部控制相关重大事项[40]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

2024年业绩总结 - 董事会审计委员会召开3次会议[2] - 核查评价容诚会计师事务所工作[4] - 协调内外部审计沟通保障审计工作[5] - 建立完善治理结构和内部控制制度[6] 未来展望 - 2025年审计委员会加强沟通完善内审制度[8]