人事变动 - 2025年9月16日蔡明军当选职工董事，持股0股[2] - 2025年9月16日郭延伟辞任董事，持股630,000股，离任后任总工程师[2] 相关影响 - 董事变动符合规定，不超人数限制[5][6] - 董事变动利于规范运作，不影响生产经营[7] 未履行承诺 - 郭延伟有多项未履行完毕承诺[3][4]

会议信息 - 2025年9月16日在胶州综合办公楼会议室一召开职工代表大会[3] - 会议通知于9月11日以邮件发出[3] - 主持人是张锡奎先生[3] 选举情况 - 拟选举蔡明军为第四届董事会职工董事[4] - 选举议案表决同意22票、反对0票、弃权0票[4]

人员变动 - 郭延伟自2025年9月9日起不再担任副董事长、高级管理人员职务[2] 股份情况 - 郭延伟持有公司股份630,000股，占公司股本的0.4051%[2] 承诺事项 - 郭延伟2025 - 2027年有收购相关承诺[3] - 郭延伟2021年有发行相关承诺[4] 变动影响 - 公司董高变动符合规定，未超比例，利于规范运作[5][6] 备查文件 - 《2025年第一次临时股东会决议》《公司章程》为备查文件[7][8]

公司基本信息 - 公司于2022年6月20日在北交所上市，发行2500万股[6] - 注册资本和实收资本均为15552.60万元[7] - 已发行股份数为15552.60万股，每股面值1元[14][13] 股份认购情况 - 青岛华通等多个主体于2014年4月18日以净资产出资认购股份[13] 股份限制规定 - 公开发行前股份上市1年内不得转让，控股股东等12个月内不得转让或委托管理[21] - 董事等任职及届满后6个月内每年转让不超25%，上市12个月内及离职后6个月内不得转让[21] 股东权益及诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[29] 交易审议规定 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[40] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等由董事会审议[91] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[95] 人员任职规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[82] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[109] 利润分配规定 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%，特殊情况除外[136] - 现金分红方案需经出席股东会股东所持表决权半数以上通过[139] 其他规定 - 公司在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告[133] - 公司解聘会计师事务所应提前30天通知[142]

会议安排 - 2025年8月25日发召开2025年第一次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年9月9日15:00召开[7] - 网络投票时间为2025年9月8日15:00至9月9日15:00[7][8] 股东情况 - 2025年6月41名自然人股东将23,620,040股表决权委托给张春山[10] - 张春山持有/控制表决权对应股份数为27,066,040股，占比17.4029%[10] - 出席会议股东及代理人21名，持表决权股份86,534,846股，占比55.64%[10] - 出席现场会议股东及代理人10名，持表决权股份69,641,330股，占比44.78%[11] - 通过网络投票股东11名，持表决权股份16,893,516股，占比10.86%[13] - 参加会议中小股东6名，持表决权股份71,000股，占比0.05%[14] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》同意股数86,534,846股，占比100%[17] - 《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）>的议案》中小股东同意股数71,000股，占比100%[19] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》同意股数86,534,846股，占比100%[21] - 多项内部治理制度修订及制定议案表决同意股数均为86,534,846股，占比100%[22][23][25][26][27][28][29][30][32][33][34][35][36][37][39][40][41][42][43] - 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意股数71,000股，占比100%[28] - 《关于选举非独立董事赵新建的议案》同意股数86,534,846股，占比100%，中小股东同意股数71,000股，占比100%[44] 会议决议 - 第1项议案为股东会特别决议事项，由出席会议股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[45] - 其余审议事项为股东会普通决议事项，由出席会议股东及代理人所持表决权过半数通过[45] 会议合规 - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法有效[47] - 本次会议表决程序及结果合法有效[46][47]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-076 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 86,534,846 股，占公司有表决权股份总数的 55.64%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 16,893,516 股，占公司有表决权股份总数的 10.86%。 公司高级管理人员列席会议。 ...

股东情况 - 青岛机电控股(集团)有限公司持股9077650股，比例5.8367%，为上市前取得[3] 减持计划 - 拟减持不高于1555260股，占比不高于1%[4] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，15个交易日后3个月内进行[4] 相关说明 - 减持无违规及违背承诺情况，不涉及其他交易安排[6] - 减持不影响控股权和生产经营，无重大风险[6] - 减持存在时间、数量、价格及完成的不确定性[8]

2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定,中泰证券股份有限公司(以下简称"中 泰证券"或"保荐机构"）作为青岛泰德轴承科技股份有限公司(以下简称"泰 德股份"或"公司")的保荐机构,负责泰德股份的持续督导工作,并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 中泰证券股份有限公司 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规 | 保荐机构督导公司建立健全规章制度,并有效执行 | | 则制度 | 规则制度。 | | 3、监督公司募集资金存放与使用 | 保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募集资金银 | | | 行账户对账单,查看募投项目进度,了解募集资金 | | | 使用情况,对公司募集资金使用情况进行现场核查, | | | 及时审阅募集资金信息披露情况等。 | | 4、督导公司规范运作 | 保荐机构查阅公司章程、公司治理相关制度、三会 | | | 会议资料等,同时 ...

募资情况 - 公司发行2500万股普通股，募资1.015亿元，净额8656.797523万元[3] - 2024年末募资专户余额359.13576万元，2025年中为0元[6] - 本报告期投入募资360.93万元，累计投入8851.91万元[15] 项目进度 - 高性能新能源汽车轴承项目投入进度102.33%[15] - 商用汽车轴承产线项目投入进度105.77%，预定使用日期调至2025年末[15][16] - 技术研发中心项目投入进度100%，预定使用日期调至2025年末[16] 其他情况 - 本期无募资置换、变更用途等情况[9][10]

人事变动 - 公司2025年8月22日通过变更内审部负责人议案[2] - 李耀华因工作变动不再担任内审部经理[2] - 聘任赵贤明为公司内审部经理，任期至第四届董事会任期届满[2] 新经理信息 - 赵贤明1978年11月出生，本科学历[3] - 曾在多家公司任职，2023 - 2025年任公司副总会计师[3] - 持有公司股份1430000股，占总股本0.92%[3] - 与大股东等无关联，未受处罚惩戒，非失信对象[3]