北京中银律师事务所 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中心北塔 11-12 层 地址:北京市朝阳区 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话:65876666 基于上述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 法律意见书 北京中银律师事务所 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:河南秋乐种业科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受河南秋乐种业科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件及《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")的召集、 召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜,出具本法律 意见书。本所律师依据相关规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 河南秋乐种业科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：郑州市花园路 116 号河南农科院学术报告厅二楼 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 89,598,200 股，占公司有表决权股份总数的 54.24%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.1065%。 （三）公司董事、监事 ...

公司概况 - 公司是一家玉米种子、小麦种子、花生种子等农作物种子的育种、扩繁、加工、推广、销售和技术服务于一体的生物育种创新企业[1][4] - 公司市占率位于行业前列，技术竞争力强劲，研发费用逐年增加，募投项目聚焦生物育种研发[3][5] - 公司管理层经验丰富，创始人张新友先生是中国工程院院士，侯传伟先生担任董事长，李敏女士担任董事、财务负责人，张雪君先生担任总经理[6] 业绩总结 - 公司营业收入和归母净利润持续增长，2023年实现营业收入5.34亿元，同比增长22.1%，归母净利润0.79亿元，同比增长28.7%[13] - 公司长期持续发展动力强，归母净利润同比增速显著高于营收增速[47] - 营业收入持续攀升，2019-2023年间呈现稳定增长趋势[48] - 归母净利润增长较快，2023年达到120%的同比增长率[48] 产品和市场 - 公司主要产品为玉米种子、小麦种子和花生种子，包括多个品种如秋乐368玉米种、百农307小麦种等[11] - 公司营收以玉米为基础，小麦营收占比逐渐增大，2023年玉米种子的毛利率为40.13%，小麦种子的毛利率为19.96%[49] - 公司自研品种具有较强的市场认可度，如秋乐138玉米种、金娃娃635玉米种等[91] 研发和技术 - 公司研发费用逐年增加，研发费用率保持在3.0%-4.1%区间，有望增强商业化育种能力[77] - 公司自成立初期即构建研发体系，建立研发团队，积极展开对农作物种子的研发、培育、测试等工作[83] - 公司参与、完成了多项科研课题，如黄淮海耐密抗逆适宜机械化夏玉米新品种培育等[84] 市场趋势 - 全球种业市场规模逐年提升，2021-2026年CAGR为2.2%，全球种子市场集中在中美地区，市场集中度较高，CR5超过50%[52][53][54] - 我国种业市场规模增速较快，预计2021-2026年CAGR为6.2%，政策助力推动企业高速发展，2023年农业农村部发布了《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》[55] - 玉米市场供过于求，种植面积和产量均呈现增长趋势[66][68]

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-053 河南秋乐种业科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 30 日收到副总经理高伟先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 1.2712%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 高伟先生因工作调整，不再担任公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-053 河南秋乐种业科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 30 日收到副总经理高伟先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 1.2712%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 高伟先生因工作调整，不再担任公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠 ...

资产情况 - 2024年3月31日资产总计830,967,218.60元，较上年期末增长8.72%[4] - 2024年3月31日货币资金320,528,547.56元，较2023年12月31日的370,903,818.15元减少[18] - 2024年3月31日交易性金融资产133,000,000元，较2023年12月31日的50,000,000元增加[18] - 2024年3月31日应收账款40,423,202.62元，较2023年12月31日的44,919,216.91元减少[18] - 2024年3月31日预付款项53,672,706.57元，较2023年12月31日的2,632,989.08元大幅增加[18] - 2024年3月31日流动资产合计699,190,965.49元，较2023年12月31日的629,305,638.09元增加[18] - 2024年3月31日公司资产总计8.31亿元，较2023年末的7.64亿元增长8.71%[19] - 2024年3月31日母公司资产总计8.07亿元，较2023年末的7.55亿元增长6.9%[21] - 2024年3月31日合同负债1.32亿元，较2023年末的5324.35万元增长146.74%[19] - 2024年3月31日预付款项1.66亿元，较2023年末的9434.49万元增长76.48%[20] - 2024年3月31日交易性金融资产1.33亿元，较2023年末的5000万元增长166%[20] 营收与利润 - 2024年1 - 3月营业收入35,060,087.99元，较上年同期下降36.98%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润1,590,051.61元，较上年同期下降83.71%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入3506.01万元，较2023年同期的5563.45万元下降36.98%[22] - 2024年1 - 3月营业总成本3837.92万元，较2023年同期的4896.93万元下降21.63%[22] - 2024年1 - 3月公司净利润为1590051.61元，2023年同期为9763469.66元[23] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2023年同期均为0.06元/股[24] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为26884528.15元，2023年同期为45154049.88元[24] - 2024年1 - 3月母公司净利润为591831.60元，2023年同期为10678682.00元[24] 财务科目变动原因 - 交易性金融资产达133,000,000.00元，变动幅度166.00%，因购买的理财产品未到期[4] - 预付款项53,672,706.57元，变动幅度1,938.47%，系预付玉米制种款[4] - 研发费用2,713,035.61元，变动幅度70.93%，因新增研发项目实施[7] - 投资收益179,740.47元，变动幅度26,501.36%，因购买理财增多[9] - 信用减值损失4,051,451.43元，变动幅度536.10%，因部分政府客户回款[9] - 投资活动产生的现金流量净额 - 85,462,005.15元，变动幅度 - 3,263.92%，因购买的理财产品未到期[11] 非经常性损益与股份情况 - 非经常性损益合计929,821.64元[14] - 无限售股份总数71,150,100股，占比43.07%；有限售股份总数94,049,900股，占比56.93%[14] - 普通股股东人数为5,974人[14] - 河南种业集团有限公司持股44,156,000股，占比26.73%，为第一大股东[15] 关联交易 - 2024年日常性关联交易预计发生金额18,000,000元，第一季度实际发生465,423.10元[17] 负债情况 - 2024年3月31日负债合计2.86亿元，较2023年末的2.21亿元增长29.44%[20] - 2024年3月31日母公司负债合计2.52亿元，较2023年末的2.01亿元增长25.58%[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额35,086,734.56元，较上年同期下降43.38%[4] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为132879218.51元，2023年同期为181425629.45元[25] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为97792483.95元，2023年同期为119454831.32元[25] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为129460979.72元，2023年同期为174500991.86元[25] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为68719886.90元，2023年同期为93840173.52元[25] - 2024年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为20637960.75元，2023年同期为15040191.97元[25] - 2024年1 - 3月支付的各项税费为2060842.26元，2023年同期为1447560.72元[25] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为3508.67万元，2023年1 - 3月为6197.08万元[26] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计为9025.29万元，2023年1 - 3月为8.95万元[26] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计为17571.49万元，2023年1 - 3月为263.00万元[26] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 8546.20万元，2023年1 - 3月为 - 254.05万元[26] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计为60.00万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 60.00万元[26] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 5037.53万元，2023年1 - 3月为5883.02万元[26] - 2024年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1418.49万元，2023年1 - 3月为1682.45万元[27] - 2024年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计为9025.29万元，2023年1 - 3月为8.95万元[27] - 2024年1 - 3月母公司投资活动现金流出小计为17529.70万元，2023年1 - 3月为42.41万元[27] - 2024年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 9922.91万元，2023年1 - 3月为1588.98万元[27]

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-050 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场＋通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电话、书面相结 合方式发出 5.会议主持人：董事长侯传伟 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事覃坤、常茂松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-051 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《河南秋乐种业科技股份有限公 司 2024 年一季度报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披 露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告（公告编号为：2024-049）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面和通讯结合方式 发出 5.会议主持人：监事会主席赵博 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-052 河南秋乐种业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 25 日 活动地点：公司三楼会议室 参会单位及人员：投资者网上提问 上市公司接待人员：董事长侯传伟；董事、董事会秘书兼财务负责人李敏； 招商证券投行委生物食品科技部负责人张燚；证券事务代表朱相丽。 2、目前玉米种子供大于求，请问公司面对这种情况怎么破局？ 答：尊敬的投资者您好！面对玉米种子供大于求，公司核心品种秋乐 368 等依然受到市场认可，未来公司将按照"一稳、二增、三提升"的营销战略目标， 巩固黄淮海，增加东北、西南地区销量，提升营销能力；同时积极做好产品入市 规划，强化产品管理，创新新媒体的运用；在市场上逐步形成秋乐、金娃娃、玺 旺三个玉米品牌 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-051 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面和通讯结合方式 发出 5.会议主持人：监事会主席赵博 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 三、备查文件目录 3.回避表决情况 （一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》 河南秋乐种业科技股份有限公司 监事会 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事张昊飞 ...