近期荣誉 - 公司被认定为2023年度第二批浙江省专精特新中小企业[2] 认定意义 - 体现公司技术创新与综合实力提升[3] - 有利于提升核心竞争力和品牌影响力[3] 未来展望 - 持续提升研发创新能力[3] - 增强核心竞争力[3]

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-001 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 《浙江省经济和信息化厅关于公布 2023 年度第二批浙江省专精特新中小企业 名单的通知》（浙经信企业〔2023〕264 号） 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 8 日 关于公司被认定为 2023 年度浙江省专精特新中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据浙江省工业和信息化厅发布的《浙江省经济和信息化厅关于公布 2023 年 度第二批浙江省专精特新中小企业名单的通知》，杭州凯大催化金属材料股份有限 公司（以下简称"公司"）被认定为 2023 年度第二批浙江省专精特新中小企业。 二、对公司的影响 公司此次被认定为 2023 年度第二批浙江省专精特新中小企业，是对公司在专 业化、精细化、特色化、创新能力、行业地位等多方面的认可，也是对公司坚持自 主创新、深耕技术的肯定，是公司技术创新、综合实力提升的体现，有利于提升公 司核心竞争力和品 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月28日召开[2] - 14名股东出席，持有53,186,573股，占比32.4704%[3] - 无股东网络投票[3] 人员出席情况 - 9名董事、3名监事均出席[3][4] 议案审议情况 - 审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》[5] - 同意股数2,615,628股，占比100%[5] - 律师认为表决结果合法有效[6]

会议相关 - 2023年12月12日召开第四届董事会第五次会议[9] - 2023年12月13日刊载股东大会通知公告[10] - 2023年12月28日上午10点召开现场会议[11] 股东情况 - 现场出席股东及代理人14名，代表股份53,186,573股，占比32.4704%[14] - 中小投资者2名，代表股份327,799股，占比0.2001%[14] 议案表决 - 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》获通过[17][22] - 议案同意2,615,628股，占出席股东有效表决权100%[19] - 中小投资者同意327,799股，占所持表决权100%[19]

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-096 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 53,186,573 股，占公司有表决权股份总数的 32.4704%。 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州凯大催化金属材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯大催化金属材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）对本次股东大会进行见证，并依 ...

新产品和新技术研发 - 公司浙江省凯大催化贵金属新型材料高新技术企业研究开发中心被认定为省高新技术企业研究开发中心[2] 未来展望 - 未来加强关键核心技术研发和技术成果转化等工作[3] - 加大科研投入，提高创新能力与科研水平[3] 其他 - 认定依据为浙江省科学技术厅2023年发布的通知（浙科发高【2023】56号）[2] - 公告日期为2023年12月25日[4]

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-095 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 二、对公司的影响 此次公司研发中心被认定为 2023 年省高新技术企业研究开发中心，是对公司 聚焦主业、创新能力、专业水平等方面优势和实力的肯定及认可，充分体现了公司 自主研发实力，将对公司整体业务发展产生积极影响。公司未来将加强关键核心技 术研发和技术成果转化、产学研合作和创新人才培养，鼓励创新开拓，加大科研投 入，不断提高公司创新能力与科研水平，进一步提高公司在相关领域的影响力，增 强公司的核心竞争力。 三、备查文件目录 《浙江省科学技术厅关于公布 2023 年新认定省级企业研发机构名单的通知》 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 25 日 关于公司研发中心被认定为省级企业研发机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据浙江省科学技术厅近日发布的《浙江省科学技术厅关于公布 2023 年新认 定省级企业研发机构名单的通知》（浙科发高【 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-090 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方式 参与表决。 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 根据公司 2023 年度的经营情况及 2024 年度经营需要，预计公 ...

会议信息 - 监事会会议于2023年12月12日在浙江凯大催化新材料有限公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 关联交易 - 预计2024年度日常性关联交易金额[6] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》表决全票通过，无需回避，待股东大会审议[6] - 该公告于2023年12月13日披露[6]