承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈承诺管理制度〉的议 案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大 会审议。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-067 河北润农节水科技股份有限公司 第二条 承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组、破产重 整以及公司日常经营过程中做出的解决同业竞争、关联交易、资产注入、解决资 产瑕疵、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、责任承担、损失赔偿等各项 承诺事项，应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规 章和北京证券交易所业务规则的要求。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-057 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》的议案 1 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-073 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事任命公告 提名李丽女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任 一位独立董事。 （三）新任董监高人员履历 李丽，女，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学士， 2010 年 3 月获得法律职业资格证书。2002 年 9 月至 2010 年 3 月，就职于中国证监会从 事稽查工作；2010 年 4 月至 2018 年 11 月，分别就职于平安证券股份有限公司、华林 证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司投资银行部，担任业务经理、高级经理、高 级业务总监职务；2018 年 12 月至 2022 年 2 月，就职于中原证券股份有限公司质 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-060 河北润农节水科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员 会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 经选举，各董事会专门委员会组成成员如下： | 董事会专门委员会名称 | 委 员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会委员 | 马贵良、李 丽、王庆利 | 马贵良 | | 提名委员会委员 | 李光永、李 丽、薛宝松 | 李光永 | | 薪酬与考核委员会委员 | 李 丽、马贵良、张国峰 | 李 丽 | | 战略委员会委员 | 薛宝松、张国峰、李光永 | 薛宝松 | 以上董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去相应委员会委员 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-064 河北润农节水科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本章程自生效之日起，即 | 第十条 本章程自生效之日起，即 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 有法律约束力的文件，也是对公司、股 | 有法律约束力的文件，也是对公司、股 | | 东、董事、监事、总经理和其他高级管 | 东、董事、监事、总经理和其他高级管 | | 理人员具有法律约束力的文件。股东可 | 理人员 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-059 河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 2:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 12 日 15:00—2023 年 11 月 13 日 15:00。 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-071 河北润农节水科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作 细则的议案》，其中议案《董事会薪酬与考核委员会工作细则》表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其 ...

27 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-068 河北润农节水科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉 的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 关联交易决策制度 为规范河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 发生的关联交易，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程的有关规定，制 定本制度。 （三）公开、公平、公允的原则； （四）对于必需的关联交易，严格依照国家 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李丽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人李丽 ，已充分了解并同意由提名人河北润农节水科技股份有限公司董 事会提名为河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北 润农节水科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-063 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-070 河北润农节水科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作 细则的议案》，其中议案《董事会提名委员会工作细则》表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立提名委员会 ...