公司章程修订 - 因控制权变更及相关规定拟修订《公司章程》[3][17] - 公司住所和注册地址拟从玉田县开发区102国道南变更为玉田县无终西街5188号[4][16] 董事会设置 - 董事会拟设副董事长1名[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不少于三分之一[6] - 审计与风险、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 董事长由全体董事过半数选举产生[14] - 董事会召开临时会议提前通知时间从三日改为一日[14] 股东会主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持股东会，副董事长不能履职时，由过半数董事推举的董事主持[5] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事推举的监事主持股东会[5] - 召开股东会主持人违规，经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人[5] 党组织设立 - 公司拟依据相关规定设立党的基层组织和纪律检查委员会或委员[4] - 重大经营管理事项须经党组织前置研究讨论后，再由董事会等决策[5] 交易审批 - 股东大会授权董事会审批资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%的交易事项[7] - 一年内购买、出售资产累计超过公司最近一期经审计总资产30%，由董事会决议并提请股东大会特别决议审议通过[8] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产低于50%或不超过5000万元[8] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%或不超过5000万元[8] - 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或不超过750万元[8] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或不超过750万元[8] - 公司与同一交易方发生同一类别且方向相反的交易，按单项金额计算适用标准[9] - 公司单方面获得利益的交易，可免于履行审议程序[12] 财务资助 - 公司对外提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超过70%需提交股东大会审议[13] - 单次或连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东大会审议[13] 监事会规定 - 监事会临时会议通知提前时间从三日改为一日[15] - 监事会决议需经半数以上监事通过[15] 报告说明会 - 公司应在不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会[15] - 召开年度报告说明会需至少提前二个交易日发布通知[16] 备查文件 - 《第四届董事会第十二次会议决议》为备查文件，日期为2025年4月16日[18] 财务负责人要求 - 财务负责人需具备会计师以上专业技术资格或相关背景及三年以上会计工作经验[15]

人员数据 - 2024年末合伙人（股东）数量为259人[1] - 2024年末注册会计师人数为1780人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 2023年收入总额为40.46亿元[2] - 2023年审计业务收入为30.15亿元[2] - 2023年证券业务收入为9.96亿元[2] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为364家[2] - 2023年上市公司审计收费为4.56亿元[2] - 2023年公司同行业上市公司审计客户家数为6家[2] 合规情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2]

募集资金情况 - 2020年7月13日公开发行4000万股，发行价4.7元/股，募资18800万元，净额17551.04万元[11] - 2024年6月21日完成募集资金专户注销[15] - 截至2024年12月31日，净额17551.04万元，本期投入647.54万元，累计投入18014.09万元[16] - 变更用途募资5149.13万元，占净额比例29.34%[16] 募投项目情况 - 销售服务中心及营销网络建设项目调整后投资25.08万元，累计投入25.14万元，进度100.24%[16] - 节水灌溉装备产业基地项目调整后投资3000万元，本年度投入581.16万元，累计投入3056.28万元，进度101.88%[16] - 补充流动资金调整后投资14737.13万元，本年度投入66.38万元，累计投入14932.67万元，进度101.33%[16] - 募投项目合计承诺投资17588万元，调整后投资17762.21万元，本年度投入647.54万元，累计投入18014.09万元，进度101.42%[18] 其他情况 - 公司在河北玉田农村商业银行和沧州银行玉田支行分别存放5000万元和12588万元，合计17588万元[14][15] - 2024年度不存在募集资金置换等情况[18][19] - 公司对募集资金使用披露及时准确，无重大违规[20] - 2012年03月涉及金额6000万元[24]

业绩总结 - 2024年审计委员会召开5次会议审议多项报告[2][3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会加强沟通，关注募资使用维护权益[7] 其他新策略 - 2024年审计委员会核查评价会计师事务所督促审计[5]

募集资金情况 - 2020年7月13日公开发行4000万股，发行价4.7元/股，募资18800万元，净额17551.04万元[2] - 资金存放于河北玉田农商行5000万元、沧州银行玉田支行12588万元[4] - 2024年6月21日完成募集资金专户注销[4] 资金投入情况 - 本报告期投入647.54万元，累计投入18014.09万元[10] - 变更用途资金5149.13万元，占比29.34%[10] 募投项目情况 - 销售服务中心及营销网络建设项目调整后投资25.08万元，累计投入25.14万元，进度100.24%[10] - 节水灌溉装备产业基地项目调整后投资3000万元，本报告期投入581.16万元，累计投入3056.28万元，进度101.88%[10] - 补充流动资金调整后投资14737.13万元，本报告期投入66.38万元，累计投入14932.67万元，进度101.33%[10] 资金用途变更 - 销售服务中心及营销网络建设项目因公共卫生事件和替代功能，5149.13万元用于其他项目[11] - 节水灌溉装备产业基地项目用3000万元增加对山西润农新材生态科技有限公司投入[12] 其他情况 - 无募集资金置换自筹资金情况[13] - 无使用闲置募集资金暂时补流审议额[13] - 无使用闲置募集资金买理财产品审议额[13] - 超募资金投向不适用[13] - 已将专户销户前少量利息余额转入一般结算账户[13]

关联交易数据 - 2025年预计关联交易总金额为2亿元[4] - 2024年年初至披露日与关联方实际发生金额为399,949.12元[4] - 2025年预计销售产品等金额为1.995亿元，2024年实际发生399,949.12元[4] - 2025年预计租赁关联方物业金额为50万元[4] 公司信息 - 湖北乡投集团等多家公司实控人为湖北省国资委[5][7][8] - 农发农产品流通公司等多家公司成立时间及注册资本[16][17][19] 会议审议 - 2025年4月15日董事会、监事会审议关联交易议案[21][22] - 关联交易议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决[22] 交易原则 - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，价格公允[22] - 关联交易是业务所需，不影响公司独立性[24]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[1][3] - 2025年5月8日14:00现场开会，5月7 - 8日网络投票[2][3][4] - 股权登记日为2025年4月30日[5][6] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[7][8][9][10] - 特别决议议案序号（十），部分议案单独计票、关联股东回避[11] 登记信息 - 2025年5月8日下午1:30登记，地点在公司四楼会议室[12] - 登记方式多种，不接受电话登记[11] 其他信息 - 联系人范亮，有联系地址、电话和传真[13] - 会议费用自理，有备查文件目录[13][14]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月15日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4][6][7] - 《关于预计2025年日常性关联交易》议案同意2票，刘权回避表决[10]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月15日现场召开，4月5日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] - 公司拟于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[18] 议案表决 - 多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7][8][10][12][13][14][15][16][19] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票，杨华林回避[17] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等无需提交股东大会审议[5][11][12] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[4][6][7][8][9][10][16][17] - 《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》直接提交股东大会审议[18] 财务审计 - 信永中和对公司2024年度财务审计并出具无保留意见报告[14] 其他事项 - 公司因实际控制人变更拟修订《公司章程》部分内容[16] - 公司制定《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》[18]