股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于1月23日召开[2] - 出席股东8人，持股78,661,784股，占比37.32%[3] - 网络投票股东2人，持股230,776股，占比0.11%[3] 议案审议情况 - 审议通过预计2025年度申请综合授信额度议案[5] - 同意股数78,431,008股，占比99.71%[6] - 反对股数230,776股，占比0.29%[6]

会议信息 - 股东大会股权登记日为2025年1月20日，现场会议1月23日下午2:00召开，网络投票时间为1月22日15:00至1月23日15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东及代理人8名，代表股份78,661,784股，占比37.32%[8] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份78,431,008股，占比37.21%[9] - 参加网络投票股东2名，代表股份230,776股，占比0.11%[10] 议案表决 - 《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》78,431,008股同意，占比99.71%；230,776股反对，占比0.29%；0股弃权[15]

公司治理 - 选举杨华林为第四届董事会董事长，薛宝松为副董事长[6] - 调整第四届董事会专门委员会委员[8] 财务规划 - 公司预计2025年度拟申请不超4亿元综合授信额度[8] 会议安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[10]

股份转让 - 6名润农节水股东向湖北乡投集团转让20,453,145股，占比7.83%[10] - 2025年1月8日签署协议，转让20,453,145股，每股5元[21] - 信息披露义务人转让17,834,211股，占比6.82%[21] 权益变动 - 权益变动前薛宝松持股65,227,623股，占比24.97%[23] - 权益变动后薛宝松持股48,920,718股，占比18.73%[23] - 权益变动前湖北乡投集团持股47,038,033股，占比18.01%[23] - 权益变动后湖北乡投集团持股67,491,178股，占比25.84%[23] 表决权放弃 - 薛宝松、李明欣放弃12,136,347股表决权，占比4.65%[10] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月不拟继续减持[52] 审批事项 - 本次权益变动需北交所确认并办理过户登记[38][53]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年1月23日下午2:00召开，网络投票1月22日15:00 - 1月23日15:00[3] - 会议地点在河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司四楼会议室[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年1月20日，登记在册普通股股东有权出席[5] - 现场会议登记时间为1月23日下午1:30，登记地点同会议地点[7] 议案审议 - 审议预计2025年度向金融机构申请不超4.00亿元综合授信额度的议案[6] 其他信息 - 会议联系人齐乃凤，电话0315 - 6111909，传真0315 - 6186878[8][9] - 与会股东交通食宿费用自理[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月7日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持股76,463,271股，占比36.27%[2] - 通过网络投票股东5人，持股927,752股，占比0.44%[2] 人员选举 - 杨华林、丁辉俊当选非独立董事，王晓清当选独立董事[5] - 刘权、陈峰当选非职工代表监事[8] 议案生效 - 本次股东大会审议的董事、监事任职议案于1月7日生效[11]

股份转让 - 2024年10月22日，湖北乡投受让公司47,038,033股，占比18.01%[2] - 2025年1月8日，拟受让20,453,145股，占比7.83%，总价102,265,725元[3][5] - 薛宝松转让16,306,905股，占比6.24%，价款81,534,525元[5] - 李明欣转让1,527,306股，占比0.58%，价款7,636,530元[5] 权益变动 - 变动后湖北乡投持股67,491,178股，占比25.84%[3][4][6] - 薛宝松、李明欣放弃12,136,347股表决权，占比4.65%[3] 湖北乡投情况 - 注册资本100000万元，湖北农发持股100%，实控为湖北省国资委[10] - 2023年末资产135,167.34万元，负债86,528.99万元，净资产48,638.35万元[14] - 2023年度营收47,436.41万元，净利润6,863.05万元[14] 其他 - 本次变动不影响控股股东、实控人、主营业务[4][16]

股权收购 - 2025年1月8日，湖北乡投集团收购润农节水20,453,145股股票，占比7.83%[12] - 2024年10月22日，拟受让47,038,033股股份，12月23日过户完成[12] - 权益变动后，持有润农节水67,491,178股股份，占比25.84%[18] - 薛宝松与李明欣放弃4.65%股份表决权[18] 财务数据 - 2022 - 2023年资产总额分别为89,953.52万元和135,167.34万元[29] - 2022 - 2023年负债总额分别为71,107.83万元和86,528.99万元[29] - 2022 - 2023年净资产分别为18,845.68万元和48,638.35万元[29] - 2022 - 2023年营业收入分别为48,765.17万元和47,436.41万元[29] - 2022 - 2023年净利润分别为2,831.45万元和6,863.05万元[29] 公司架构 - 信息披露义务人注册资本100,000万元，湖北农发集团持股100%，湖北省国资委持有湖北农发集团100%股权[23][24] - 湖北农发集团注册资本600,000万元[25] 未来展望 - 未来12个月无增持或处置股份计划，如有将履行法定程序[18] - 未来12个月内暂无资产和业务出售、合并等及重组计划[62] - 暂无对员工聘用计划作重大变动的明确计划[66] - 暂无对分红政策进行重大调整的明确计划[67] - 暂无其他对业务和组织机构有重大影响的调整计划[68] 业务整合 - 收购完成后，相似业务将在5年内逐步置入上市公司[60] - 承诺自权益变动完成后5年内推进业务整合解决同业竞争[78] 人事变动 - 2024年12月23日，董事会提名杨华林等4人为非独立董事，李明欣等4人不再担任[63] - 2024年12月23日，董事会提名王晓清等2人为独立董事[63] - 2024年12月23日，董事会聘任高维等2人为副总经理[63] - 2024年12月23日，监事会提名刘权等2人为非职工代表监事，王占先等2人不再担任[63] - 2025年1月7日，股东大会审议通过上述董事、监事变更[63] 合规情况 - 本次权益变动资金来源为自有及自筹资金，合法合规[54] - 涉及的上市公司股份无被限制权利情况[58] - 原实际控制人及其关联方无未清偿负债等损害公司利益情形[59] - 交易双方未在交易标的上设其他权利，无权益变动价款外补偿安排[81] - 前24个月内，信息披露义务人及其董监高与上市公司及其子公司无大额资产交易[82] - 前24个月内，除权益变动外，信息披露义务人及其董监高与上市公司董监高无大额交易[84] - 前24个月内，信息披露义务人无对拟更换上市公司董监高补偿计划[85] - 前24个月内，除权益变动外，信息披露义务人及其董监高无重大合同等安排[86] - 权益变动事实发生日前6个月内，信息披露义务人无买卖股票情况[87] - 权益变动事实发生日前6个月内，信息披露义务人的董监高及其直系亲属无买卖股票情况[89] - 本次权益变动中财务顾问无聘请第三方情况，聘请华英证券合法合规[91] - 本次权益变动遵守法规，信息披露义务人主体资格符合规定，报告书内容真实准确完整[92]

会议信息 - 股东大会股权登记日为2025年1月2日，现场会议1月7日下午2点召开，网络投票1月6日15:00至1月7日15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东及代理人10名，代表股份76,463,271股，占比36.27%[8] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份75,535,519股，占比35.83%[9] - 参加网络投票股东5名，代表股份927,752股，占比0.44%[10] - 出席会议中小投资者股东及代理人5名，代表股份927,752股，占比0.44%[12] 议案表决 - 《关于公司董事会非独立董事成员调整的议案》选举杨华林先生，76,010,520股同意，占比99.41%[15] - 出席会议中小投资者对选举杨华林先生表决，475,001股同意，占比51.20%[15]

人事变动 - 选举刘权担任公司第四届监事会主席至任期届满[5] 授信额度 - 公司预计2025年度拟申请不超4.00亿元综合授信额度[6] 议案表决 - 《关于选举第四届监事会主席》同意3票，无需股东大会审议[6] - 《关于预计2025年度申请综合授信额度》同意3票，需股东大会审议[6][7]