证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-071 河北润农节水科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作 细则的议案》，其中议案《董事会薪酬与考核委员会工作细则》表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-060 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员 会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 董事会各专门委员会的设立情况 为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根 据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及公司章程等相关规定， 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 二、 董事会各专门委员会的选举情况 经选举，各董事会专门委员会组成成员如下： | 董事会专门委员会名称 | 委 员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会委员 | 马贵良、李 丽、王庆利 | 马贵良 | | 提名委员会委员 | 李光永、李 丽、薛宝松 | 李光永 | | 薪酬与考核委员会委员 | 李 丽、马贵良、张国峰 | 李 丽 | | 战略委员会委员 | 薛宝松、张国峰、李光永 | 薛宝松 | 河北润农节 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-063 河北润农节水科技股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 独立董事候选人声明与承诺（李丽） （四）北交所规定的其他条件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： 本人李丽 ，已充分了解并同意由提名人河北润农节水科技股份有限公司董 事会提名为河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北 润农节水科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （十 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-072 河北润农节水科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作 细则的议案》，其中议案《董事会战略委员会工作细则》议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、部门规章及规范性文件和《河北润农节水科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会内部 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-064 河北润农节水科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本章程自生效之日起，即 | 第十条 本章程自生效之日起，即 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 有法律约束力的文件，也是对公司、股 | 有法律约束力的文件，也是对公司、股 | | 东、董事、监事、总经理和其他高级管 | 东、董事、监事、总经理和其他高级管 | | 理人员具有法律约束力的文件。股东可 | 理人员 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-062 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人河北润农节水科技股份有限公司董事会，现提名李丽为河北润农节 水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与河北润农节水科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规 ...

审计委员会细则表决 - 2023年10月27日《董事会审计委员会工作细则》表决8票同意，无需股东大会审议[3] 审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[8] 审计委员会产生与任期 - 由董事长等提名，董事会任命，任期与董事会一致[8] 审计委员会运作 - 审核财务信息过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会[10][13] 审计委员会其他规定 - 会议记录保存十年，委员连续两次不出席可被罢免[14][15]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-057 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长薛宝松 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 公司根据 2023 年第三季度的经营管理情况编制了《2023 年第三季度报告》， 并已经独立董事 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-066 河北润农节水科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》" ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-058 河北润农节水科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王占先 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 三、备查文件目录 公司根据 2023 年第三季度的经营管理情况编制了《2023 年第三季度报告》， 并已经独立董事专门会议审议通过。 详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-061）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决 ...