荣誉相关 - 2024年12月25日公司受邀参加华为鸿蒙生态型服务商年终会议[3] - 公司与10家服务商获华为“2024年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖”[3] 荣誉影响 - 获奖肯定公司鸿蒙开发与生态服务能力，体现竞争力[4] - 获奖利于增强公司信誉度和可持续发展[4] - 获奖不对公司当期经营业绩产生重大影响[5]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-114 上海艾融软件股份有限公司 关于公司获得华为"2024 年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 12 月 25 日，艾融软件受邀参加华为鸿蒙生态型服务商年终会议。 艾融软件以在鸿蒙生态领域的深耕厚植以及与华为的全面协同，推动了金融行业 技术创新和鸿蒙生态共建，与其他 10 家服务商共同获得华为"2024 年度鸿蒙生 态开发服务商卓越奖"（金融、医疗行业开发服务商）。 二、对公司的影响 本次公司获得华为"2024 年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖"，是对公司鸿 蒙开发能力、生态服务能力的肯定，也是公司在鸿蒙开发领域竞争力的体现，有 利于进一步增强公司的信誉度，有利于公司可持续发展。 三、风险提示 本次公司获得华为"2024 年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖"，不会对公司 当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件目录 "2024 年度鸿 ...

舆情制度 - 2024年12月24日审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 舆情分重大和一般两类，含负面报道等[5][7] - 舆情工作组由董事长和董秘负责决策部署[9] - 一般舆情灵活处置，重大舆情采取调查等措施[14][15] - 制度自通过日起生效[21]

授信与担保 - 公司拟向光大银行上海崇明支行申请不超6600万元授信额度[2] - 贷款额度以全资子公司100%股权质押担保[2] 会议与议案 - 2024年12月24日召开第四届董事会第十四次会议[3] - 《关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的议案》表决全票通过[3] - 此议案无需提交股东大会审议[3]

议案表决 - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过，无需提交股东大会[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过，无需提交股东大会[6] - 《关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的议案》全票通过，无需提交股东大会[8] 授信申请 - 公司拟向中国光大银行上海崇明支行申请不超6600万元授信额度[7] - 以全资子公司北京信立合创信息技术有限公司100%股权质押担保[8]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-113 三、 必要性和对公司的影响 公司本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银 行授信的融资方式补充资金，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全 体股东的利益。 四、备查文件 上海艾融软件股份有限公司 关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足公司发展的资金需求，上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向中国光大银行股份有限公司上海崇明支行申请人民币不超过 6,600.00 万元 的授信额度。该贷款额度以公司所持的全资子公司北京信立合创信息技术有限公 司的 100%股权进行质押担保，具体以公司与银行签订的合同为准。 二、审议和表决情况 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关 于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的议案》。本项议案的表决结果如下： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-112 上海艾融软件股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公 司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-111 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《上海艾融软件股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际，公司制定《市值管理制度》。 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：董事长张岩先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议 ...

公司发展与客户拓展 - 2024年公司通过研发投入和并购北京信立合创，客户覆盖大幅提升，特别是业务已全面覆盖20家系统重要性银行和34家资产过万亿的商业银行中的31家，较年初分别增加了5家和9家 [1] - 2025年公司计划针对新增加的银行客户提升服务和订单量，同时继续拓展头部银行客户，并加大在保险、证券、基金、支付等非银金融机构的产品研发和市场拓展力度 [5] 技术与产品研发 - 公司在中台系统、核心系统等方面的技术和实施能力已得到大型银行的认可，后续将加大向其他中台及后台管理端拓展的力度 [11] - 公司具有全信创基于量子密钥生成分发设备的对称密钥管理系统，该产品符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级的要求，2024年已在人民银行及七家试点商业银行中应用，预计2025年将在金融系统进入推广阶段 [12] 投资者关系活动 - 活动时间：2024年12月20日，地点：上海市浦东新区栖霞路16号陆家嘴富汇大厦A座华安证券研究所 [9] - 参会单位及人员包括华安证券、华泰证券、东方证券、上海真滢投资管理有限公司等 [2] - 上市公司接待人员：董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 [4]

客户拓展与市场覆盖 - 2025年公司将重点服务新增银行客户，提升订单量，并继续拓展头部银行客户 [3] - 2024年公司通过研发投入和并购，业务已覆盖20家系统重要性银行，较年初增加5家 [7] - 2024年公司业务覆盖国内34家资产过万亿的商业银行中的31家，较年初增加9家 [7] 业务延伸与技术能力 - 公司正在积极建设中台系统和核心系统能力，已在大型银行实施案例中得到认可 [4] - 公司计划加大向中台及后台管理端拓展的力度 [4] 量子加密通讯领域 - 公司拥有全信创基于量子密钥生成分发设备的对称密钥管理系统，符合GM/T 0028安全等级二级要求 [5] - 2024年量子加密通讯在金融领域处于试点阶段，公司产品已进入人民银行及七家试点商业银行 [5] - 预计2025年量子加密通讯在金融系统将进入推广阶段，公司将总结试点经验，助力金融机构通讯安全 [5] 投资者关系活动 - 活动时间为2024年12月20日，地点为上海市浦东新区栖霞路16号陆家嘴富汇大厦A座华安证券研究所 [11] - 参会单位包括华安证券、华泰证券、东方证券等 [6]