会议安排 - 董事会会议于2024年10月30日召开[2] - 公司定于2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》全票通过，无需提交股东大会审议[5] - 《关于2024年第三季度权益分派预案的议案》全票通过，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过，无需提交股东大会审议[8]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-103 上海艾融软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-101 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳 ...

业绩总结 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润1.137991709亿元，母公司未分配利润1.0360844029亿元[2] 权益分派 - 总股本2.0978005亿股，扣除回购专户后以2.088833亿股为基数分派[2] - 每10股派现金红利0.50元，预计派1044.4165万元[2] - 预案经董事会审议通过，待股东大会审议[3] 分红政策 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[7] - 最近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润30%[7] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[8] 派发时间 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[10]

子公司变更 - 艾融软件全资子公司砾阳软件因经营需要变更法定代表人[2] - 砾阳软件完成工商变更登记并取得新执照[3] - 砾阳软件法定代表人由吴臻变更为汤大区[3] 子公司信息 - 砾阳软件注册资本2000万元[3] - 砾阳软件成立于2003年03月06日[3]

子公司变更 - 上海艾融软件全资子公司砾阳软件变更法定代表人[2] - 砾阳软件法定代表人由吴臻变更为汤大区[3] - 砾阳软件完成工商变更登记并取得新执照[3] 子公司信息 - 砾阳软件注册资本2000万元，成立于2003年3月6日[3] 公告信息 - 公告日期为2024年10月23日[4]

业绩总结 - 艾融软件成交数量为33809809股[1] - 艾融软件成交金额为282775.64万元[1] 交易数据 - 国信证券青岛银川东路证券营业部买入45627320.67元，卖出26658元[1] - 东方财富证券多营业部有买卖交易[1] 市场表现 - 艾融软件当日价格振幅达30%，为前5只股票之一[1]

股价表现 - 佳先股份2024年10月22日异常期间涨跌幅偏离值累计达61.54%，收盘价涨幅30.00%[1] - 欧康医药2024年10月22日异常期间涨跌幅偏离值累计达61.54%，收盘价涨幅29.96%[1] - 利尔达2024年10月22日异常期间涨跌幅偏离值累计达61.43%，收盘价涨幅29.99%[1] 交易数据 - 流金科技2024年10月22日成交数量161862752股，成交金额113652.1万元[1] - 星辰科技2024年10月22日价格振幅达51.38%，成交金额95769.12万元[1] - 方盛股份2024年10月22日换手率达63.41%，成交金额31068.88万元[1]

股价情况 - 2024年10月18 - 21日收盘价涨幅偏离值累计达40.77%，属异常波动[3] - 截至2024年10月21日，最新滚动市盈率为301.94，行业为60.49[2] - 近期股价短期涨幅大，偏离市场走势，有市场情绪过热风险[2][12] 其他情况 - 前期公告无重大进展变化，无热点概念事项[8] - 公司及相关人员异常波动期间无股票交易，无信息披露违规[10][12]

交易数据 - 艾融软件2024年10月21日连续竞价成交数量为54303078股[1] - 艾融软件2024年10月21日连续竞价成交金额为406964.21万元[1] 涨跌幅情况 - 北交所艾融软件最近3个有成交交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达+40%或 - 40%[1] 营业部交易金额 - 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入67778994.69元，卖出66880737.17元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入50304659.35元，卖出51744045.63元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入48316014.57元，卖出41958146.45元[1] - 甬兴证券四川分公司买入44943903.9元[1]