证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-048 宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 47,663,857 股，占公司有表决权股份总数的 52.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,676,900 股，占公司有表决权股份总数的 5.11%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-047 宁波新芝生物科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 并于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《回 购股份方案公告》(公告编号：2023-033）。该回购股份方案尚需提交 2022 年年 度股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露 2022 年年度股东大会股权登记日(即 2023 年 5 月 10 日)登记在 册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 周芳 境内自然人 21,767,200 23.7851 2 肖长锦 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-045 宁波新芝生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日（星 期五）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 召开了 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 1、董事长周芳； 2、董事、总经理钟文明； 5、中信证券保荐代表人李嵩。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频对公司情况及 2022 年度经营业绩情况进行了介绍。 同时公司在业绩说明会上 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-046 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）已授权现金管理的基本信息 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品（; 2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其 他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bs ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-044 二、2023 年 4 月 21 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况： | 序号 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 朱学军 | 境内自然人 | 2,691,300 | 2.9408 | | 2 | 蔡丽珍 | 境内自然人 | 1,809,981 | 1.9778 | | | 中国农业银行股份有限公司 －华夏北交所创新中小企业 | 基金、理财 | | | | 3 | 精选两年定期开放混合型发 | 产品 | 1,058,835 | 1.1570 | | | 起式证券投资基金 | | | | | | 北京金长川资本管理有限公 | 基金、理财 | | | | 4 | 司－嘉兴金长川贰号股权投 | 产品 | 1,030,175 | 1.1257 | | | 资合伙企业（有限合伙） | | | | | 5 | 招商银行股份有限公司－交 银施罗德产业机遇混合型证 | 基金、理财 | 857,207 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2022 年年度 报告》（公告编号：2023-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次在全景网举办 2022 年度报告业绩说明会将采用网络远程方式召开， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 报告说明会 或 者 直 接 进 入 宁 波 新 芝 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/430685.shtml）参与本次年度业绩说 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-040 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 20 日以电话方 式通知。 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、罗春华、梅乐和因工作因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一季度 报告》 1.议案内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 三、备 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 2 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 第二节 公司基本情况 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周芳、主管会计工作负责人严一枞及会计机构负责人（会计主管人员）毛伟保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-041 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第一季度 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-043 宁波新芝生物科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次在全景网举办 2022 年度报告业绩说明会将采用网络远程方式召开， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 报告说明会 或 者 直 接 进 入 宁 波 新 芝 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/430685.shtml）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：周芳女士； 公司总经理：钟文明先生； 公司财务负责人：严一枞先生； 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（ ...