证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-071 宁波新芝生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第七届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会、第七 届董事会第十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2022〕2024 号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元， 共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除发行费用 38,882,339.15 元，合计募 集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上募集资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第 ZF11214 号和信会 师报字[2022]第 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-067 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事刘文虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 要求，公司监事会对《2023 年半年度报告及摘要》进行了审核 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-068 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意 见和独立意见 我们收到了公司提交的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 等相关材料，在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后，我们认为 公司与关联方开展的设立控股子公司事项是经公司及各方协商一致的结果，各方 按照出资方式及金额确定股权比例，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的 规定，不存在有失公允或损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。根 据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，我们一致同意将该议案提交第八 届董事会第五次会议审议，同时关联董事须回避表决。 （二）独立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司与关联方周郑甬及其他自然人共同投资设 立控股子公司事项，基于公司未来发展战略考虑，对公司的发展具有积极意义， 不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议此关联交易事项时，关联董事履 行回避表决程序，会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-073 宁波新芝生物科技股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与周郑甬、吕晓文设上海子公司，注册资本1000万[2] - 公司认缴550万，持股55%[2] 决策流程 - 2023年8月22日董、监事会审议通过，尚需股东大会审议[5][6] 资金与风险 - 投资资金源于自有现金，或存工商、经营和市场风险[10][14] 投资目的 - 抓住生命科学趋势，提升实力开拓新市场[13]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-067 宁波新芝生物科技股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事刘文虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 要求，公司监事会对《2023 年半年度报告及摘要》进行了审核 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-073 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-072 宁波新芝生物科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 （一）基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略和业务发 展需要，拟与自然人周郑甬、吕晓文共同投资设立上海****生物科技有限公司 （具体名称以工商登记为准，以下简称"上海子公司"），注册资本及持股比例： 1000 万元，其中公司认缴出资 550 万元，持有 55%的股权；自然人周郑甬认 缴出资 400 万元，持有 40%的股权；自然人吕晓文认缴出资 50 万元，持有 5% 的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （四）审议和表决情况 1、公司于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-068 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为： 报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用的 情况，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使 用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情 况，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 我们一致同意该议案。 二、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》的独立意见 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意 见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第八届董事会第五次会议。本人作为独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第七届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会、第七 届董事会第十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2022〕2024 号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元， 共募集资金人民 ...