3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-037 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱佳军、朱云国、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 8 票； ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-041 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品（; 2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其 他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 | 行宁波国家 | 理财 | 位大额存单 | | | | | 天 | 定收益 | 大额 | 闲置 | | ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱佳军、朱云国、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表 决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse. ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-038 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等有关要求，公司监 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 事会对公司《2024 年第一季报告》进行了审核，并发表审核意见如 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-040 宁波新芝生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 24 日 活动地点：线上调研 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 1、2023 年经营情况回顾 回复：公司所处的科学仪器行业具有专业技术难度高、应用行业广泛、客 户需求差异大等特点，属于典型的长期主义行业。总体来看，2023 年度公司保 持了业绩稳中有进，盈利能力有了进一步的提升。核心产品的迭代升级提高了 产品的应用范围，多年品牌积累的高校、科研院所类客户保持了稳定的收入， 销售渠道、研发队伍建设上也都有了一定程度的加强，这些都是促成 2023 年 经营成果和驱动因素。 2、去年 Q4 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [10] 报告的核心观点 - 2023年扣非归母净利低于预期，主要因下游需求偏弱及销售费用增长超预期 [10] - 核心品类优势稳固，毛利率高位维持，23年弱需求下公司毛利率小幅承压，未出现以价换量局面，体现公司良好的品牌力及产品力 [10] - 重视销售及研发投入，把握国产化替代机遇，销售端提升客户体验并为新品开发提供思路，研发端进行品类横纵向扩张并扩充研发队伍 [10] - 考虑需求端不确定性，下调24 - 25年收入及净利润预测，新增26年预测值，公司中长期成长逻辑清晰，当前股价对应PE仍有涨幅空间，维持“买入”评级 [10] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2023年年报实现收入1.91亿元，同增0.3%；归母净利0.58亿元，同增45.2%；扣非归母0.42亿元，同增10.8%，合计派发现金股利0.36亿元，分红比例为61% [10] 核心品类情况 - 生物样品处理系列23年营收1.07亿元，同比+12.6%，其中超声波细胞粉碎机、冷冻干燥机市场认可度高，毛利率为66.0%，同比减少1.6pcts [10] - 实验室自动化与通用设备系列实现营收0.42亿元，同比 - 7.3%，收入下降与整体需求偏弱有关，毛利率为58.8%，同比减少3.4pcts [10] - 分子生物学与药物研究仪器系列实现营收0.16亿元，同比 - 40.3%，主要因22年防疫相关的核酸提取仪销售高增形成高基数，毛利率为67.8%，同比增加28.1pcts，若剔除低价核酸提取仪影响，相比21年减少0.5pcts [10] 销售及研发投入情况 - 23年公司期间费用率为36.7%，同比+4.3pcts，其中销售/管理/研发/财务费用率分别同比+2.6/+0.5/+1.3/ - 0.02pcts [10] - 销售端组建高层次应用支持工程师团队，打造“销售 - 应用 - 售后”服务铁三角 [10] - 研发端重点投入品类横纵向扩张，升级相关产品及完成高压均质机延伸等，23年末研发人数同比+38.2% [10] 财务预测情况 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|190|191|220|257|300| |同比增长率（%）|13.1|0.3|15.3|16.7|16.8| |归母净利润（百万元）|40|58|57|65|75| |同比增长率（ %）|-17.2|45.2|-2.8|15.2|15.0| |每股收益（元 /股）|0.44|0.64|0.62|0.71|0.82| |毛利率（%）|62.6|65.2|66.8|67.3|67.2| |ROE（% ）|7.2|10.8|10.1|11.1|12.0| |市盈率|22|15|16|14|12|[10] 财务摘要情况 |百万元，百万股|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入|190|191|220|257|300| |其中：营业收入|190|191|220|257|300| |减：营业成本|71|66|73|84|98| |减：税金及附加|2|3|2|4|4| |主营业务利润|117|122|145|169|198| |减：销售费用|22|27|23|42|49| |减：管理费用|27|28|27|40|49| |减：研发费用|16|18|22|26|30| |减：财务费用|-3|-3|0|0|0| |经营性利润|55|52|73|61|70| |加：信用减值损失（损失以“ - ”填列）|1|0|0|0|0| |加：资产减值损失（损失以“ - ”填列）|-6|-2|0|0|0| |加：投资收益及其他|8|16|11|12|12| |营业利润|58|65|74|86|99| |加：营业外净收入|-1|11|0|0|0| |利润总额|57|76|74|86|99| |减：所得税|7|10|9|11|13| |净利润|50|67|65|75|86| |少数股东损益|10|9|8|10|11| |归属于母公司所有者的净利润|40|58|57|65|75| |全面摊薄总股本|92|92|92|92|92| |每股收益（元）|0.55|0.64|/|0.62 0.71 0.82|/|[12]

元 F 宁波新芝生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 一、审计意见 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-78 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants llp 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10441 号 宁波新芝生物科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:沪24U5F 宁波新芝生物科技股份有限公司 我们审计了宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称新芝生物) 财务报表,包括 2023 年 ...

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行24,925,941股，每股15元，募资373,889,115元，扣除费用后净额335,006,775.85元[12] - 2023年度募集资金净额为33,500.68万元[34] 资金余额与使用 - 2022年底余额320,924,857.32元，2023年利息收入减手续费5,816,771.48元，使用36,211,624.56元，年底余额39,530,004.24元[13] - 2023年底各银行专户余额合计39,530,004.24元[16] - 本报告期投入募集资金总额为3,621.16万元，累计投入5,373.16万元[34] 资金置换与管理 - 2022年自筹资金投入365万元，2023年3月置换先期投入[18] - 拟使用不超27,000万元闲置募集资金现金管理[20] - 报告期滚动使用79,650万元闲置募集资金现金管理，收益3,562,624.20元[20] - 截至2023年底，闲置募集资金买存单余额3,000万元，买存款产品余额22,100万元[20] 委托理财情况 - 委托浦发、招商、建行等银行理财，涉及金额和年化收益率不等[23][25] 项目投入进度 - 科学仪器产业化建设项目调整后总额8,380.9万元，本报告期投入3,020.32万元，累计投入3,501.02万元，进度24.49%[34] - 研发中心建设项目调整后总额8,226.96万元，本报告期投入29.50万元，累计投入248.79万元，进度3.02%[34] - 技术服务和营销网络建设项目调整后总额4,552.35万元，本报告期投入271.74万元，累计投入309.74万元，进度6.80%[34] - 补充流动资金项目调整后总额2,340.44万元，本报告期投入299.6万元，累计投入313.6万元，进度3.40%[34] 其他情况 - 报告期无超募资金用于项目、变更用途及其他使用情况[28][30][29] - 公司信息披露合规，无违规使用募集资金重大情形[31] - 专项报告2024年4月20日经董事会批准报出[32]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-016 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱佳军、寿淼钧、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 该报告具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-026 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信会计师事务所"、"立信"）履行了监督职责，现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所合伙人数量为 278 名，注册会计师 2,533 名，从业 人员总数 ...