第八届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-084 宁波新芝生物科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事虞明霞、刘文虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智汇生物科技有限公司（以下 （二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-090 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 12 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决 议召集股东大会。 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 3 日 15:00—2024 年 11 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票 ...

人事变动 - 公司2024年10月12日聘任徐华泽为财务负责人至本届董事会期满[3] - 原财务负责人严一枞因个人原因辞职[4] 履历情况 - 徐华泽曾任职多家公司，2024年7月至今任宁波新芝生物财务副总监[6] 影响评估 - 本次任命对公司未来经营发展产生积极影响[7]

审计聘任 - 公司拟续聘立信为2024年审计机构[3] - 2024年审计收费64万元，2023年为52万元[2][10] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[11][13] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人[3] - 2023年立信收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[4] - 2023年立信上市公司审计客户671家，审计收费8.32亿元[4] - 立信职业风险基金上年度年末数1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 法律责任 - 2023年立信对保千里证券虚假陈述承担15%补充赔偿责任[5]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-089 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金购买理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （二） 购买理财产品金额和资金来源 在第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议与 2023 年年度股 东大会审议批准的自有资金理财额度 10,000 万元基础上，增加 10,000 万元的 理财额度，即资金使用任一时点总额度调整为不超过人民币 20,000 万元。 在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资 金情况增减。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财额度的情形 （一） 购买理财产品目的 为了进一步提高宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）闲 置自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响 的基础上，公司及子公司拟增加使用部分闲置的自有资金购买理财的额度，进 一步提高公司整体收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合 ...

选聘制度 - 选聘会计师事务所制度于2024年10月12日经董事会审议通过，尚需股东大会审议[3] 评价要素 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[11] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[12] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[17] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行期限不得超过两年[18] 选聘方式 - 可采用多种方式选聘，续聘符合要求可不公开选聘[10] 评价标准 - 应细化选聘评价标准并单独打分[11] 负责部门 - 审计委员会负责选聘及监督审计，履行多项职责[15] 选聘程序 - 包括提出要求、发布文件等，聘期一年可续聘[15] 续聘规定 - 续聘需评价本年度工作，否定意见提请改聘[17] 改聘要求 - 改聘需提前30日通知，应在第四季度结束前完成[18][23] 信息披露 - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[24] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[25] 改聘审议 - 审计委员会改聘应提交董事会决议并召开股东大会审议[21] 审计期间限制 - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘[19] 主动终止处理 - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应报告[20] 特殊情形关注 - 审计委员会应对特定变更情形保持关注[23] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果应报告处理[24] 严重情形处理 - 承担审计业务的事务所严重情形，公司不再选聘[25]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-083 宁波新芝生物科技股份有限公司 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事肖长锦、朱佳军、寿淼钧、毛磊、罗春华、梅乐和因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-087 宁波新芝生物科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 52 万元，本期审计收费 64 万元（其中年报审计收费 52 万元、内控审计收费 12 万元）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-089 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金购买理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 为了进一步提高宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）闲 置自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响 的基础上，公司及子公司拟增加使用部分闲置的自有资金购买理财的额度，进 一步提高公司整体收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的 利益。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 在第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议与 2023 年年度股 东大会审议批准的自有资金理财额度 10,000 万元基础上，增加 10,000 万元的 理财额度，即资金使用任一时点总额度调整为不超过人民币 20,000 万元。 在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资 金情况增减。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-086 宁波新芝生物科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 10 月 12 日第八届董事会第十六次会议审议通过， 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司 2024 年第三 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师 ...