证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-080 广东雅达电子股份有限公司 董监高持股变动管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序， 做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》（以下简称 "《管理规则》"）《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》 （以下简称"《监管指引第8号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《广东雅达 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-077 广东雅达电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 第六条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第七条 报告义务人为重大信息内部报告第一责任人（以下简称"报告第一责 任人"），负有敦促本部门或单位内部信息收集、整理的义务以及告知董事会秘书 其职权范围内所知悉重大信息的义务。公司各部门、公司控股子公司负责人可指定 熟悉相关业务和法规的人员担任重大信息内部报告的联络人，并向公司董事会秘书 报备。公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东，在出现本制度第三章规定的情 形时，应在 2 个工作日内将有关信息告知公司董事会秘书。 第八条 公司董事、监事、报告义务人以及因工作关系而接触到公司应披露信 息的知情人，在该信息尚未披露前，负有保密义务。 一、制度的主要内容，分章节 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-073 广东雅达电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 一、制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《广东雅达电子股份 有限公司公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员未勤勉尽责、不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错，对 公司造成重大经济损失或造 ...

公司业绩情况 - 2023年一季度实现营业收入7213.81万元,同比增长11.86%;归母净利润793.78万元,同比增长89.31%[2][3] - 2023年二季度具体业绩情况仍在统计中,请关注公司定期报告[4] 经营情况 - 公司目前经营有序,在手订单按合同要求正常履约[4] - 采购总金额较去年同期有所下降,主要是原材料货源缓解和国产替代方案推行[4][5] - 公司已取得多项体系认证,成为多家知名企业的合格供应商,终端客户认证不会对拓展新客户造成不利影响[6] - 公司产品应用领域涵盖数据中心、通信基站、新能源充电桩、轨道交通、工业建筑与市政等,正在积极拓展电网等其他领域[7][9] 技术优势 - 公司掌握多项核心技术,如多回路电量精准测量、高压直流绝缘监测、多协议通信等,提升了产品竞争力[10][11][12][13] - 在嵌入式软件、硬件设计、系统软件等方面具有技术优势,可为客户提供软硬件一体化解决方案[14][15][16] - 公司具备独立编写核心算法的能力,拥有稳定的研发团队[24] 产品及项目情况 - 公司已有无功补偿SVG和有源滤波APF等电能质量治理产品,正在推动相关技术研发和应用[18][19][20] - 公司主要产品基于实时操作系统开发,核心算法自主研发[21][22] - 募投项目进展顺利,新生产基地预计明年8月试投产,将提升公司盈利能力和竞争力[25][26] 股份回购 - 公司启动股份回购计划,截至2023年6月30日回购比例为26.10%,后续将继续回购[27][28][29]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-067 上市公司接待人员：董事长王煌英先生、董事会秘书纪昕宇先生。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 广东雅达电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日接待 了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 7 日 问题 1：2023 年前两个季度主要产品销售概况，相较去年同期增幅如何。 回答：公司 2023 年一季度实现营业收入 7213.81 万元，比上年同期增长 11.86%，归母净利润 793.78 万元，比上年同期增长 89.31%，主要是本期营业 收入增长、毛利率有所上升、其他收益增加所致。2023 年二季度数据仍在统计 中，具体业绩情况请关注公司将在北京证券交易所披露的定期报告。 问题 2：公司目前在手订单和原材料采购情况。 回答：公司目前经营有序， ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-066 广东雅达电子股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开公司 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，2023 年 5 月 17 日公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了该议 案。2023 年 4 月 26 日公司在北交所官网 (www.bse.cn)上披露《广东雅达电子股份 有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-051）。该回购方案的主要内容如下： （一）、回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工 共享公司发展成果，公司拟将本次以 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-065 广东雅达电子股份有限公司 （一）、回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工 共享公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 （二）、回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）、回购价格 本次回购价格不超过 3.70 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回 购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-064 广东雅达电子股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开公司 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，2023 年 5 月 17 日公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了该议 案。2023 年 4 月 26 日公司在北交所官网 (www.bse.cn)上披露《广东雅达电子股份 有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-051）。该回购方案的主要内容如下： （一）、回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工 共享公司发展成果，公司拟将本次以 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-063 广东雅达电子股份有限公司章程 广东雅达电子股份有限公司 章 程 （经 2023 年 5 月 17 日股东大会审议通过） 二〇二三年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

广东雅达电子股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，于 2023 年 3 月 29 日召开第四届 董事会第三十一次会议、2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于修订公司章程的议案》；于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次 会议、2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司经 营范围并修订公司章程的议案》。具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-027、 2023-053）。 二、工商变更登记情况 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-062 法定代表人：王煌 ...