证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-069 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》 （一）审议通过《关于制定<董监高持股变动管理办法>的议案》 1.议案内容： 为规范广东雅达电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，进一步明确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《北京证券交易所上市规则（试行）》、 1 / 3 1.会议召开时间：202 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-072 广东雅达电子股份有限公司 广东雅达电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 28 日召开了第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次公开发行股票募集资金实际情 况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东雅达电子股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]20 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 3,600.00 万股，发行价格为 3.70 元/股，募集资金总 额为人民币 133,200,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 114， 438,830.19 元。截至 2023 年 3 月 9 日，本次募集资金已全部到账，由大信会计师事 务所 ...

一、对《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，公司根据公开发行股票的募集资金实际情况，对募投项目拟 投入募集资金金额进行调整，能够更加合理、审慎、有效的使用募集资金，保障募投 项目的顺利实施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，符合《公 司章程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求；不存在损害公司以 及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。 广东雅达电子股份有限公司 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-070 广东雅达电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第五 届董事会第三次会议。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独 ...

总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 一、制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-079 广东雅达电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥总经理的经营管理职能，规范总经理行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东雅达电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司具体情况，制订本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。公司设副 总经理若干名，由总经理提名，并由公司董事会聘请或解聘。 第三条 公司董事可以兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理应当遵守法律、法规 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-074 广东雅达电子股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 一、制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、其他承诺人以及 公司（以下简称"承诺人"）在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发行、再融 资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、 资产注入、股权激励、对赌条款、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等 各项承诺事项必须有明确的履约期限，不得使用"尽快"、"时机成熟"等模糊性词 语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司 应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不 能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第三条 承诺人在作出承诺前 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东雅达电子股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东雅 达电子股份有限公司（以下简称"雅达股份""发行人""公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发 行人调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 雅达股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请已于 2022 年 11 月 29 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册（证监许可〔2023〕20 号）。经 北交所北证函〔2023〕85 号文批准，公司股票于 2023 年 3 月 17 日在北交所上 市。雅达股份本次发行价格为 3.70 元/股，发行股 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-078 广东雅达电子股份有限公司 资金理财管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 一、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强资金管理，规范资金理财的范围、审批流程与权限，防范资金理 财的风险，提高资金理财的效益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本办法。 第二条 资金理财范围 （一）理财产品必须满足稳健、安全性高、流动性好等条件； （二）理财产品期限不得超过 12 个月。 第三条 资金理财的基本原则 资金理财业务应遵循规范运作、科学决策、防范风险、谨慎投资、保值增值的 原则。 用于理财的资金应当是公司闲置自有资金和闲置募集资金，应根据公司生产 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-071 广东雅达电子股份有限公司 《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 广东雅达电子股份有限公司 董事会 关于调整组织架构的公告 2023 年 7 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 广东雅达电子股份有限公司于 2023 年 7 月 28 日召开第五届董事会第三次会议， 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，以进一步健全并完善公司治理结构， 提升公司管理水平和运营效率。 调整后组织架构如下： 二、 备查文件目录 ...

广东雅达电子股份有限公司 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-076 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 一、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称"控股 股东及关联方"）占用广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长 效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《广东雅达电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护本公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-068 广东雅达电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 19 日以直接送达或电子邮 件发出 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》 1.议案内容： 鉴于公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》等法律法规以 及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公 ...