治理专项自查及规范活动的核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"、"公司"）的保荐机构，根 据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度， 对佳先股份公司治理自查和规范活动事项发表专项核查意见如下： 一、公司基本情况 佳先股份于 2014 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股转系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至 北京证券交易所（以下简称"北交所"）。截至 2022 年 12 月 31 日，佳先股份的 基本情况如下： 佳先股份属性为地方国有企业。 国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为蚌埠市国资委，实际控制人能够 实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 35.40%。 公司存在控股股东，控股股东为蚌埠能源集团有限公司，控股股东持有公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-042 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2023 年发生 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 金额 | 方实际发生金额 | 额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 购买蒸汽和 | 22,000,000.00 | 11,870,808.05 | 上年三季度利用夏季高温期 二期项目、 | | | | | | 及疫情反复期有计划的停 | | | | | | 产，实施建设 DBM | | 接受劳务 | 电力 | | | 原材料自产项目、技改项目， | | | | | | 并与公用系统衔接，2023 年 | | | | | | 生产稳定，产能扩 ...

国元证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1167号文）核准，截至 2020 年7月8日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三 板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格投资 者发行人民币普通股2,132.18万股，每股发行价格为人民币9.50元，募集资金总额 人民币20,255.71万元，扣除不含税发行费用人民币1,953.43万元，实际募集资金净 额为人民币18,302.28万元。该募集资金已于2020年7月7日到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0126号《验资报告》验证。公司对 募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用情况 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-033 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事任职及议事制度》 的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将我们 2022 年度履职情况报告如下： 公司董事会分别下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与 考核委员会，并制定了相关的工作细则。2022 年度，公司战略与投资委员会、 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会均按照相关制度或工作细则开展工 作，为公司科学决策提供强有力的支持。相关独立董事均出席了各次专门委员会 会议，为董事会科学决策提供专业意见和 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-036 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1167 号文）核准，截至 2020 年 7 月 8 日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通 新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格 投资者发行人民币普通股 2,132.18 万股，每股发行价格为人民币 9.50 元，募集 资金总额人民币 20,255.71 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,953.43 万元， 实际募集资金净额为人民币 18,302.28 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 7 日 到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0126 号《验 资报告》验证。 ...

"【sM】 | 容 诚 内部控制鉴证报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚专字[2023]230Z0955 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _ 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-12 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]230Z0955 号 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称佳先股份)董 事会编制的 2022年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佳先股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为佳先股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳先股份董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佳先 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会 关于内部控制有效性的自我评价报告 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会及全体 董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-054 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-041 安徽佳先功能助剂股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管 理及报送》等有关法律法规、及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条司 公司内幕信息登记管理工作由董事会负责，董事会应当按照《内 幕信息知情人管理及报送指引》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-049 佳先股份 证券代码 : 430489 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-049 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李兑、主管会计工作负责人汪静及会计机构负责人（会计主管人员）汪静保证季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022 年 12 月 31 日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 916,765,802.60 941,612,025.99 -2.64% 归属于上市公司股东的净资产 530,441,002.12 519,354,950.91 2.13% 资产负债率%（母公司） 33.47% 30.63% - 资产负债率%（合并） 39.17% ...

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-051 安徽佳先功能助剂股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会 ...