证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-014 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年独立董事述职报告(潘利平) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘利平，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，历任南京审计学院财经系教师、中国租赁有限公司 深圳中租公司金融部经理、中国电子租赁有限公司深圳公司总经理助 理、深圳发展银行深圳上步支行行长助理、副行长、联合证券广州营 业部 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-013 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年独立董事述职报告(王玲) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真 审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王玲，女，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 注册会计师，大专学历，历任中国第一铅笔蚌埠有限公司财务负责人、 总经理助理，安徽鑫诚会计师事务所有限公司项目经理，上海东洲政 信会计师事务所有限公司审计项目经理、部门经理，上海久信会计师 事务所有限公司合伙人、部门经理，上海信远会计师事务所（普通合 伙） ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-039 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-038 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：周星源 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2025 年职工代表大会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 届董事会，任期与第六届董事会任期一致，自 2024 年年度股东大会通过之日起 三年。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 34 人，出席和授权出席职工代表 25 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》； 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会即将届满，公司将进行董事会换届选举，现根据《公 司法》、《 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-023 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

分红派息 - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）[6] 授信担保 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超过5.5亿元综合授信及用信额度[8] - 2025年公司预计为子公司新增担保金额不超过1.9亿元[8] 关联交易 - 预计2025年公司将发生日常性关联交易金额约26165万元[10] 资金管理 - 公司拟使用不超过1.4亿元闲置自有资金进行现金管理[10] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9][10][11] - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易》议案表决同意1票，反对0票，弃权0票，关联监事回避[10]

未来展望 - 2025年公司及子公司拟用不超1.4亿元闲置自有资金现金管理[2] - 现金管理期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[3] 其他新策略 - 2025年4月23日董事会、监事会审议现金管理议案并通过[4] - 公司选有保本约定产品，不排除市场波动影响预期收益[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入金额为57,506.86万元[9] - 2024年度净利润为11,627,714.20元，2023年度为20,302,994.63元[26] - 2024年度基本每股收益为0.09元/股，2023年度为0.15元/股[26] 财务数据对比 - 2024年末流动资产较2023年末下降约8.44%[24] - 2024年末流动负债较2023年末增长约33.67%[24] - 2024年末非流动资产较2023年末增长约3.64%[24] - 2024年末非流动负债较2023年末下降约46.92%[24] - 2024年末负债较2023年末增长约0.21%[24] - 2024年末所有者权益较2023年末下降约2.91%[24] - 2024年末货币资金较2023年末下降约29.59%[24] - 2024年末短期借款较2023年末增长约100.39%[24] - 2024年末长期借款较2023年末下降约49.32%[24] - 2024年末未分配利润较2023年末下降约9.72%[24] 现金流量情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 -45,573,562.16元，2023年度为19,745,463.88元[28] - 2024年度投资活动现金流入小计为183,017.70元，2023年度为26,500.00元[28] - 2024年度筹资活动现金流量净额为94,687,639.15元，2023年度为115,398,350.87元[28] 公司历史沿革 - 佳先化工2006年4月设立，注册资本300万元[39] - 2006年6月，蚌埠热电对佳先化工增资700万元，注册资本变为1000万元[39] - 2009年11月，蚌埠中城创业投资有限公司对佳先化工增资275万元，注册资本变为1275万元[40] - 2009年12月，蚌埠投资集团和68位自然人增资后，公司注册资本1520万元[42] - 2012年1月，公司注册资本增加至2050万元[42] - 2013年，公司注册资本增加至2178万元[43] - 2013年，公司以资本公积转增股本435.60万元，注册资本变为2613.60万元[44] - 2015年，公司以资本公积转增股本1306.80万股，注册资本变为3920.40万元，后增发1000万股，注册资本变为4920.40万元[45] - 2018年，公司以资本公积转增股本1476.12万股，注册资本变为6396.52万元[45] - 截止2024年12月31日，公司注册资本为13645.92万元[47] 会计政策与核算 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，评估未发现影响持续经营能力的事项[50] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[53] - 公司正常营业周期为一年[54] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[55] - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表，将企业集团视为一个会计主体[68] - 公司外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[97] - 公司成为金融工具合同一方时，确认相关金融资产或金融负债[100] - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[103] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等三类[108] - 公司存货包括原材料、在产品等，发出时采用加权平均法计价，采用永续盘存制[148][149][150][151] - 长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资以及对合营企业的权益性投资[158] - 房屋建筑物折旧年限15 - 20年，残值率5%，年折旧率4.75 - 6.33%[175] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[175] - 运输设备折旧年限4 - 5年，残值率5%，年折旧率19.00 - 23.75%[175] - 电子设备及其他折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率19.00 - 31.67%[175] - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出[187] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[191] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[198]

光刻胶概念股表现 - 西陇科学、国风新材双双涨停 [1] - 康鹏科技涨超10% [1] - 红宝丽、怡达股份、佳先股份涨超5% [1] - 双乐股份、鼎龙股份等跟涨 [1]

市场扩张和并购 - 2025年3月7日公司现金745万元购买安徽英特美7.5%股权[3] - 交易完成后公司持英特美37.5%股权成第一大股东[4] 其他情况 - 英特美注册资本8000万元[5] - 英特美一期年产700吨电子材料中间体项目已投产[6]