国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 预计 2023年日常性关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽佳 先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）的保荐机构，根据 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对 佳先股份预计2023年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生金额 | | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃料和动力、接 | 购买蒸汽和电力 | 22,000,000.00 | | 受劳务 | | | | 销售产品、商品、提供劳务 | - | - | | 委托关联方销售产品、商品 | - | - | | 接受关联方委托代为销售其产 品、商品 | - | - | | 其他 | | | | | 劳务及服务 | 4,660,000.00 | | 合计 | - | 26,660,000.00 | 二、关联方基本情况 （ ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-028 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2022 年年度报告》（公告编号： ...

『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚专字|2023|230Z0956 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.zov.cn） 上一 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2023]230Z0956 号 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽佳先功能助剂股份 有限公司(以下简称佳先股份)2022年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2023]230Z0781 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-029 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面结合通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-031）和《2022 年年度报告摘要》 （ ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-040 安徽佳先功能助剂股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于 修订<信息披露事务管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 本着对公司全体股东公开、公平、公正的原则，为进一步规范公司 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护公司 股东、投资者、及其利益相关者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规以及《北京证券交易 所股票上市规则》、《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》的有关规定制定本 制度。 第二条 本制度应理解为公司或者其他信息披露义务人信息披露要求的基本 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-037 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、银行综合授信额度的情况 为保证企业生产经营和业务发展资金需求，公司及子公司拟向各银行申请 合计不超过 2.7 亿元的综合授信额度。授信业务包括短期流动资金贷款、项目贷 款、中长期借款等。授信业务品种、额度和期限，以银行实际审批为准，最终融 资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。综合授信额度授权有效期 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额 度可循环使用，且可以在不同银行间进行调整。 二、对公司的影响 公司及子公司本次申请银行综合授信是正常经营所需，通过银行授信的融 资方式补充资金需求，有利于改善公司及子公司的财务状况，促进公司及子公司 业务发展，保障全体股东的利益。 三、审议表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第九次会议审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，安徽佳先功能助剂股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为地方国有企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为蚌埠市国资委，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 35.40%。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-038 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司存在控股股东，控股股东为蚌埠能源集团有限公司，控股股东持有公司有表决 权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 27.44%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-052 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的 事前认可意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 经过审慎核查，我们认为公司预计的 2023 年关联交易符合公司业务发展和 正常生产经营需要，交易内容合法有效，定价公允合理，不存在损害股东尤其是 中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将《关于预 计 2023 年日常性关联交易的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议和表 决。 二、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经过审慎核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相 关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出 具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦 ...

RSM 容诚 审计报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚审字[2023]230Z0781 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 :您可使用手机,"扫一扫"或班人"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.no/s.w.cn/） 进行直播 ·您可使用手机,"扫一扫"或班人"注册会计师行业统一监管平台（http://acamel.exv.cn/） 进行直播 目 录 | 序号 | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | I | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 106 | 审计报告 容诚审字|20231230Z0781 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-030 2、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 经审阅，我们认为,容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格， 在审计过程中，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。 公司本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机 构的审议程序符合相关法律、行政法规规定。因此，我们同意该议案，并将该议 案提交股东大会审议。 3、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的独立意见 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的 独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《安徽佳 先功能助剂股份有限公司章程》、《独立董事任职及议事制度》的相关规定，我 们作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称" ...