股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于9月19日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东17人，持股51,188,232股，占比37.5117%[2] - 通过网络投票股东2人，持股14,116股，占比0.0103%[2] 议案相关 - 公司拟为佳先新材料项目贷款提供35.71%授信额度担保[4] - 《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案》同意股数占比100%[4][6]

股东大会信息 - 2024年8月29日刊登2024年第一次临时股东大会通知公告[2] - 现场会议于2024年9月19日14时30分召开，由董事会召集，董事长主持[2] - 网络投票时间为2024年9月18日15:00至2024年9月19日15:00[3] 出席情况 - 出席人员共17名，代表股份51,188,232股，占公司股份总数的37.5117%[4] 议案表决 - 《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案》同意票占比100%[10] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[3][10]

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02277 号 致：安徽佳先功能助剂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽佳先功能助剂 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所费林森、盛建平律师（以 下简称"天禾律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求， ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-057 安徽佳先功能助剂股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李兑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 51,188,232 股，占公司有表决权股份总数的 37.5117%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,116 股，占公司有表决权股份总数的 0.0103%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

新产品和新技术研发 - 公司“一种包含二苯甲酰甲烷的PVC用复合热稳定剂”获评安徽省专利优秀奖[2] - 公司已拥有专利153项，其中发明专利29项[3]

新产品和新技术研发 - 公司为《苯乙酮》团体标准第一起草单位[2] - 标准2025年1月1日开始实施[2] 未来展望 - 标准发布助提高苯乙酮产品知名度、竞争力和影响力[2] - 标准发布助扩大苯乙酮业务规模[2] - 标准发布推动苯乙酮行业有序规范发展[2]

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-056 安徽佳先功能助剂股份有限公司 作为专精特新"小巨人"企业，多年来公司不断加强专利布局和申请，持续 提升自身的核心竞争力，目前公司已拥有专利 153 项，其中拥有发明专利 29 项。 此次荣获第十一届安徽省专利优秀奖，是对公司长期致力于技术创新的褒扬，将 有利进一步激发公司创新活力，助推公司创新发展。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 5 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 近日，安徽省专利奖评审办公室发布第十一届安徽省专利奖评选结果公示， 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）"一种包含二苯甲酰甲烷 的 PVC 用复合热稳定剂"（专利号：202211295782.7）获评安徽省专利优秀奖。 二、对公司的影响 关于荣获第十一届安徽省专利优秀奖的公告 ...

近日，根据安徽省化工学会发布的《苯乙酮》团体标准公告（皖化工字〔2024〕 15 号），安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）为第一起草单 位的团体标准《苯乙酮》（T/CIESA 1-2024）已获批准发布，将于 2025 年 1 月 1 日开始实施。 公司自产的苯乙酮是 PVC 热稳定剂助剂的重要原材料,以苯乙酮为原料的 PVC 热稳定剂助剂，健康、环保，可满足食品、包装等领域的严苛要求。同时， 苯乙酮具有山楂气味，可用于制造香料，调配香精。此外，苯乙酮是制备医药中 间体的原材料，也可作为溶剂应用于农药领域。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-055 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于公司主导起草的苯乙酮团体标准获批发布的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 二、对公司的影响 此次《苯乙酮》团体标准的发布，是公司继主导起草 DBM、SBM 行业标准 后，又一次主导起草公司主要产品的行业标准，将有助于提高公司苯乙酮产品的 知名度、竞 ...

专利和知识产权 - 报告期内，公司新增4项发明专利、1项实用新型专利授权，合计拥有专利153项，其中发明专利29项，实用新型专利124项[2] - 欧盟REACH法规注册有利于提高公司产品竞争力，扩大公司产品国际市场份额[2] 生产经营情况 - 报告期内，公司年产1.5万吨生物可降解材料功能助剂一期项目、年产1万吨二元酸酯一期项目已产出合格产品，正在进一步优化工艺[3] - 报告期内，子公司英特美年产700吨电子材料中间体项目已进入试生产阶段[4] - 报告期内，子公司佳先新材料年产1.5万吨水性液体润滑剂项目设备安装进入尾声，年产4.26万吨表面活性剂项目已开工建设[4] - 公司污水、废气排放达标率100%，不断优化环保设施运行工艺[4] - 公司产品β-二酮、硬脂酸盐作为绿色环保型PVC热稳定剂及助剂，属于国家鼓励类产业，未来发展前景光明[29] 财务指标 - 报告期内，公司营业收入增长15.45%，归属于上市公司股东的净利润下降9.80%[18] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,496.63万元，同比下降151.69%[17] - 报告期内，公司应收账款周转率为407.42%，存货周转率为329.94%[17] - 报告期内，公司总资产增长2.69%，营业收入增长15.45%，净利润下降10.70%[17] - 报告期内，公司加权平均净资产收益率为3.51%，扣除非经常性损益后为3.06%[18] - 公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，共派发现金红利27,291,840元[4,6] 风险因素 - 公司生产过程中主要污染物排放均达标，但未来可能受到更高的环保标准要求[2] - 主要原材料价格波动可能对公司经营业绩产生不利影响[2] - 企业所得税优惠政策变化可能对公司业绩产生影响[2] - 新增产能不能及时消化、产品结构较为单一、核心技术人员流失及核心技术失密等风险[3] - 公司生产过程中部分原材料属于危险化学品，存在安全生产事故风险[1] - 公司业绩受下游PVC行业波动影响的风险[1] - 研发投入不确定性可能对公司发展规划和经营业绩产生不利影响[57] 重大事项 - 公司并购了沙丰新材料67%的股权，若未来沙丰新材料面临的政策、市场等发生重大变化，可能存在未来业绩变动的风险[57] - 公司报告期内发生的对外担保总额为77,000,000元，均为对控股子公司的担保[61][62][63] - 公司预计2023年发生的日常性关联交易包括购买原材料、燃料、动力、接受劳务等，预计金额为80,000,000元[64] - 公司与关联方存在债权债务往来[65]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月19日14：30召开[3] - 网络投票9月18日15:00—9月19日15:00[3] - 股权登记日为9月12日[5] 担保事项 - 公司拟为佳先新材料项目贷款提供35.71%授信额度担保[5] 会议其他 - 会议地点在安徽蚌埠公司会议室[5] - 审议《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案》[5]