会议信息 - 董事会会议于2024年8月28日在公司会议室现场召开[2] - 拟定于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》等多项议案表决均全票通过[4][5][6] 担保事项 - 公司拟为佳先新材料项目贷款提供35.71%授信额度的保证担保[6]

公司参股情况 - 公司参股佳先新材料35.71%，其注册资本7000万元[2] 财务数据 - 2024年6月30日，佳先新材料资产总额7041.41万元，负债48.84万元，净资产6992.58万元[4][5] - 2024年1 - 6月，佳先新材料营收6.29万元，利润总额 - 7.35万元，净利润 - 7.46万元[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额7700万元，占最近一期经审计净资产14.26%[7] 担保事项 - 佳先新材料拟申请不超1.1亿元项目贷款，公司拟按35.71%比例担保[2] - 2024年8月28日公司多会议通过担保议案，尚需股东大会审议[2][3]

会议情况 - 监事会会议于2024年8月29日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全票通过[4] - 《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案》全票通过，待股东大会审议[5] 担保事项 - 公司拟为佳先新材料项目贷款提供担保，金额为授信额度35.71%[4]

募集资金情况 - 2020年7月8日止发行2132.18万股，每股9.50元，募资20255.71万元，净额18302.28万元[2] - 截至2024年6月30日，中信银行合肥分行募资余额2356.97万元[5] - 本报告期实际投入募资288.12万元[6] 项目投资情况 - 2023年变更部分募资用途，变更资金3187.00万元，占比16.61%[7][12] - 年产7000tDBM及1000tSBM项目调整后投资10000.00万元，累计投入10134.00万元，进度101.34%[12] - 年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期调整后投资3187.00万元，本报告期投入288.12万元，累计投入1034.89万元，进度32.47%[12] - 补流及偿还银行贷款调整后投资6000.00万元，累计投入5150.40万元，进度85.84%[12] 项目进展与展望 - 年产7000tDBM及1000tSBM项目已投产但未达预期效益[13] - 年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期预计年底完成全部资金投入[14] 合规情况 - 公司已按规定披露募资存放与使用情况，无违规使用情形[8] - 本报告期内不存在募资置换情况[15] - 使用闲置募资暂时补充流动资金不适用[15] - 使用闲置募资购买相关理财产品不适用[15] - 超募资金投向不适用[15] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款不适用[15]

公司参股与担保 - 公司参股佳先新材料35.71%[2] - 为其拟申请的不超1.1亿项目贷款按35.71%比例担保[2] 财务数据 - 2024年6月30日，佳先新材料资产总额7041.41万元等[4][5] - 2024年1 - 6月，营收6.29万元，净利润 - 7.46万元[5] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额7700万元[7] - 对合并报表外单位担保余额为0[9] - 逾期等相关担保金额均为0[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月19日14：30召开，网络投票9月18日15:00—9月19日15:00[3] - 股权登记日为2024年9月12日[5] - 会议登记时间为9月18日8时 - 12时、15时 - 17时[6] 担保事项 - 公司拟为佳先新材料项目贷款提供保证担保，担保金额为授信额度的35.71%[5] 会议其他信息 - 会议召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 审议《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案 》[5] - 联系人汪静，电话0552 - 4096953[6]

会议相关 - 监事会会议于2024年8月29日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全票通过[4] - 《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案》全票通过，尚需股东大会审议[5] 担保事项 - 公司拟为佳先新材料项目贷款提供35.71%授信额度的保证担保[4]

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-048 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 》 1.议案内容： 详 见 公 司 于 8 月 29 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （https://www.b ...

募集资金 - 2020年7月8日止发行2132.18万股，每股9.50元，募资20255.71万元，净额18302.28万元[2] - 截至2024年6月30日，中信银行合肥分行募资账户余额2356.97万元[5] - 本报告期实际投入募资288.12万元[6] - 变更用途募资3187.00万元，占比16.61%[12] 项目进展 - 年7000tDBM及1000tSBM生产项目累计投入10134.00万元，进度101.34%[12] - 年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期本报告期投入288.12万元，累计1034.89万元，进度32.47%[12] - 补流及偿还银行贷款累计投入5150.40万元，进度85.84%[12] 未来展望 - 预计到2024年底，年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期完成全部资金投入[14] 项目变更 - 2023年3 - 4月，研发中心建设项目变更为年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期[7] 其他情况 - 本报告期无募集资金置换情况[15] - 使用闲置募集资金等情况均不适用[15]

公司项目进展 - 英特美项目已建成，预计8月试生产，产能为500吨/年的对乙酰氧基苯乙烯和200吨/年的紫外线吸收剂 [3] - 公司持有英特美30%股权，与南京杰运同为第一大股东，尚不具备控股权 [3] - 年产15000吨生物可降解材料功能助剂一期项目和年产10000吨二元酸酯一期项目已打通生产工艺并产出合格产品 [4] 市场与产能 - 公司本部出口占比约40% [4] - DBM产能尚有部分富余，能够及时满产满足市场需求 [4] - β二酮产品生产工艺成熟，新厂区公辅工程配套已到位，放大产能难度不大 [4] 环保与政策 - 欧盟已全面禁铅，国内行业协会正在推进禁铅进程 [5] - 铅盐类热稳定剂占比约34%，环保热稳定剂将替代铅盐类热稳定剂市场份额 [5] - 国外市场逐步转好，公司海外业务趋势向好 [5] 研发与合作 - 公司与合肥工业大学合作，开展生物可降解材料应用领域的合作，加快科技成果转化 [6] 新项目贡献 - 年产15000吨生物可降解材料功能助剂一期项目预计今年对公司贡献最大 [7] - 年产10000吨二元酸酯一期项目今年也将产生一定贡献 [7]