证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-028 上述担保额度及授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于为子公司 2025 年度银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司子公司业务发展资金需求，促进其更加便捷、顺利地获得银行贷 款，公司拟同意根据金融机构的需要，为合并范围内子公司 2025 年新增银行借 款等融资事项提供连带责任保证担保，2025 年公司预计为子公司新增担保金额 合计不超过人民币 1.9 亿元，公司可根据实际经营情况对为合并报表范围内子公 司提供的担保金额进行调配。具体事项以与金融机构签订的融资与担保协议的有 关约定为准。上述担保不构成关联交易。同时，授权公司董事长或其指定的授权 代理人办理相关担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。 根据公司《 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王玲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会，现提名王玲为安 徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任安徽佳先功 能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与安徽佳先功能助剂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-0 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润156,494,341.26元，母公司未分配利润145,655,732.78元[2] - 公司总股本136,459,200股，每10股派现1.8元，预计派发24,562,656元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额79,146,336元，占近三年年均归母净利润比例256.93%[4] 利润分配 - 权益分派预案经董事会通过，待2024年度股东大会审议[5] - 监事会全票同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》[5] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[8]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股低于1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东任职[3] - 近12个月无影响独立性情形[4] - 近36个月无证券期货违法处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] - 过往任职未连续12个月缺席超半数董事会会议[5] - 近36个月无其他有关部门处罚[5] 候选人情况 - 候选人核实确认符合任职资格要求[7]

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-024 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期，公司第五届董事会审计委员会由独立董事王玲、陈颖洲及董事长李 兑共 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王玲担任。审计委员会 独立董事比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的要求 及《公司章程》等公司相关制度的规定。 二、会议召开情况 2024 年，审计委员会共召 4 次会议，具体如下： 2024 年 4 月 17 日，召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司 2023 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1013 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z1013 号 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称佳先股份）董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 本鉴证报告 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-031 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过： 提名李兑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 71,510 股，占 公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵政宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名李宏亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈颖洲先生为公司独 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-035 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（潘利平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会，现提名潘利平为 安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任安徽佳先 功能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与安徽佳先功能助剂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1014 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1014 号 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽佳先功能助剂股份 有限公司（以下简称佳先股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]230Z1198 号的无保留意见审 ...

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[1] - 任职资格要符合《公司法》等法律法规要求[2] 独立性要求 - 特定股东及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的不符合要求[3] 禁任情形 - 近36个月有违法犯罪处罚等情况不能担任[3][4] - 兼任上市公司数量及连续任职有规定[4] - 过往履职出席会议不达标不能担任[4] 候选人承诺 - 任职后若不符条件将按规定辞职[6]