证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-060 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以书面结合通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于执行 2022 年度管理团队绩效考核及制定 2023 年度管理团 队绩效考核方案的议案》 1.议案内容： 根据 2022 年指标完成情况，执行 2022 年度管理团队绩效考核，并制定 2023 年 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-062 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的 独立意见的公告 经审阅，我们认为, 公司《关于执行 2022 年度管理团队绩效考核及制定 2023 年度管理团队绩效考核方案的议案》，符合相关规定，不存在损害公司及 公司股东、特别是中小股东利益的情况，我们同意以上议案。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事：王玲、陈颖洲、潘利平 2023 年 6 月 16 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《安徽佳 先功能助剂股份有限公司章程》、《独立董事任职及议事制度》的相关规定，我 们作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公 司第五届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1、《关于执行 2022 年度管理团队绩效考核及制定 2023 年度管理团队绩效 考核方案的议案》的独立意见 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-059 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 183,210,595.47 元，母公司未分配利润为 162,015,852.23 元。本次权益分派共计派发现金红利 27,291,840.00 元。 一、权益分派方案 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2023 年 5 月 30 日 除权除息日为：2023 年 5 月 31 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 5 月 30 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 1226 号 致：安徽佳先功能助剂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽佳先功能助剂股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所费林森、何潇律师（以下简称"天禾 律师"）出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次 股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-057 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李兑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 51,716,044 股，占公司有表决权股份总数的 37.8985%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,072 股，占公司有表决权股份总数的 0.0118%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-056 安徽佳先功能助剂股份有限公司 投资者关系活动记录表 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日（星期 三）15:00-17:00 在中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）及上海证券报 官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）举办 2022 年年度报告业绩说明会。 本次业绩说明会采用网络远程的方式。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度业绩说明会的投资者。 公司董事长：李兑先生 公司董事会秘书、财务负责人：汪静女士 保荐代表人：杨晓燕女士 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-055 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 1、中证网 投资者可登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）参与本次 年度业绩说明会。 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了 《2022 年年度报告》（公告编号：2023-031）及《2022 年年度报告摘要》（公告 编号：2023-032），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00 本次业绩说明会将 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了 《2022 年年度报告》（公告编号：2023-031）及《2022 年年度报告摘要》（公告 编号：2023-032），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00 （二）会议召开地点 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-055 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四、 投资者参加方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在中国证券报·中证网及上海 证券报官网举行，投资者可登录中证路演中心（https://www ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-039 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于为子公司 2023 年度银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司控股子公司业务发展资金需求，促进其更加便捷、顺利地获得银 行贷款，根据控股子公司 2023 年度贷款计划，公司拟为控股子公司 2023 年的银 行借款提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币 7,000 万元。目前担 保合同尚未签署，不收取担保费用，具体事项将以与金融机构签订的融资与担保 协议的有关约定为准。上述担保不构成关联交易。同时，授权法定代表人或其指 定的授权代理人办理相关担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。 根据公司《对外担保管理制度》，公司上述对外担保需提交董事会审议，并 经董事会三分之二以上董事同意，尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第五届董事会第九次会议审议通 ...

治理专项自查及规范活动的核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"、"公司"）的保荐机构，根 据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度， 对佳先股份公司治理自查和规范活动事项发表专项核查意见如下： 一、公司基本情况 佳先股份于 2014 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股转系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至 北京证券交易所（以下简称"北交所"）。截至 2022 年 12 月 31 日，佳先股份的 基本情况如下： 佳先股份属性为地方国有企业。 国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为蚌埠市国资委，实际控制人能够 实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 35.40%。 公司存在控股股东，控股股东为蚌埠能源集团有限公司，控股股东持有公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份 ...