独立董事履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会4次，现场全出席[5] - 2024年独立董事现场工作累计15天[8] - 2025年将继续履职维护股东权益[14] 公司决策与披露 - 2024年10月续聘容诚为财务审计机构[11] - 审议披露2024年度日常关联交易议案[11] - 按时编制披露多份报告[11]

业绩分配 - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）[10] 资金安排 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过5.5亿元综合授信及用信额度[14] - 2025年公司预计为子公司新增担保金额不超过1.9亿元[15] - 预计2025年公司日常性关联交易金额约26165万元[17] - 公司拟使用不超过1.4亿元闲置自有资金进行现金管理[18] 人事提名 - 董事会提名李兑、赵政宇、李宏亮为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[21][22] - 董事会提名潘利平、王玲、陈颖洲为第六届董事会独立董事候选人，潘利平、王玲任期至2026年3月19日，陈颖洲至第六届董事会届满[23] 会议安排 - 拟定于2025年5月16日下午2：30召开2024年年度股东大会[24]

审计机构聘任 - 2024年10月29日，董事会和监事会审议通过聘请容诚为2024年度审计机构的议案[3] - 2024年11月15日，股东大会审议通过聘请容诚为2024年度审计机构的议案[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关沟通 - 审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前和初审后沟通[6] 审计评价 - 容诚认为公司2024年度财务报表及附注按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为容诚在2024年年报审计中表现良好[9]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2024年度审计机构[3] 审计机构人员情况 - 2024年末容诚合伙人（股东）数量为212人[3] - 2024年末容诚注册会计师人数为1552人[3] - 2024年末容诚签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为781人[3] 审计工作情况 - 2024年容诚制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[4] - 2024年审计围绕收入确认、商誉等重点展开[4] - 2024年就重点审计事项与公司及时沟通[4] - 2024年审计无不能解决的意见分歧[4] - 容诚实施完善的项目质量复核程序[5] 审计评估 - 公司评估认为容诚能胜任2024年审计工作[6]

审计情况 - 容诚会计师事务所审计佳先股份2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 佳先股份于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 容诚人员于2025年4月23日对审计报告签字盖章[7] 历史金额 - 2013年12月涉及金额8811.5万元[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈颖洲为第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实候选人任职资格[6] - 提名人声明时间为2025年4月25日[8] 任职要求 - 被提名人需具备相关知识和经验，品德良好并符合北交所条件[1] - 任职资格需符合多项法律法规及业务规则要求[3] - 兼任境内上市公司独董不超三家，在公司连续任职不超六年[5]

募集资金情况 - 2020年7月8日止发行2132.18万股，每股9.50元，募资20255.71万元，净额18302.28万元[2] - 2020年7月7日止以募集资金置换自筹资金2085.97万元[6][15] - 2023年变更部分募集资金用途，金额3187.00万元，占比16.61%[6][13] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，年产7000tDBM及1000tSBM项目投入进度101.34%，累计投入10134.00万元[2] - 截至2024年12月31日，年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期投入进度41.07%，累计投入1308.90万元[2] - 截至2024年12月31日，补流及偿还银行贷款投入进度85.84%，累计投入5150.40万元[3] 其他情况 - 报告期内实际投入募集资金562.13万元[4] - 截至2024年12月31日，中信银行账户募集资金余额2089.94万元[5] - 2024年度募集资金存放与使用符合法规，无违规情形[8] - 容诚会计师事务所认为报告公允反映2024年度情况[9][10]

募集资金情况 - 2020年7月8日公司发行2132.18万股，每股9.50元，募资20255.71万元，净额18302.28万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金计划投资19187.00万元，累计投入16593.30万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额2089.94万元[5] - 2024年度公司投入募集资金562.13万元[7] - 变更用途的募集资金3187.00万元，占比16.61%[17] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，年产7000tDBM及1000tSBM项目投入10134.00万元，进度101.34%[3][17] - 截至2024年12月31日，年产15000吨生物可降解材料功能助剂一期项目投入1308.90万元，进度41.07%[3][17] - 截至2024年12月31日，补流及偿还银行贷款投入5150.40万元，进度85.84%[3][17] 项目变更情况 - 2023年公司将研发中心建设项目变更为年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目[9][17] 其他情况 - 2024年度公司募投项目可行性无重大变化[8] - 2024年度公司使用募集资金合规无违规情形[10] - 截至2020年7月7日公司退市进园项目已投入自筹资金2085.97万元，后用募集资金置换[17]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且具独立性[2]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等法律法规及北交所业务规则[1,2] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 限制情形 - 近十二个月内有特定情形、近36个月违法受罚等不能担任[3,4] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人潘利平于2025年4月25日作出声明与承诺[7]