根据公司章程中约定的利润分配原则，为保持利润分配政策的连续性和稳定 性，持续回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司第五届董事会第 十五次次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交股东大会审议，现将权益分派预案公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 173,360,787.33 元，母公司未分配利润为 161,113,333.83 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 136,459,200 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 27,291,840 元。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-017 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月17日为佳先股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金数据 - 2023年初资金占用余额200.31万元，累计发生2081.83万元，偿还1784.78万元，年末余额497.36万元[14] - 妆汇能动力2023年初往来200.3万元，累计发生1789.0万元，偿还1491.99万元，年末余额497.36万元[14] - 阜市热电等多家公司2023年度往来发生与偿还金额一致[14]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加8次，现场7次、通讯1次，无委托和缺席[4] - 2023年薪酬与考核委员会应参加2次，参加2次，无委托和缺席[4] - 2023年战略与投资委员会应参加3次，参加3次，无委托和缺席[4] - 2023年召开3次独立董事专门会议，均亲自出席并发表同意意见[6] 公司决策与事项 - 2023年审议并披露多项关联交易，含收购安徽英特美科技30%股权[9] - 2023年按时编制并披露多份报告及内部控制有效性自我评价报告[9] - 2023年4月26日审议聘请2023年度审计机构议案，续聘容诚会计师事务所[10][11] - 原独立董事朱晓喆辞职，提名陈颖洲为独立董事候选人[11] - 审议变更部分募集资金用途及2022年度利润分配预案，认为合规且有利[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护公司及股东权益[14]

募集资金情况 - 2020年发行2132.18万股，每股9.50元，募资20255.71万元，净额18302.28万元[1] - 截至2024年4月16日，专项账户余额2395.90万元[4] 募投项目情况 - 原募投项目拟投入10000.00万元、3187.00万元、6000.00万元[6] - 2023年变更部分用途，研发中心项目变更为一期项目[5] - 截至2024年4月16日，各项目累计投入10134.00万元、987.78万元、5150.40万元[8] - 2020年以募资置换自筹资金2085.97万元[8] - 年产7000tDBM及1000tSBM项目已结项[9]

募集资金情况 - 2020年7月8日止发行2132.18万股，每股9.50元，募资20255.71万元，净额18302.28万元[2] - 截至2023年12月31日中信银行募集资金账户余额2633.37万元[4] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，年产7000tDBM及1000tSBM生产项目投入进度101.34%，累计投入10134.00万元[2] - 截至2023年12月31日，年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期投入进度23.43%，累计投入746.77万元[2] - 截至2023年12月31日，补流及偿还银行贷款投入进度85.84%，累计投入5150.40万元[3] - 2023年公司实际投入募投项目资金1492.95万元[4] 项目变更情况 - 2023年变更部分募集资金用途，将研发中心建设项目变更为年产15000吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目，变更资金3187.00万元，占比16.61%[5][11] 项目建设情况 - 年产7000tDBM及1000tSBM生产项目，4000tDBM和1000tSBM先后于2020 - 2021年达预定可使用状态，剩余3000tDBM于2023年12月达预定使用状态[12] 其他情况 - 截至2020年7月7日，公司退市进园项目已投入自筹资金2085.97万元，后以募集资金置换[5][13] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[7] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告公允反映实际情况[8]

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-029 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 | 年发 | （2023）年与关 | 预计金额与上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | | 联方实际发生金 | 差异较大的原因 | | | | | | 额 | | | 购买原材料、 | 购买蒸汽、电 | | | | 1、新项目投产，蒸汽用量增加。 | | | | | | | 2、为充分发挥集中采购优势， | | | | | | | 控股股东蚌投集团将其子公司 | | | | | | | 蚌埠中实化学技术有限公司打 | | 燃料和动力、 | 力、原材料 | 80,000,000.00 | | 16,441,608.26 | 造成专业 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-007 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面结合通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 4 月 19 日在北京证券交易所 信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2023 年年 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会及全 体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-022 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治 ...

研发与创新 - 公司围绕主营业务领域,持续加大在产品研发、工艺改进、母液回收等方面研发投入,并取得了多项研发成果[1] - 公司以客户需求为导向,组建了一支高素质研发技术团队,开展各类新产品、新技术的研发与验证,确保公司技术研发符合行业产品技术和应用的发展趋势[1] - 公司不断加大研发投入,每年制定科学的研发计划,规划年度研发项目及经费投入,并积极创新研发机制,与高校联合共建研发中心,推动公司可持续发展,巩固行业优势地位[1] - 公司正在开展DBM生产用水综合利用、高含量苯甲酸甲酯、苯乙酮性能提升、SBM资源化综合利用、生物可降解材料功能助剂系列产品等多个研发项目[115,116] - 公司与南京雪郎化工科技有限公司、合肥工业大学开展了苯乙酮工艺优化、生物可降解材料新技术研发等合作项目[117,118] 项目建设与投资 - 公司顺利建成年产1.5万吨生物可降解材料功能助剂一期项目、年产1万吨二元酸酯一期项目,目前上述项目均处于调试阶段[5] - 公司长期股权投资增加,主要系本期增加联营企业安徽佳先新材料科技有限公司、安徽英特美科技有限公司投资所致[5] - 在建工程增加,主要系生物可降解材料功能助剂一期项目、二元酸酯一期项目本期增加投入建设所致[6] - 公司现金购买了安徽英特美科技有限公司30%股权[56] - 公司参股子公司佳先新材料项目建设用地顺利落实,并加快推动相关项目建设[57] - 公司购买蚌埠(皖北)保税物流中心有限公司办公楼及周边土地,交易金额为1,500万元[167][168] 财务数据 - 2023年营业收入为536,047,845.72元，同比下降5.52%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为20,374,178.71元，同比下降66.21%[28] - 2023年末资产总计为1,070,287,187.78元，同比增长13.67%[30] - 2023年末负债总计为530,309,703.33元，同比增长34.23%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19,745,463.88元，同比下降73.67%[30] - 2023年第四季度净利润为负，主要受商誉减值确认、政府补助调整、改扩建导致的停工损失等原因的影响[40] - 2023年计入当期损益的与企业业务密切相关的政府补助为3,440,043.44元[42] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润与业绩快报数据差异较大，主要是业绩快报时将所有政府补助计入非经常性损益[34][35][36] - 2023年第四季度营业收入稳步增长，扣非净利润除四季度特殊原因外也呈现稳步增长态势[40] - 报告期内公司实现营业收入53,604.78万元,同比减少5.52%[49] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润2,037.42万元,同比下降66.21%[49] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣非净利润1,600.54万元,同比下降60.01%[49] - 公司收到的政府补助等非经常性收益较上年大幅减少约1600万元[50] - 公司计提商誉减值金额1003.61万元[51] - 沙丰新材受经济环境、原材料价格波动、市场竞争加剧影响,净利润较上期降低1125.27万元[51] 产品与业务 - 公司产品β-二酮、硬脂酸盐作为绿色、环保型的PVC热稳定剂及助剂,属于国家鼓励类产业,未来发展前景光明[1] - 公司顺利完成自产原材料苯乙酮产能提升技改,将苯乙酮产能由5000吨/年提升至8000吨/年,并完成了SBM工艺提升工作,进一步提高了产品收率,有效降低了SBM生产成本[7] - 公司顺利完成苯乙酮产能提升技改,将产能由5000吨/年提升至8000吨/年[54] - 公司顺利完成SBM工艺优化改造,进一步降低SBM生产成本[54] - 公司主要从事PVC新型环保热稳定剂及助剂的研发、生产、销售,拥有多项行业荣誉[45] - 公司2023年度营业收入为53,604.78万元,主要来自β二酮类产品与硬脂酸盐类产品销售[121] - 公司控股子公司沙丰新材虽然销售量增加,市场占有率进一步提高,但受经济环境、原材料价格波动、市场竞争加剧的影响,为巩固市场份额,调整了产品销售价格,导致经营业绩未达预期,净利润较上期降低1125.27万元[106,107] 公司治理 - 公司控股股东为蚌埠能源集团,持有公司27.44%的股份,实际控制人为蚌埠市国资委[180,183,184] - 公司董事会人数为7人,监事会人数为3人,高级管理人员人数为5人[199] - 公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系[200] - 公司董事唐本辉、监事会主席杨爱玲在公司控股股东蚌埠能源集团有限公司分别担任总经理[200] - 公司以权益分派实现时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共预计派发现金红利27,291,840元[195] - 公司现金分红政策符合公司章程及相关法律法规的规定[198] 风险因

授信额度 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超3亿元综合授信及用信额度[2] - 授信额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[2] 审议情况 - 2024年4月17日公司第五届董事会第十五次会议审议相关议案，同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 本事项尚需提交股东大会审议[4] 授权安排 - 授权公司董事长和子公司主要负责人代表签署授信额度内各项法律文件[5][6]