会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在公司会议室召开[2] - 会议通知于2024年4月16日发出[2] - 会议主持人是董事长李兑[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3] 报告披露 - 《2024年第一季度报告》于4月26日在北交所官网披露[3]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日现场召开[2] - 4月16日发出会议通知，主持人是杨爱玲[2] - 应出席3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 报告于4月26日在北交所官网披露[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-037 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面结合通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 1.议案内容： （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 2024 年 4 月 26 日 详 见 公 司 于 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn）披露的《202 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-036 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 详 见 公 司 于 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse. ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-035 □现场参观 安徽佳先功能助剂股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间 2024 年 4 月 22 日 （二）活动地点 线上交流会 （三）参与机构 开源证券、平安证券、东吴证券、工银国际、国投证券、中泰证券、万和证券、东 海证券、东方财富、中信资产、中信建投、第一创业证券、华鑫证券、中兴威投资、华 杉投资、中天汇富、中杰投资、智子投资、汇瑾资产、国晖投资、鸿运私募、临信资产、 回复：一是，公司积极抓住环保政策及消费市场的发展方向，在生物可降解材料领 域进行了布局，实施建设了年产 1.5 万吨生物可降解材料功能助剂一期项目，并加快推 进与合肥工业大学的合作进展，共同推进生物降解改性材料产业化实施。二是，公司利 用已有的生产工艺技术、经验，改造闲置 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-033 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

独立董事独立性评估 - 公司对在任及离任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为任职期间不存在影响独立性情形[2]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[3] 审计决策流程 - 2022年年度股东大会等通过聘请容诚为2023年度审计机构[4] - 2023年4月26日，审计委员会通过聘请容诚为2023年度审计机构议案[7] - 2024年4月17日，审计委员会审议通过相关议案并同意提交董事会[8] 审计沟通情况 - 审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前、初审后沟通[7] 审计评价 - 容诚认为公司2023年度财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[6] - 审计委员会认为容诚2023年审计能独立审计，行为规范[10]

现金管理计划 - 拟用不超1亿元闲置自有资金，期限12个月，金额可循环[2] - 产品含大额存单等，不得用于质押和证券投资[2] 决策情况 - 2024年4月17日董、监事会审议通过，全票同意[3] 权责安排 - 董事长审批，财务负责人实施，董监可监督审计[2][5] 公告信息 - 2024年4月19日发布现金管理事项公告[8]

分红 - 拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[6] 授信与担保 - 2024年公司及子公司拟向银行申请不超3亿元综合授信及用信额度[8] - 拟为子公司2024年新增融资提供不超9000万元连带责任保证担保[8] 关联交易 - 预计2024年公司日常性关联交易金额约9830万元[10] 资金运用 - 拟用不超1亿元暂时闲置自有资金购买金融机构产品[10]