业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年5月8日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，在中证路演中心举行[3][5] 参会人员 - 董事长李兑、总经理李平、董秘兼财务负责人汪静、保荐代表人杨晓燕参加[4] 问题征集 - 投资者可于2024年5月7日15:00前访问指定链接或扫描二维码征集问题[5] 联系方式 - 联系人汪静，电话0552 - 4096953，邮箱bbjxzj@163.com[6] 报告披露 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》及摘要[2]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为1.467亿元，同比增长18.43%[7] - 2024年第一季度营业总收入为146,736,534.13元，同比增长18.4%[31] - 2024年第一季度营业总成本为137,638,791.69元，同比增长20.7%[31] - 2024年第一季度母公司营业收入为57,301,491.87元，同比增长21.9%[33] 净利润与扣非净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为1091万元，同比下降0.07%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为854.6万元，同比增长14.95%[7] - 2024年第一季度净利润为10,874,283.99元，同比下降1.2%[31] - 2024年第一季度母公司净利润为9,675,183.52元，同比下降11.2%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2008万元，同比增加250.50%[7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-20,082,436.94元，同比下降250.5%[34] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-23,690,480.80元，同比下降10.9%[34] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为40,258,149.77元，同比增长0.3%[35] - 母公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-18,123,220.21元，同比下降137.9%[38] - 母公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-23,690,480.80元，同比下降8.1%[38] - 母公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为37,362,594.26元，同比下降4.6%[38] 资产与负债 - 预付款项为1079万元，同比增长81.70%，主要由于子公司沙丰新材预付原料款增加[8] - 其他应收款为385.7万元，同比增长140.82%，主要由于应收出口退税款和补助款增加[8] - 短期借款为1.1595亿元，同比增长47.31%，主要由于报告期新增银行借款[8] - 合同负债为272万元，同比增长132.32%，主要由于期末预收货款增加[8] - 公司2024年第一季度货币资金为147,224,271.50元，较2023年底的150,464,417.48元略有下降[26] - 公司2024年第一季度应收账款为61,568,656.11元，较2023年底的51,223,035.31元增长20.2%[26] - 公司2024年第一季度在建工程为100,864,303.60元，较2023年底的85,492,051.61元增长17.98%[27] - 公司2024年第一季度短期借款为115,950,000.00元，较2023年底的78,710,524.46元增长47.31%[27] - 公司2024年第一季度应付账款为173,430,678.48元，较2023年底的195,489,819.87元下降11.28%[27] - 公司2024年第一季度流动负债合计为314,024,120.72元，较2023年底的310,107,526.05元略有增加[28] - 公司2024年第一季度长期借款为195,723,200.00元，较2023年底的202,507,400.00元有所减少[28] - 公司2024年第一季度未分配利润为184,271,042.95元，较2023年底的173,360,787.33元增长6.3%[28] - 公司2024年第一季度货币资金为100,821,891.44元，较2023年底的105,299,853.92元减少4.3%[29] - 公司2024年第一季度应收账款为18,100,347.28元，较2023年底的18,167,206.01元略有减少[29] - 公司2024年第一季度存货为43,921,280.08元，较2023年底的36,949,458.73元增长18.9%[29] - 公司2024年第一季度短期借款为99,000,000.00元，较2023年底的56,792,219.66元大幅增加74.3%[30] - 公司2024年第一季度应付账款为98,582,619.13元，较2023年底的108,309,265.67元减少9.0%[30] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为510,278,913.82元，较2023年底的500,621,840.97元增长1.9%[30] 关联交易 - 公司2024年第一季度预计关联交易金额为98,300,000.00元，报告期内实际发生20,806,938.61元[23] - 公司2024年第一季度购买原材料、燃料和动力的预计关联交易金额为80,000,000.00元，报告期内实际发生18,723,017.74元[23] - 公司2024年第一季度委托关联方销售产品的预计关联交易金额为15,000,000.00元，报告期内实际发生1,204,529.20元[23] - 公司2024年第一季度其他关联交易的预计金额为3,300,000.00元，报告期内实际发生879,391.67元[23] 财务费用与所得税 - 财务费用为48万元，同比下降76.26%，主要由于利息收入增加及汇兑损益变动[10] - 所得税费用为105万元，同比下降42.95%，主要由于子公司国际贸易所得税率调整[10] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为4,747,355.19元，同比增长11.1%[31] 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为0.08元，与去年同期持平[32] 现金及现金等价物 - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为147,224,271.50元，同比下降5.8%[35] - 母公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为100,821,891.44元，同比下降29.2%[38] 销售与收款 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为99,420,084.89元，同比下降13.1%[34] - 母公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为60,107,694.69元，同比下降33.5%[38]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在公司会议室召开[2] - 会议通知于2024年4月16日发出[2] - 会议主持人是董事长李兑[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3] 报告披露 - 《2024年第一季度报告》于4月26日在北交所官网披露[3]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日现场召开[2] - 4月16日发出会议通知，主持人是杨爱玲[2] - 应出席3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 报告于4月26日在北交所官网披露[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-037 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面结合通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 1.议案内容： （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 2024 年 4 月 26 日 详 见 公 司 于 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn）披露的《202 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-036 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 详 见 公 司 于 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse. ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-035 □现场参观 安徽佳先功能助剂股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间 2024 年 4 月 22 日 （二）活动地点 线上交流会 （三）参与机构 开源证券、平安证券、东吴证券、工银国际、国投证券、中泰证券、万和证券、东 海证券、东方财富、中信资产、中信建投、第一创业证券、华鑫证券、中兴威投资、华 杉投资、中天汇富、中杰投资、智子投资、汇瑾资产、国晖投资、鸿运私募、临信资产、 回复：一是，公司积极抓住环保政策及消费市场的发展方向，在生物可降解材料领 域进行了布局，实施建设了年产 1.5 万吨生物可降解材料功能助剂一期项目，并加快推 进与合肥工业大学的合作进展，共同推进生物降解改性材料产业化实施。二是，公司利 用已有的生产工艺技术、经验，改造闲置 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-033 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

独立董事独立性评估 - 公司对在任及离任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为任职期间不存在影响独立性情形[2]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[3] 审计决策流程 - 2022年年度股东大会等通过聘请容诚为2023年度审计机构[4] - 2023年4月26日，审计委员会通过聘请容诚为2023年度审计机构议案[7] - 2024年4月17日，审计委员会审议通过相关议案并同意提交董事会[8] 审计沟通情况 - 审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前、初审后沟通[7] 审计评价 - 容诚认为公司2023年度财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[6] - 审计委员会认为容诚2023年审计能独立审计，行为规范[10]