并购与商誉 - 2020年公司9045万元购沙丰新材料67%股权，形成商誉5270.56万元，本期计提减值1003.61万元[1] 业绩数据 - 沙丰新材料2020 - 2023年净利润分别为1949.95万元、1465.37万元、1206.99万元、81.72万元[1] - 本期公允价值变动收益中业绩补偿款为186.03万元[1] 采购与应收 - 报告期内公司向前五供应商采购2.54亿元，占比52.46%[6] - 公司期末余额前五应收账款总额1302.19万元[9] 资产情况 - 报告期末公司固定资产40264.48万元，较2023年三季度末增7297.12万元[11] 其他事项 - 公司需于2024年5月29日前报送说明材料并披露[14]

并购与商誉 - 2020年公司9045万元购沙丰新材料67%股权，形成商誉5270.56万元，本期计提减值1003.61万元[1] 业绩数据 - 沙丰新材料2020 - 2023年净利润分别为1949.95万元、1465.37万元、1206.99万元、81.72万元[1] - 公司本期公允价值变动收益中业绩补偿款为186.03万元[1] 采购与应收 - 报告期内公司向前五供应商采购2.54亿元，占比52.46%[4] - 本期向顶峰油脂化工、杭州赞宇油脂采购分别为1.08亿、6963.73万元，占比22.36%、14.41%[4] - 期末余额前五应收账款总额1302.19万元，辽宁忠信、利安隆供应链余额分别为505.84万、247.98万元[5] 资产变动 - 报告期末公司固定资产40264.48万元，较2023年三季度末增7297.12万元[7] - 固定资产增加因“退市进园及配套设施项目”四季度由在建工程转入[7] 其他事项 - 2024年5月15日公司收到北交所年报问询函[1] - 公司需于2024年5月29日前报送问题说明材料并披露[7]

业绩相关 - 2020 - 2023年沙丰新材料净利润分别为1949.95万、1465.37万、1206.99万、81.72万元[1] - 本期公允价值变动收益中业绩补偿款为186.03万元[1] 财务数据 - 2020年9045万元购沙丰新材料67%股权，形成商誉5270.56万元，本期计提减值1003.61万元[1] - 报告期向前五供应商采购2.54亿元，占比52.46%[4] - 期末余额前五应收账款总额1302.19万元[5] - 报告期末固定资产40264.48万元，较2023年三季度末增7297.12万元[7] 其他事项 - 需于2024年5月29日前报送问询说明材料并披露[7] - 将按问询函要求尽快回复并披露信息[7]

股东大会信息 - 2024年4月19日刊登2023年年度股东大会通知公告[2] - 现场会议于2024年5月10日14时30分召开，网络投票时间为5月9 - 10日[2] 参会情况 - 出席人员19名，代表股份51,773,034股，占比37.9403%[4] 议案表决 - 多项议案同意票占出席会议有表决权股份总数100%[10][17][24] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[26]

股东大会信息 - 2024年5月10日召开年度股东大会，地点为公司会议室，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东大会股东19人，持有表决权股份51,773,034股，占比37.9403%[3] - 多项议案表决同意股数均为51,773,034股，占比100.00%，反对和弃权股数均为0股[5][6][7][8][9][10][11][12] 财务相关 - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发2元现金红利（含税）[9] - 公司及子公司拟向银行申请不超过3亿元的综合授信及用信额度[13] - 公司拟为子公司2024年新增银行借款提供不超过9000万元的连带责任保证担保[14] - 预计2024年公司日常性关联交易金额约9830万元[15] - 公司拟使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理[16] 报告披露 - 容诚会计师事务所对公司2023年度经营性资金占用及关联资金往来情况核查并出具专项说明[11] - 公司披露2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[11] - 公司对截至2023年12月31日内部控制有效性进行自评并编制报告[12] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意票数1,380,821，比例100.00%[17] - 《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》中小股东同意票数1,380,821，比例100.00%[17] - 关联股东蚌埠能源集团等公司对《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》回避表决[15][16] 决议有效性 - 安徽天禾律师认为公司2023年年度股东大会决议合法有效[18]

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-041 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李兑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 51,773,034 股，占公司有表决权股份总数的 37.9403%。 其中出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 17 人，持有表决权的 股份总数 51,770,734 股，占公司有表决权股份总数的 37.9386%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有 ...

股东大会信息 - 2024年4月19日刊登2023年年度股东大会通知公告[2] - 现场会议于2024年5月10日14时30分召开[2] - 网络投票时间为2024年5月9日15:00至5月10日15:00[2] 出席情况 - 出席股东大会人员19名，代表股份51,773,034股，占比37.9403%[4] 议案投票 - 各项议案同意票均为51,773,034股，占出席有表决权股份总数100%[10][11][12][13][15][16][17][18][19][20][21][23][25] - 《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》同意票3,477,096股，占比100%[24] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意票1,380,821股，占比100%[17] - 《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》中小股东同意票1,380,821股，占比100%[24]

公司概况和发展规划 - 公司主要从事功能助剂的研发、生产和销售，在化工行业具有较强的竞争力 [1][2][3][4][5][6][7][8] - 公司未来发展规划包括：加强节能减排和精细化管理、加快技改提升核心竞争力、加快推进参股子公司项目建设、加强沙丰生产经营管理、加快推动新项目投产销售、积极申请落实项目用地等 [7][8] 新项目投产情况 - 2024年公司将投产年产1万吨二元酸酯一期项目、年产1.5万吨生物可降解材料功能助剂一期项目，以及参股子公司英特美年产700吨电子材料中间体项目、佳先新材料年产1.5万吨水性液体润滑剂项目 [6][7] - 上述新项目发展前景较好，将对公司收入和利润产生积极影响 [6][7] 行业动态和公司应对 - PVC热稳定剂行业去铅化趋势对公司产品影响较小，目前国内尚未有强制性法规，推进力度和速度较慢 [4][5] - 公司在周期性行业低谷时期持续修炼内功，包括开发新产品、研发新工艺、实施技改、创新营销模式等，为行业风起做好准备 [8][9] 其他情况 - 公司参股英特美30%股权，未来是否进一步控股需根据双方发展规划决定 [4] - 公司引进3家做市商,有利于提高公司股票流动性 [10] - 公司与合工大联合研发的可降解材料项目正在进一步优化工艺和控制成本 [9][12] - 公司苯乙酮年自用4000-5000吨,具体量根据下游产品产量决定 [11]

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-040 安徽佳先功能助剂股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 8 日 活动地点：中国证券报•中证网中证路演中心（https://www.cs.com.cn/ro adshow） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员： 公司董事长：李兑先生 公司总经理：李平先生 公司保荐代表人：杨晓燕女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：你好，公司是否有向光刻胶和固态电池原料方向进行较系统的布局 的实际准备？已经开始做了吗？ 回答：尊敬的投资人您好，去年公司收购了英特美 30%股权，目前英特美加 快推进年产 700 吨电子材料中间体项目建设，主要建设对乙酰氧基苯乙烯和 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月8日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[3] 参会人员 - 董事长李兑、总经理李平、董秘兼财务负责人汪静、保荐代表人杨晓燕参加[4] 问题征集 - 投资者可于2024年5月7日15:00前征集问题[5] - 问题征集网址为https://rs.cs.com.cn/dist//index?id=c0fe7e50106afc14d0b86cdc45ac0658 [5] 联系方式 - 联系人是汪静，电话0552 - 4096953，邮箱bbjxzj@163.com[6] 公告时间 - 公告发布于2024年4月30日[7]