独立董事制度修订 - 2025年8月18日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，尚需股东会审议[2] 任职资格 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 需有五年以上相关工作经验[6] 提名与选举 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人，经股东会选举[14] - 候选人需声明任职资格及独立性[14] - 公司需披露相关声明等并报送备案材料[15] - 北交所无异议后公司履行程序选举[16] 任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[17] - 辞职致人数不符规定，60日内补选[17] 履职要求 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[24] - 关联交易等经独董专门会议审议后提交董事会[24][25] - 发表独立意见应明确清晰并签字确认[25] - 发现特定情形应尽职调查并报告[26] - 每年现场工作不少于十五日[29] 其他规定 - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料，保存至少10年[21] - 制度由董事会负责解释，经股东会通过生效[32][33] - 制度制定时间为2025年8月19日[34]