子公司信息 - 拟注销子公司山东峆一药业，注册资本5000万元，2020年3月17日成立[3] 决策情况 - 2024年4月25日董事会通过注销议案，无需股东大会审议[3] 注销原因及影响 - 基于整体经营规划，利于降成本、优架构等[4] - 不会影响业务和盈利，不损害公司及股东利益[4]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-029 安徽峆一药业股份有限公司 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事董来庚因病假缺席，委托董事胡兵代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-032 安徽峆一药业股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委 员会委员成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会成员进行部分调整。现 将有关情况公告如下： 主任委员：杨模荣先生 调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。 三、本次调整对公司的影响 本次调整符合《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利 影响。 四、备查文件 一、调整前的审计委员会成员： 杨模荣先生、潘平先生、董来庚先 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为70,024,905.48元，同比增长5.04%[12] - 2024年1-3月公司营业总收入为70,024,905.48元，同比增长5.04%[35] - 2024年1-3月营业总成本为56,990,296.85元，同比增长8.98%[35] - 2024年1-3月母公司营业收入为58,527,948.57元，同比增长17.94%[40] - 2024年1-3月母公司营业成本为37,904,725.68元，同比增长37.41%[40] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为12,455,923.58元，同比下降10.23%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,380,894.40元，同比下降8.50%[12] - 基本每股收益为0.31元/股，同比下降26.19%[12] - 2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为12,455,923.58元，同比下降10.23%[37] - 2024年1-3月母公司净利润为12,654,412.49元，同比下降14.25%[40] - 2024年1-3月基本每股收益为0.31元，同比下降26.19%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,540,309.86元，同比增长171.12%[12] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为4,540,309.86元，相比2023年同期的-6,383,753.48元显著改善[42] - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为63,385,708.52元，同比增长46.2%[42] - 公司2024年1-3月收到的税费返还为6,778,330.46元，同比增长365.2%[42] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-16,137,949.28元，相比2023年同期的-43,250,393.84元有所改善[44] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-2,279,562.22元，相比2023年同期的112,396,590.16元大幅下降[44] - 公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-13,449,295.16元，相比2023年同期的62,146,341.52元大幅下降[44] - 公司2024年1-3月母公司经营活动产生的现金流量净额为4,874,864.49元，相比2023年同期的-2,525,115.14元显著改善[46] - 公司2024年1-3月母公司投资活动产生的现金流量净额为-12,550,460.09元，相比2023年同期的-40,882,161.46元有所改善[46] - 公司2024年1-3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,009,165.50元，相比2023年同期的111,689,939.65元大幅下降[46] 应收账款与存货 - 应收账款为26,027,824.13元，同比增长65.16%，主要由于回款信用期内的销售增加[13] - 公司2024年3月31日应收账款为26,027,824.13元，较2023年12月31日的15,759,180.82元大幅增加[29] - 公司2024年3月31日存货为84,353,138.42元，较2023年12月31日的91,503,549.77元有所下降[29] - 母公司应收账款从37,301,174.83元减少至25,354,417.53元，降幅为32.03%[32] 研发与销售费用 - 研发费用为4,870,939.79元，同比增长36.98%，主要由于本期研发投入增加[13] - 销售费用为570,707.64元，同比增长68.73%，主要由于公司扩充销售团队，销售人员薪酬及费用增加[13] - 2024年1-3月研发费用为4,870,939.79元，同比增长37.00%[35] 资产负债与股东权益 - 资产负债率（合并）为10.02%，较上年期末的10.46%有所下降[12] - 公司前十名股东合计持股比例为54.81%，其中董来山持股比例最高，为39.2001%[20] - 公司前十名股东中无质押或司法冻结股份[21] - 公司资产质押总额为6,178,602.67元，占总资产的1.16%，主要为银行承兑汇票保证金和票据质押[25] - 公司总资产从532,147,333.67元增长至533,395,393.75元，增幅为0.23%[30][31] - 流动负债从50,232,681.45元增加至62,854,855.02元，增幅为25.13%[30] - 非流动资产从170,507,326.90元减少至173,962,722.13元，降幅为2.03%[30] - 母公司流动资产从320,077,125.27元减少至309,444,824.17元，降幅为3.32%[32] - 母公司非流动资产从166,253,781.35元减少至165,722,950.54元，降幅为0.32%[33] - 母公司流动负债从29,842,357.09元增加至31,300,462.67元，增幅为4.89%[33] - 母公司所有者权益从455,499,220.10元减少至442,844,807.61元，降幅为2.78%[34] - 递延所得税资产从807,910.75元减少至570,526.28元，降幅为29.38%[30] - 合同负债从1,025,206.09元增加至2,298,915.95元，增幅为124.24%[30] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为1,075,029.18元，主要来自政府补助和金融资产投资收益[16] 货币资金与金融资产 - 公司2024年3月31日货币资金为56,301,767.43元，较2023年12月31日的68,776,270.48元有所下降[29] - 公司2024年3月31日交易性金融资产为167,206,630.14元，较2023年12月31日的156,519,583.56元有所增加[29] 固定资产与在建工程 - 公司2024年3月31日固定资产为128,317,122.26元，较2023年12月31日的132,711,133.99元有所减少[29] - 公司2024年3月31日在建工程为12,872,830.96元，较2023年12月31日的11,583,745.61元有所增加[29]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-030 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-029 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事董来庚因病假缺席，委托董事胡兵代为表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯及书面方式 发出 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟注销子公司山东峆一药业有限公司的议案》 1.议案内 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经营范围：药品的生产和销售（含原料药、医药中间体、制剂，凭有效许可 证经营，涉及法律法规专项审批的除外，经营本企业自产产品和经营本企业生产 所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限制公司经营和 国家禁止进（依法须经批准的项目，经出口业务的商品及技术除外）相关部门批 准后方可开展经营活动。 注册资本：五千万元整 成立日期：2020年3月17日 住所：山东省日照市经济开发区东莞路以西、合肥路以南 二、议案审议情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，安徽峆一药业股份有限公司拟注销 子公司山东峆一药业有限公司（以下简称"子公司"），并委托公司相关部门工作 人员于近期办理注销手续，拟注销子公司基本情况如下： 名称：山东峆一药业有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：董来山 董事会 2024年4月26日 公司于2024年4月25日召开了第四届董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委 员会委员成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会成员进行部分调整。现 将有关情况公告如下： 一、调整前的审计委员会成员： 杨模荣先生、潘平先生、董来庚先生 主任委员：杨模荣先生 二、调整后的审计委员会成员： 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-032 安徽峆一药业股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的公告 调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。 三、本次调整对公司的影响 本次调整符合《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活 ...

证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号： 2024-027 安徽峆一药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")近期收到由国家知识产权 局颁发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： 专利一： 发明名称： 一种低杂质含量的沃替西汀合成方法 专利号： ZL 2022 1 0893293.5 专利申请日：2022 年 07 月 27 日 专利权人： 安徽峆一药业股份有限公司 发明名称： 一种 4-氨基-2,6-二氯吡啶的制备方法 专利号： ZL 2022 1 0789903.7 专利申请日：2022 年 07 月 06 日 专利权人： 安徽峆一药业股份有限公司 授权公告日： 2024 年 04 月 19 日 授权公告号： CN 115322146 B 二、 对公司的影响 授权公告日： 2024 年 03 月 29 日 授权公告号： CN 115181077 B 专利二： 上述发明专利证书 ...

专利一： 安徽峆一药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")近期收到由国家知识产权 局颁发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： 证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号： 2024-027 发明名称： 一种低杂质含量的沃替西汀合成方法 专利号： ZL 2022 1 0893293.5 专利申请日：2022 年 07 月 27 日 专利权人： 安徽峆一药业股份有限公司 授权公告日： 2024 年 03 月 29 日 授权公告号： CN 115181077 B 专利二： 发明名称： 一种 4-氨基-2,6-二氯吡啶的制备方法 专利号： ZL 2022 1 0789903.7 专利申请日：2022 年 07 月 06 日 授权公告号： CN 115322146 B (二) 《发明专利证书》(证书号 第 6924279 号)。 二、 对公司的影响 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利 ...