股东大会信息 - 2024年4月11日发布2023年年度股东大会通知，会议于5月10日14:00召开[5] - 网络投票时间为2024年5月9日15:00至5月10日15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东8名，代表股份20,657,969股，占比51.4424%[7] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份20,604,269股，占比51.3086%[7] - 参加网络投票股东3人，代表股份53,700股，占比0.1337%[9] 投票结果 - 各议案同意股数20,625,869股，占比99.8446%[13][14][15][16][17][19][20][21] - 各议案反对股数32,100股，占比0.1554%[13][14][15][16][17][19][20][21] - 各议案弃权股数0股，占比0%[13][14][15][16][17][19][20][21] - 中小股东同意股数21,600股，占比40.2235%[22] - 中小股东反对股数32,100股，占比59.7765%[22] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为20,625,869股，占比99.8446%[23][25][26][27][28][29][31] 决议效力 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[31] - 2023年年度股东大会召集和召开等程序符合规定，决议合法有效[32]

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《安徽峆 一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不 对本次股东大会议案的内容以及议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-036 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,657,969 股，占公司有表决权股份总数的 51.4424%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 53, ...

公司发展与战略 - 公司与韩国达善合资设立子公司安徽峆一达善医药有限公司，主要从事药物制剂的生产及销售 [3] - 公司目前主要工作是持续做好主营业务，以良好的经营业绩回报投资者及员工 [4][5] - 公司会密切关注包含转板在内的重要资本市场政策，并结合公司状况、股东利益等因素做出合规、合理的研判和决策 [5] 项目与研发 - 公司目前有募投项目正在建设中，相关进度会定期对外披露 [6] - 公司主营业务为高级医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售 [6] 投资者关系与市场表现 - 公司通过参加产品展会、网站宣传推广、客户介绍、客户主动联系、自主拓展等方式获取客户 [9] - 二级市场股价波动受宏观经济、市场供求、行业特征和投资者情绪等多种因素的影响 [7] - 公司将根据《公司法》和峆一药业《公司章程》的规定，维护峆一药业及所有股东的利益 [8] 投资者活动 - 活动时间：2024年5月7日，活动地点：中证路演中心 [2] - 参会单位及人员：通过网络方式参加公司2023年年报业绩说明会的投资者 [2] - 上市公司接待人员：公司董事长、总经理董来山先生，董事会秘书董来高先生，财务总监陈康先生 [2]

证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号： 2024-034 授权公告号： CN 117326961 B 二、 对公司的影响 安徽峆一药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")近期收到由国家知识产权 局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称： 一种非苏拉赞中间体的绿色合成方法 专利号： ZL 2023 1 1256862.6 专利申请日：2023 年 09 月 27 日 专利权人： 安徽峆一药业股份有限公司 授权公告日： 2024 年 05 月 03 日 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识产 权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》(证书号 第 6959715 号)。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 ...

安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")近期收到由国家知识产权 局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称： 一种非苏拉赞中间体的绿色合成方法 专利号： ZL 2023 1 1256862.6 专利申请日：2023 年 09 月 27 日 专利权人： 安徽峆一药业股份有限公司 授权公告日： 2024 年 05 月 03 日 授权公告号： CN 117326961 B 二、 对公司的影响 证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号： 2024-034 安徽峆一药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识产 权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》(证书号 第 6959715 号)。 2024 年 5 月 9 日 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-035 安徽峆一药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 7 日 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年报业绩说明会的投资者。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 回复：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为高级医药中间体、原料药及相 关产品的研发、生产与销售。谢谢！ 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：董来山先生； 公司董事会秘书： 董来高先生；公司财务总监：陈康先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请问贵公司在扩展原料药的同时，有向制剂方向发展的规划吗？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司与韩国达善共同合资设立子公司安徽峆一 达善医药有限公 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-033 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-009），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 公司董事长、总经理：董来山先生； 公司董事会秘书：董来高先生； 公司财务总监：陈康先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星 期一）17:0 ...

安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-009），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-033 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星 期一）17:00 前访问 https://www.cs.com.cn/roadshow/bse/430478/pd241 ...

安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-030 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2 ...