证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-058 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《安徽峆 一药业股份有限公司回购股份报告书公告》（ 公告编号：2024-057）。 二、 回购方案实施进展情况 进展公告类型：截至上月末累计回购情况 回购实施进度：截至 2024 年 7 月 31 日，已回购金额占拟回购金额上限的比例为 0%。 鉴于公司 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第 十七次会议审议通过《关于<回购股份方案>的议案》后，尚需完成回购专用证券账户、 资金账户开户等前期准备工作，截至 2024 年 7 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 公司后续将根据回购股份方案和市场情况实施回购，并根据相关规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 安徽峆一药业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司 ...

□将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-057 安徽峆一药业股份有限公司 重要内容提示 回购股份报告书公告 1. 回购股份的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 □减少注册资本 （3）回购规模：拟回购股份数量不少于 375,000 股，不超过 625,000 股。 （4）回购价格区间：不超过 16.00 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月 公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划 实施的风险。（3）本次回购股份将全部用于后期实施员工持股计划或股权激励计划， 若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未转换股份被注销或用于其他用途的风 险。若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况，依法履行相关审议程 序和信息披露义务。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实 施，同时将根据回购事项的进展 ...

安徽峆一药业股份有限公司 回购股份报告书公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-057 1. 回购股份的基本情况 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董监高，持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人、暂无在未来 6 个月减 持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计划，将遵守中国证监会和北京 证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购事项经审议通过后，存在因公司股票价格持续超过本次回购 方案披露的价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定风 险。（2）本次股份回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 （3 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-056 安徽峆一药业股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月19日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于<回购 股份方案>的议案》，并于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（ http://www.bse.cn/）披露《回购股份方案公告》（公告编号：2024-055）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十七条规定，现披露公司董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2024 年 7 月 18 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东情况，具体如下： | 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董来山 | 境 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-056 安徽峆一药业股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董来山 | 境内自然人 | 5,509,624 | 9.8000 | | 2 | 董来高 | 境内自然人 | 549,168 | 0.9768 | | 3 | 胡兵 | 境内自然人 | 549,168 | 0.9768 | | 4 | 易星 | 境内自然人 | 513,118 | 0.9127 | | 5 | 张继东 | 境内自然人 | 374,567 | 0.6662 | | 6 | 北京恒润泰医 药科技有限公 司 | 境内非国有法人 | 370,590 | 0.6592 | | 7 | 首正泽富创新 投资（北京） 有限公司 | 国有法人 | 357,840 | 0.6365 ...

会议信息 - 2024年7月19日在公司一楼会议室现场召开会议[5] - 7月17日通讯及书面发出监事会会议通知[5] - 监事会主席方文俊主持会议[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于<回购股份方案>的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-050 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-055）。 2 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-055 安徽峆一药业股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董监高，持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人、暂无在未来 6 个月减 持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计划，将遵守中国证监会和北京 证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购事项经审议通过后，存在因公司股票价格持续超过本次回购 方案披露的价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定风 (二) 回购股份符合相关条件的情况 本次回购方式为竞价回购。公司本次回购股份符合《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 4 号——股份回购》第十三条规定。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区 ...

人事变动 - 2024年7月19日董事会审议通过提名刘忠平为非独立董事[2] - 原董事董来庚因病逝世，刘忠平补位[3] 人员信息 - 刘忠平1973年3月生，本科学历，现任生产部经理[4] - 刘忠平持有公司股份0股，占股本0%[2] 合规情况 - 本次任命符合规定，不影响日常经营[5] - 提名程序合法有效[6]

股本与注册资本变更 - 原发行后总股本4015.75万股，公开发行1012.00万股[3] - 原注册资本40157500元，修订后为56220500元[3] - 原股份总数40157500股，修订后为56220500股[3] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 修订原因是2023年年度权益分派后股本和注册资本变更[4] - 修订内容需股东大会审议，以工商登记为准[3] 其他 - 公司注册地址不变[3] - 备查文件为《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》[6]