证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-067 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 1.议案内容： 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063）和《2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-064）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...

安徽峆一药业股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）同意，公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,012.00万股（含行使超额 配售选择权所发新股），发行价格为 12.62元/股，募集资金总额为 12,771.44万 元，扣除发行费用1,757.81万元，募集资金净额为11,013.63万元。上述募集资金 已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，分别出具了）容诚验字[2023]230Z0040 号《验资报告》和容诚验 字[2023]230Z0073 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储管理， 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议及其补充协 议。 证券代码：430478 公告编号：2024-062 账户名称：安徽修一制 ...

证券代码：430478 公告编号：2024-062 安徽峆一药业股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）同意，公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,012.00万股（含行使超额 配售选择权所发新股），发行价格为 12.62元/股，募集资金总额为 12,771.44万 元，扣除发行费用1,757.81万元，募集资金净额为11,013.63万元。上述募集资金 已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，分别出具了）容诚验字[2023]230Z0040 号《验资报告》和容诚验 字[2023]230Z0073 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储管理， 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议及其补充协 议。 二、本次增加子公司设 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-059 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司高级管理人员。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的 议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集 ...

股东大会信息 - 2024年7月19日发布股东大会通知，距召开日期15日[5] - 现场会议8月12日14:00召开，网络投票8月11 - 12日[5] 参会情况 - 5名股东出席，代表28,845,975股，占比51.3086%[7] - 0人网络投票，代表0股，占比0%[9] 议案表决 - 两议案同意股数均为28,845,975股，占比100%[13][15] - 中小股东对提名议案同意0股，占比0%[14]

公司资本与股权结构 - 公司注册资本为人民币56,220,500元[8] - 发起设立时股份总数为1,200万股，董来山等多人按不同比例认购[17] 股份转让与减持限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25％，离职后6个月内不得转让[27] - 高级管理人员等战略配售股份，自上市日起12个月内不得转让，其他投资者为6个月[27] - 上市未盈利，控股股东等在实现盈利前2个完整会计年度内不得减持上市前股份[27] 重大事项审议 - 股东大会审议资产总额或成交金额连续十二个月累积超公司最近一期经审计总资产30％的重大资产交易[47] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等情况由股东大会批准[50] 会议相关规定 - 股东年会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司股份总数10％以上的股东可请求召开临时股东大会[55] 董事相关规定 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任总经理等的董事不得超过公司董事人数的1/2[101] - 董事会成员中设立3名独立董事，其中1名应为会计专业人士[107] 监事会相关规定 - 监事会中职工代表监事不得少于监事人数的三分之一[153] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[157] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金[164] - 法定公积金累计额达公司注册资本的50％以上可不再提取[164] 会计师事务所与清算 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[173][174] - 公司因特定项规定解散应在15日内成立清算组[190]

上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽峆一药业股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证 ...

（一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-059 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,845,975 股，占公司有表决权股份总数的 51.3086%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

2024 年 08 月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监 管办法》"）、《上市公司章程指引》及有关法律法规规定，制定本章程。 第二条 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》等 法律法规、规范性文件的规定，由天长市禾益化学药品有限公司按账面净资产值 折股，整体变更设立的股份有限公司。公司在安徽省滁州市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91341100667921369N。公司实行自主经 营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。 安徽峆一药业股份有限公司 章程 | 第七章 | 监事会 | 46 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | | 监事会 47 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | | 财务会计制度 4 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-058 安徽峆一药业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于<回购股份方案> 的议案》，同意公司使用自有资金以竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份数量不少于 375,000 股， 不超过 625,000 股，拟回购价格不超过 16.00 元/股，根据拟回购数量及拟回购价格 上限测算预计回购资金总额区间为 600.00 -1,000.00 万元，资金来源为自有资金。回 购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。 回购实施进度：截至 2024 年 7 月 31 日，已回购金额占拟回购金额上限的比例为 0%。 鉴于公司 2024 年 7 月 19 日召开 ...