证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-113 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,845,975 股，占公司有表决权股份总数的 51.3086%。 3.公司 ...

激励计划授予情况 - 2024年11月15日为授予日，12月24日为登记日，授予价9.10元/股，37人获授51.49万股[4] - 董事长董来山获授23,140股，占授予总数4.49%，占总股本0.04%[3] - 核心员工30人共获授229,390股，占授予总数44.55%，占总股本0.41%[3] 激励计划条件 - 有效期最长不超48个月，限售期12、24个月，解除限售比例均为50%[6][7] - 2024年营收或净利润增长率不低于10%，2025年不低于20%[8] - 个人考核合格解除限售比例100%，不合格为0%[9] 资金与费用 - 截至2024年11月25日，收到37名激励对象认购资金4,685,590元[10] - 授予限制性股票需摊销总费用612.22万元，2024 - 2026年分别摊销76.53、408.14、127.55万元[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动后22,501,878股，占比40.02%；无限售条件股份变动后33,718,622股，占比59.98%[12] - 控股股东董来山直接持股比例由39.2001%变更为39.2413%[12]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-112 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 （三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明 本次授予限制性股票结果与拟授予情况不存在差异。 二、 （一）本次股权激励计划的有效期、限售期和解除限售安排： （一）实际授予基本情况 6、股票来源：公司回购专用账户所持有的本公司A股普通股股票 （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股票 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 总数的比例（%） | 的比例（%） | | 董来山 | 董事长、总经理 | 23,140 | 4.49 | 0.04 | | 邱小新 | 董事、副总经理 | 51,490 | 10.00 | 0.09 | | 董来高 | 董事、副总经理 ...

新策略 - 公司以自有资金投资设立全资子公司日照小蓓医药有限公司，注册资本500万元[2] - 安徽峆一药业股份有限公司现金认缴500万元，持股100%[8] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组[3] - 本次交易不构成关联交易[4] - 本次投资无需提交董事会及股东大会审议[5][6] - 本次交易标的不涉及私募投资活动[7] - 本次投资不涉及签署对外投资协议[9] 影响与风险 - 本次投资符合公司未来战略规划[10] - 本次投资可能存在经营和政策风险[11] - 长期看对公司财务和经营成果有积极影响[12]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-111 近日，日照小蓓已完成相应工商注册登记手续，类型为有限责任公司，并取 得了日照经济技术开发区行政审批服务局下发的《营业执照》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 安徽峆一药业股份有限公司 对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，安徽峆一药业股份有限公司以自有资金投资设立全资子公 司——日照小蓓医药有限公司（以下简称"日照小蓓"），注册资本人民币 500 万 元。 名称：日照小蓓医药有限公司 注册地址：山东省日照经济开发区奎山街道东莞路以东、厦门路以西、高雄 路以北 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管 理制度 ...

利润分配制度 - 制度于2024年12月11日经董事会审议通过，尚需股东大会审议[2] 公积金提取与转增 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[7] 利润分配频率与条件 - 每会计年度至少分配一次，特殊情形可不分配[10] - 满足条件时实施现金分红，重大资金支出有明确界定[10] 现金分红比例 - 现金分红不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[11] - 不同阶段现金分红在本次利润分配中占比不同[12] 股利派发时间 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[13][19] 决策监督与披露 - 独立董事对预案发表意见，未做预案应披露原因及用途[16] - 监事会监督执行情况及决策程序[17] - 董事会决策记录保存，及时披露方案[18][19] 政策调整与保密 - 调整政策需满足条件，经股东大会三分之二以上通过[19] - 审议时单独计票中小股东表决情况并披露[19] - 筹划方案控制知情人范围并保密[20] 违规处理 - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减现金红利偿还[20]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式，同一表决权重复投票以第一次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月27日14:00召开，网络投票2024年12月26 - 27日[7] - 股权登记日为2024年12月20日，地点为公司一楼会议室[8][11] 审议议案 - 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等[11][12] 登记相关 - 登记方式多样，时间为2024年12月27日8:00 - 14:00[13][15] 其他 - 会议联系人为董事会秘书董来高，电话0550 - 7764800[15]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-105 安徽峆一药业股份有限公司 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面和通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《北京证券交易所股票上市规则（试 ...

募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度于2024年12月11日经第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需股东大会审议通过[2] 募集资金存放与使用 - 募集资金应存放于董事会批准设立的专户，不得存放非募集资金或用作其他用途[7] - 应按发行申请文件中承诺的投资计划使用募集资金，专款专用，用于主营业务及相关领域[9] 闲置募集资金处理 - 暂时闲置的募集资金可投资于安全性高、流动性好的理财产品，除金融类企业外有诸多限制[9] - 使用闲置募集资金进行现金管理，需在董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[11] - 闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应经董事会审议通过后2个交易日内披露，单次最长不超十二个月[12] 募集资金用途变更 - 改变募集资金用途需经董事会、股东大会审议通过并披露，保荐机构发表明确同意意见[14] 募集资金置换与核查 - 以自筹资金预先投入募集资金用途，可在募集资金到账后6个月内置换，需经相关程序并公告[14] - 董事会应每半年对募集资金使用情况进行专项核查并披露，年度审计时需请会计师事务所出具鉴证报告[16] 监督与责任 - 审计部应至少每半年检查募集资金存放与使用情况一次并向董事会审计委员会报告[16] - 保荐机构应按规定关注募集资金存储和使用等事项，进行现场核查并出具报告[17] - 保荐机构发现募集资金管理重大违规或风险应及时向北交所报告[17] - 董监高应督促规范使用募集资金，维护资金安全[17] - 相关责任人违反制度，公司视情节给予处分并追究法律责任[17] - 董事会违反制度，监事会应责成改正，责任董事需赔偿并担责[18] - 高级管理人员违反制度，董事会或监事会应责成改正并追究责任[18] 其他规定 - 募投项目通过全资或控股子公司实施适用本办法[20] - 制度未尽事宜依相关规定执行，冲突时以新规定为准[20] - 制度由董事会制定修订，经股东大会审议通过后生效实施[20] - 制度由公司董事会负责解释[20]

董事会规则审议 - 董事会议事规则于2024年12月11日经第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需股东大会审议[2] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，每届任期3年，独立董事连任不超6年[6] - 董事长由全体董事过半数选举产生[6] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需提交董事会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需提交董事会审议[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需提交董事会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超150万元需提交董事会审议[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超150万元需提交董事会审议[9] 董事会下设委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会由3名董事组成[10] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长负责召集[15] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议的情形包括代表1/10以上表决权的股东提议等[16] - 董事会会议召开10日前书面或电话通知全体董事和监事，临时董事会会议召开3日前电话等方式通知[16] - 董事会会议通知变更需在原定会议召开日之前2日发出书面变更通知[18] - 董事会会议应由过半数以上的董事出席方可举行[21] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席董事会会议的三分之二以上的董事同意[22] - 董事会审议关联交易事项，由过半数的无关联董事出席方可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[23] - 二分之一以上与会董事认为提案问题时可要求暂缓表决[23] 会议记录与材料保存 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[24] - 董事会相关材料保存期限不少于十年[29] 其他规定 - 规则中“以上”含本数，“不足”“低于”“多于”不含本数[33] - 规则未尽事宜按国家有关法律、法规及《公司章程》有关规定执行[33] - 规则与《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相悖时按其执行并及时修订[33] - 规则修订由董事会提出草案并经股东大会审议通过[33] - 规则由公司董事会负责解释[33] - 规则自公司股东大会审议通过之日起生效实施[33]