会议情况 - 2025年8月18日召开第五届董事会第二次会议修订细则[3] - 修订细则表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由两名独董和一名董事组成[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由董事会指定独董担任[7] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五天通知，紧急可随时通知[17] - 三分之二以上委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[17] 其他规定 - 必要时可邀请董事及高管列席会议[18] - 可聘请中介机构，费用公司支付[19] - 会议档案保存期限为十年[19]