证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-069 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、规则和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-077 苏州轴承厂股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<累积投票制实施细则>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大 会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东利 益，完善公司治理结构，规范公司董事、监事的选举，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《苏州轴承 厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-075 苏州轴承厂股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<承诺管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司承诺管理制度 第一条 为加强苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易对方等相关方及 公司（以下简称"承诺人"）的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》等有关法律和规定，并结合《苏州轴承厂股份有限公 司章程》（以下简 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-079 独立董事必须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司应当定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"），两名及以上独立董事或召集人可以提议召开临时会议。 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结 合的方式召开。 苏州轴承厂股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<独立董事专门会议制度>的议案》，该议案无需提交 2023 年第三次临时股东 大会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-080 苏州轴承厂股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<董事会审计委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交 2023 年第三次临时 股东大会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，应当为会计专业人士，由董事会批准产 生。审计委员会履行职责时，公司经营层及相关部门须给予配合。 为了让审计委员会成员更好的履职，使其及时获取履职所需的法律、会计和 上市公司监管规范等方面的专业知识，公 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-086 苏州轴承厂股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 经本公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第三次 临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 12 日 15:00—2023 年 12 月 13 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-066 苏州轴承厂股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 2 / 20 | 项； | | 项； | | --- | --- | --- | | （15）审议股权激励计划和员工持股计 | | （15）审议股权激励计划和员工持股计 | | 划； | | 划； | | （16）审议法律、行政法规、部门规章 | | （16）审议法律、行政法规、部门规章 | | 或本章程规定应当由股东大会决定的 | | 或本章程规定应当由股东大会决定的 | | 其他事项。 | | 其他事项。 | | 第 44 条 公司购买、出售资产交易，涉 | 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人曹迪，已充分了解并同意由提名人苏州轴承厂股份有限公司董事会提名为苏州 轴承厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州轴承厂股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-083 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-076 苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<独立董事制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经营层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 等 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-085 苏州轴承厂股份有限公司 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等的规 定，公司决定在董事会下设立审计委员会并选举专门委员会组成人员。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：徐文建 委员：袁建新、韦颖博 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至 第四届董事会任期期满为止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失，并由董事会根据相关规定补足委员人数。 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（ ...